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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(0.905秒)
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 14 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員水谷憲一 (コード番号 :1904 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員岡田浩二 TEL:(03)5742-7300 社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役監査等委員候補者の選任について決議いたし ましたのでお知らせいたします。 なお、本件は 2024 年 6 月 25 日開催予定の第 73 回定時株主総会に付議...
従業員向け株式インセンティブ制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/14 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
従業員向け株式インセンティブ制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：価額につきましては、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価 額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表 明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、東 京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続 きは要しません。 以上...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/18 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 18 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員水谷憲一 (コード番号 :1904 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員岡田浩二 TEL:(03)5742-7300 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決議いたしまし たのでお知らせいたします。 なお、本件は 2023 年 6 月 29 日開催予定の第 72 回定時株主総会...
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/26 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 26 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長水谷憲一 (コード番号 :1904、東証 JASDAQ) 問合せ先上席執行役員総合企画室長岡田浩二 TEL:(03)5742-7306 社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役監査等委員候補者の選任について 決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件は2020 年 6 月 29 日開催予定の第 69 回定時...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/06 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社は、2020 年 5 月 26 日付取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による 利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導 入については 2020 年 6 月 29 日開催の第 69 回定時株主総会...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020/08/06 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 8 月 6 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長水谷憲一 (コード番号 :1904、東証 JASDAQ) 問合せ先取締役上席執行役員総合企画室長 岡田浩二 TEL:(03)5742-7306 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本...
第69回定時株主総会および継続会の開催方針に関するお知らせ
2020/05/26 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
第69回定時株主総会および継続会の開催方針に関するお知らせ
引用：の連結計算書類監査結果報告 の件 2. 第 69 期 (2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 ( 上記報告事項 1および2につきましては本総会では報告をせず、本継続会 において報告する予定です。) 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に 対する株式...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2020/01/28 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： 取締役野口光男取締役専務執行役員 東京本店長 取締役専務執行役員 東京本店長 志田憲彦取締役専務執行役員 業務統括本部長 取締役小熊和彦取締役常務執行役員 東日本支社長(2) 取締役 ( 監査等委員を含む) 異動 (2020 年 6 月下旬 ) 新役職名氏名旧役職名 取締役監査等委員野口光男取締役 顧問小熊和彦取締役 顧問河村和平取締役監査等委員 退任公文敬社外取締役監査等委員 取締役常務執行役員 西日本支社長 兼海外事業本部長 取締役常務執行役員 東京本店副本店長 兼工事統括部長 取締役上席執行...
  
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