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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(3.981秒)
株主提案権行使に関する書面の受領及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024/05/15 【7958】天馬株式会社、その他のIR
株主提案権行使に関する書面の受領及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：) 定款一部変更 ( 取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 報酬の個 別開示 )の件 3 議案の要領及び提案の理由 別紙記載のとおり なお、別紙 「 議案の要領及び提案の理由 」は、本提案株主から提出された本株主提 案に係る書面の該当部分を原文のまま掲載しております。 1 2. 当社取締役会意見 1 提案 1. 剰余金の処分の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 (2) 反対の理由 当社は、当社の資本効率の状況を適時に把握し、経営上の重要...
取締役候補者決定に関するお知らせ
2024/05/24 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役候補者決定に関するお知らせ
引用：AE 永 AE 金 AE 倉 AE 則 AE 星 A A A E 勝 A AE 健 A A 各位 2024 年 5 月 24 日 会社名天馬株式会社 代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当 兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。) 候補者選任の答申を受け、本日開催の当社...
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2023/06/27 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用：総務・財務経理担当 兼総務部長 取締役総務・財務経理担当 兼総務部長 取締役海外生産本部長 取締役海外生産本部長 再任 ほし E けんいち AE 健一 E 兼 TENMA(THAILAND)CO.,LTD. 社長 兼 TENMA(THAILAND)CO.,LTD. 社長 再任 くらはし 橋 E ひろふみ AE 博文 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員 社外取締役 指名・報酬委員会委員 新任 AE なかお 尾 E れい E Aイザベル社外取締役 ― 再任 はら E かずひこ AE 和彦 E 取締役...
第４次中期経営計画策定に関するお知らせ
2024/05/24 【7958】天馬株式会社、その他のIR
第４次中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：と課題 方針・戦略成果 ( 総括 ) 継続課題 サ ス テ ナ ブ ル 経 営 の 推 進 戦略 1 戦略 2 戦略 3 人財への 取り組み 環境問題への 取り組み ガバナンス強化 ● 人事制度を刷新し目標管理制度を導入 ● 非正規社員の正社員登用の制度確立 ● 柔軟な働き方を可能とする諸制度導入 ●サステナビリティ経営のマテリアリティを特定 ●GHG 排出量削減に向けた諸施策を実行 ● 再生材 100%の商品を開発し販売開始 ● 任意の指名・報酬委員会の運営を継続 ● 独立社外取締役は3 分の1...
取締役候補者決定に関するお知らせ
2023/05/26 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役候補者決定に関するお知らせ
引用：AE 中 AE 永 AE 倉 AE 則 AE 星 A A A A E 勝 A AE 健 AE 麗 A 各位 2023 年 5 月 26 日 会社名天馬株式会社 代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当 兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による監査等委員でない 取締役候補者選任および監査等委員である取締役候補者選任の答申...
再発防止策等の取組状況に関するお知らせ
2023/03/03 【7958】天馬株式会社、その他のIR
再発防止策等の取組状況に関するお知らせ
引用：の向上に努めてまいります。 (2) 大株主と会社との間に生じうる利益相反の適切な管理・監督 2021 年 5 月 13 日付 「 再発防止策等の取組状況に関するお知らせ」で公表したことに 加え、当社取締役会は、当社大株主と当社及び当社一般株主との間に生じうる利益相反 について、引き続き、法令等に基づき、適切な管理・監督を実施しております。 (3) 独立社外取締役の増員等を含めた取締役会の構成 2021 年 6 月 29 日に開催されました第 73 回定時株主総会後の取締役会の構成は 11 名 中 5...
株式報酬制度の導入・継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/12 【7958】天馬株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入・継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当 社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/05/12 【7958】天馬株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 12 日 会社名天馬株式会社 代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当 兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の第 74 回定時株主総会において、2017 年 9 月 1 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員...
2022年定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
2022/06/20 【7958】天馬株式会社、その他のIR
2022年定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
引用： E A A E E A A E E A A E 勝 E 総務・財務経理担当 総務部長 4 再任 A ほし E けん いち E A A E E A A E 一 E 取締役 海外生産本部長 5 再任 A くら E はし E ひろ ふみ E A A E E A A E 文 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員 社外取締役 独立役員 6 再任 A まつ E やま E しょう じ E A A E E A A E 司 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員長 社外取締役 独立役員 7 U 新任 A き E...
取締役等の異動に関するお知らせ
2022/06/23 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用： ひろふみ AE 博文 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員 再任 まつやま 山 E しょうじ AE 昌司 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員長 ― はら E かずひこ 彦 E 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― ごとう 藤 E ひろたか E E 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― にしだ 田 E みよ AE 弥代 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 旧体制からの役職の変更はございません。 1AE 筒 AE 川 AE 柳 AE 川 AE 舘 AE 渕 AE 金 AE 柳 AE 春 AE 須 AE...
取締役候補者決定に関するお知らせ
2022/05/26 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役候補者決定に関するお知らせ
引用：AE 木 AE 永 AE 倉 AE 松 AE 則 AE 星 AE 野 A A A E 勝 A AE 健 A A A AE 祐 AE 太 各位 2022 年 5 月 26 日 会社名天馬株式会社 代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当 兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による監査等委員でない 取締役および補欠の監査等...
取締役等の異動に関するお知らせ
2021/06/29 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用：生産本部長 はやし E しろう AE 史朗 E 非常勤取締役 非常勤取締役 くらはし 橋 E ひろふみ AE 博文 E 社外取締役 社外取締役 まつやま 山 E しょうじ AE 昌司 E 社外取締役 社外取締役 はら E かずひこ AE 和彦 E 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 内部監査部長 ごとう 藤 E ひろたか E E 取締役 ( 監査等委員 ) ― にしだ 田 E みよ AE 弥代 E 取締役 ( 監査等委員 ) ― 1 AE 川 AE 舘 AE 渕 AE 筒 AE 金 AE 柳 AE 春...
再発防止策等の取組状況に関するお知らせ
2021/05/13 【7958】天馬株式会社、その他のIR
再発防止策等の取組状況に関するお知らせ
引用：%を3か月分 取締役須藤隆志月額報酬の30%を3か月分 1社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 北野治郎 月額報酬の10%を1か月分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 片岡義正月額報酬の10%を1か月分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤本潤一月額報酬の10%を3か月分 ( 注 ) 北野治郎氏、片岡義正氏につきましては、各 々の月額報酬の10%を3か月分返上す るよう求めておりましたが、上記の内容での返上となっております。 (2) 代表取締役社長の退任及び経営体制の刷新 2020 年 6 月 26 日...
第73回定時株主総会に上程する取締役候補者に関するお知らせ並びに監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2021/05/21 【7958】天馬株式会社、その他のIR
第73回定時株主総会に上程する取締役候補者に関するお知らせ並びに監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：はしひろふみ 官 ) 2010 年 8 月 LM 法律事務所入所 倉橋博文 2013 年 1 月弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー( 現任 ) (1977 年 8 月 5 日生 ) 2018 年 6 月楽天生命保険株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外独立 ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー弁護士、楽天生命保険 株式会社社外監査役 ( 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 倉橋氏は、社外役員...
指名・報酬委員会からの「取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）に係る答申書」受領に関するお知らせ
2021/05/21 【7958】天馬株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会からの「取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）に係る答申書」受領に関するお知らせ
引用：・エンタープライズ( 以下 「 提案株主 」といいます。) から、2021 年 4 月 13 日付で、別紙のとおり、本定時株主総会 において社外取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名を選任する内容の株主 提案 ( 以下 「 本株主提案 」といいます。)を受けたことから、指名・報酬委員会は、当該社 外取締役候補者 3 名の適否についても答申すべく、検討を進めてまいりました。 その結果、2021 年 5 月 13 日、当社取締役会は、指名・報酬委員会から「 取締役候補者 ( 監 査等委員...
指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ
2021/04/23 【7958】天馬株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ
引用：として指名・報 酬委員会を設置しております。 今般、指名・報酬委員会の菅委員が一身上の都合により辞任したため、新たな委員を選任 しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任した委員 独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 菅 弘一 2. 新たに就任した委員 独立社外取締役 倉橋博文 3. 異動後の指名・報酬委員会の構成員 委員長独立社外取締役松山昌司 委員独立社外取締役倉橋博文 委員代表取締役社長廣野裕彦 以上...
役員に対する株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ
2022/05/12 【7958】天馬株式会社、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 12 日 会社名天馬株式会社 代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当 兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 役員に対する株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤・非業 務執行取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象として導入しております信託を 用いた株式報酬制度 ( 以下...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/11/18 【7958】天馬株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、当社のコー ポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するこ とといたしました。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役等の選任 及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関す る事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、当社の独立社外取締役 2 名...
株式報酬制度における株式交付信託の信託期間延長に関するお知らせ
2021/05/21 【7958】天馬株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式交付信託の信託期間延長に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 21 日 会社名天馬株式会社 代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証第一部 ) 問合せ先執行役員総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 株式報酬制度における株式交付信託の信託期間延長に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、指名・報酬委員会による答申結果を 踏まえて、2017 年 9 月から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取 締役および非常勤・非業務執行取締役を除き...
取締役候補者に関するお知らせ及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2020/05/27 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役候補者に関するお知らせ及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、少なく とも3 分の1 以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にか かわらず、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。」)の趣旨に則り、当社監査 等委員会が決定した監査等委員である取締役の候補者も含めると、当社取締役会の構成員 の半数が、当社から独立した社外取締役により構成されるよう、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。) 候補者を決定いたしました。 特に、上記経営課題 (i)の克服に向けて、監査等委員...
再発防止策の策定等に関するお知らせ
2020/05/01 【7958】天馬株式会社、その他のIR
再発防止策の策定等に関するお知らせ
引用：なっていたことを全ての取締役 が真摯に反省し、各取締役の役割や関与の程度を踏まえ、当社取締役会としては、以下の とおり、各取締役が報酬を返上することを求める旨を決議いたしました。 当社といたしましては、今後、当該取締役会決議に基づき、各取締役との間で、以下の 内容で報酬を返上いただくよう真摯に協議を行ってまいります。 1対象者 代表取締役会長金田保一 代表取締役社長藤野兼人 専務取締役司久 常務取締役尾身昇 常務取締役金田宏 取締役須藤隆志 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 北野治郎 社外取締役 ( 監査等委員...
取締役等の異動に関するお知らせ
2020/07/01 【7958】天馬株式会社、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用： しろう 朗 E A( 新任 ) 非常勤取締役 ― くらはし 橋 E ひろふみ 文 E A( 新任 ) 社外取締役 ― まつやま 山 E しょうじ 司 E A( 新任 ) 社外取締役 ― かん E こういち 一 E A( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 1AE 川 AE 舘 AE 金 AE 柳 AE 春 AE 須 A AE 修 A AE 一 A A AE 幸 A AE 成 A AE 信 A AE 隆 AE 治 AE 亮 AE 治 A 3. 執行役員の異動 (2020 年 6 月 26 日...
第72回定時株主総会の開催に関するお知らせ
2020/06/04 【7958】天馬株式会社、その他のIR
第72回定時株主総会の開催に関するお知らせ
引用：するとともに、第三者委員会からの提言も踏まえ、 コーポレートガバナンス・コード原則 4-8(「 業種・規模・事業特性・機関設 計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、少なくとも3 分の1 以上の独立 社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、十分 な人数の独立社外取締役を選任すべきである。」)の趣旨に則り、第 3 号議案の とおり当社監査等委員会が決定した監査等委員である取締役の候補者も含めると、 - 3 -当社取締役会の構成員の半数が、当社から独立した社外取締役により構成...
第３次中期経営計画の策定に関するお知らせ
2021/05/13 【7958】天馬株式会社、その他のIR
第３次中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：に活用すべく、 再生プラスチックの製品化を目指す Reduce ● 耐久性の高い製品 ● 廃棄材料削減 ● 当社製品へのバイオプラスチックの 活用を研究 3R Recycle Reuse ● 再生プラスチック の製品化 ● 設備・資材を大切に する社風の継続 9第 3 次中期経営計画全社戦略 戦略 3 ガバナンス強化 ● 任意の指名報酬委員会を2020 年 11 月に設置 ⇒ より客観的な指名・報酬の決定プロセスを確保 ● 独立社外取締役比率は最低 3 分の1 以上とし、更なる向上をはかる ⇒ 客観...
第三者委員会の調査報告書の公表等に関するお知らせ
2020/04/02 【7958】天馬株式会社、その他のIR
第三者委員会の調査報告書の公表等に関するお知らせ
引用：株主と会社との間に生じる利益相反の適切な管理・監督 .................. 79 (4) 独立社外取締役のリーダーシップ ......................................................................... 79 (5) 指名・報酬諮問委員会の新設 ................................................................................ 80 iv用語...
（訂正）「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020/03/16 【7958】天馬株式会社、その他のIR
（訂正）「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：,795 四半期連結損益計算書の営業利益 1,134,975 ( 注 ) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。 9天馬株式会社 (7958) 平成 30 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等...
（訂正）「平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020/03/16 【7958】天馬株式会社、その他のIR
（訂正）「平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。 9天馬株式会社 (7958) 平成 30 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」という。)を 対象にした株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を、第 2 四半期連結会計期間より導入...
（訂正）「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020/03/16 【7958】天馬株式会社、その他のIR
（訂正）「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：には反映しておりません。また、海外子会社の所在地国においても現地において 類似の制裁金が科されるおそれがありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることは困難であるため、連 結財務諸表には反映しておりません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下、総称...
  
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