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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.223秒)
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）について
2023/05/15 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）について
引用：株主総会 」といいます。)の終結の時までとし、当該株主 総会において本プランの更新の可否をお諮りすることといたします。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 4 名を含む当社取締役全員 の賛成により承認されております。 本プランの詳細につきましては、5 頁以降の本文をご参照ください。 Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 ( 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ) 上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様...
東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
2024/03/18 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
引用： 用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 - 8 -美濃窯業 ( 株 ) (5356) 2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員...
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/05/15 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：に関するお知らせ」 及び 2021 年 6 月 14 日付第 159 回定時株主総会招集ご通知記載の第 4 号議案 「 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件 」をご参照ください。)。 今回の改定は、役員報酬総額に占める業績連動型株式報酬の割合を現在の5% 程度から 15% 程度に引 き上げることにより、役員報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない 限り、同じ...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022/07/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 を独立社外取締役といたします。また、委員長は指名・報酬委員会の決議によって選定されます。 4. 設置日 2022 年 7 月 13 日 以上 1...
役員人事等に関するお知らせ
2022/05/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員人事等に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補者 新役職名氏名現職名 取締役佐藤誠 - ( 注 ) 佐藤誠氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏 名 ( 生年月日 ) さとうまこと 佐藤誠 (1960 年 2 月 15 日生 ) 1983 年 4 月 2010 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2016 年 4 月...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：て正 式に決定される予定であります。 1. 監査等委員である取締役の異動 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補者 記 新役職名氏名現職名 取締役監査等委員山田俊彦取締役執行役員 RE 事業部長 (2) 退任予定取締役 現職名氏名 取締役監査等委員 小塚永生 取締役監査等委員 髙野正和 ( 注 )1. 小塚永生氏は、退任後は顧問 ( 非常勤 )に就任する予定であります。 2. 髙野正和氏は、社外取締役であります。 以上...
役員人事等に関するお知らせ
2020/05/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員人事等に関するお知らせ
引用：を経て正式に決定される予定であります。 1. 監査等委員である取締役の候補者 (2020 年 6 月 26 日付 ) 記 新役職名氏名現職名 ( 新任 ) 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 小林宏明 ( 注 ) 小林宏明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 - 2. 新任取締役候補者の略歴 こ 小 氏名 ( 生年月日 ) ばやし 林 ひろ 宏 あき 明 (1951 年 6 月 8 日生 ) 1976 年 4 月 1994 年 1 月 2001 年 6 月 2007...
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2019/08/09 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 8 月 9 日 会社名美濃窯業株式会社 代表者代表取締役社長太田滋俊 コード番号 5356 上場取引所名証第二部 問合せ先取締役執行役員管理部門担当、 総務人事部長兼経営企画担当 長谷川郁夫 TEL(052)551-9221 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2019 年 5 月 14 日付で公表した当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役 のうち社外取締役である者を除きます。以下、同じ...
  
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