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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(3.653秒)
取締役候補者選任について
2024/05/15 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
取締役候補者選任について
引用：ました ので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 駒形崇 現在の役職 ― ( 注 ) 駒形崇氏は社外取締役候補者であります。 なお、再任取締役候補者の選任については、2024 年 4 月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり決議 しておりますので、あわせてお知らせいたします。 氏名 現在の役職 代表取締役 宮地康弘 執行役員社長 CEO 取締役 安藤昌明 執行役員 COO 1 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名および 生年月日 略歴 ( 重要な兼職...
取締役候補者選任について
2023/04/12 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
取締役候補者選任について
引用：ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 2 名 氏名現在の役職新任・再任 宮地康弘 代表取締役 執行役員社長 CEO 再任 安藤昌明執行役員 CMO 新任 2. 監査等委員である取締役の候補者 4 名 氏名現在の役職新任・再任 丹治宏彰社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 廣本裕一社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 三代洋右社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 河本茂行社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 ( 注 ) 丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の 4 氏...
監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：旧役職名 丹治宏彰社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 廣本裕一社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 三代洋右社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 河本茂行社外取締役 ( 監査等委員 ) 補欠社外監査役 ( 注 ) 丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の4 氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役の候補者であります。 3. 退任予定監査役 (2021 年 6 月 24 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名役職名 篠田達也 常勤監査役 池上...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2022/03/30 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：の内部監査室が品質保証部門の承認プロセスを監査 (2) 品質保証組織及び内部監査室の人的強化 (3) 社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強化、内部通報制度の実効性向上 【 進捗状況 】 • 12 月 24 日付公表のとおり、(1)~(3)は完了しており、引き続き実効性を高めるための改善を図りながら、 継続して実施しております。 2. 人の手が介在できない IT 検査システムの導入 (1)IT を活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積 (2)データベースからの自動出力による定期検査報告書...
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ
2021/05/25 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 5 月 25 日 曙ブレーキ工業株式会社 代表取締役社長 CEO 宮地康弘 (コード:7238、東証第一部 ) コーポレート・コミュニケーション室長前上亮子 (TEL.03-3668-5183) 取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の うち社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する、株式報酬型ストック...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2021/12/24 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：の承認プロセスを監査 (2) 品質保証組織及び内部監査室の人的強化 (3) 社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強化、内部通報制度の実効性向上 【 進捗状況 】 • 10 月 15 日付公表のとおり、(1)~(3)は完了しており、引き続き実効性を高めるための改善を図りながら、 継続して実施しております。 2. 人の手が介在できない IT 検査システムの導入 (1)IT を活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積 (2)データベースからの自動出力による定期検査報告書の作成 (3)データ...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2021/10/15 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：の製造拠点内品質管理課が定期検査報告書を作成 • 第 2 線の品質保証部門が定期検査報告書を最終承認 • 第 3 線の内部監査室が品質保証部門の承認プロセスを監査 (2) 品質保証組織及び内部監査室の人的強化 (3) 社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強化、内部通報制度の実効性向上 【 進捗状況 】 • (1)、(3) は 6 月 28 日付公表のとおり機能の構築は完了しており、実効性を高めるための改善を図りなが ら、継続して実施しております。 • (2) は 6 月 28 日付公表のとおり完了...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/05/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：によって定める。 第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 社外取締役との間に、任務を怠ったことによる 損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額 は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は 法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 28 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、任務...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2021/06/28 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：監督機能を追加し、 強化した。 2021 年 1 月完了 • 品質推進部を新設し、各製造拠点の品質教育を強化した。 2021 年 1 月完了 • 内部監査室の機能拡大のため、人財の補強を実施した。 2021 年 1 月完了 (3) 社外取締役・監査役との連携強化、内部通報制度の実効性向上 • 取締役会の「 内部通報に関する定期報告 」を、半期毎から毎月に変更 • 社長の定期社内向けメッセージ等で「 内部通報制度の趣旨 」、「 不正を見つけた場合の通報義務 」、「 内部 通報者に一切不利益を生じさせ...
当社国内生産子会社が製造する一部製品の定期検査報告における不適切な行為について
2021/02/16 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
当社国内生産子会社が製造する一部製品の定期検査報告における不適切な行為について
引用：ディフェンス機能構築のために、品質保証部門の組織改正及び内部監査室の人的強化を図 りました(2021 年 1 月 1 日付 )。 3 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的情報交換の場を設けるとともに、重大な内部情 報は直接、社外取締役・社外監査役に報告する仕組みを構築します(2021 年 3 月 ~)。 (2) 人の手が介在できない IT 検査システムの導入 IT を活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積、出力し、定期検査報告書を作成することに よって、検査データ修正など人の手が介在...
臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2019/08/26 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：弐号投資事業有限責任組 合 ( 以下、「 割当予定先 」といいます。)との間で 2019 年 7 月 18 日付で締結した出資契約 書 (その後の変更を含み、以下、「 本出資契約 」といいます。)の規定に従い、割当予定先 との協議を経て、2019 年 8 月 26 日付で割当予定先が指名する社外取締役候補者は1 名 ( 廣 本裕一氏 )とすることとしております 2. 代表取締役の異動について (1) 異動の理由 本臨時株主総会及び本第三者割当増資に係る払込に伴い、当社の代表取締役の異動が見 込ま...
2021年３月期 決算説明会資料
2021/05/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
2021年３月期 決算説明会資料
引用：。 • 第 3 線として内部監査室に製品監査機能を新たに追加し、 品質保証部門の監査を行うことに変更。 • 第 2 線の品質保証部門の組織改定を実施するとともに、第 3 線 ディフェンス機能構築のために内部監査室の人的強化を実施。 • 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的情報 交換の場を設ける。 • 重大な内部情報は直接、社外取締役・社外監査役に報告す る仕組みを構築。 2020 年 4 月 ~ 2021 年 1 月 ~ 2021 年 1 月 1 日付 2021 年 3 月...
「事業再生計画」の株式会社東京証券取引所への提出に関するお知らせ
2019/09/18 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
「事業再生計画」の株式会社東京証券取引所への提出に関するお知らせ
引用：の発行済普通株式の全部又は一部の消却は予定し ておりません。 (1) 事業再構築のための施策 ( 骨子 ) 1 経営体制の強化 構造改革の推進を担当する常勤取締役を含め、当社、対象債権者及び JIS ファン ドで協議の上決定される社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて取締役会を構成 します。また、JIS ファンドから執行役員最大 2 名の派遣を受け入れ、JIS ファン ドによる構造改革のモニタリングを実施します。その他、監査役及び執行役員に ついては、JIS ファンドと協議の上、決定...
（訂正）「2021年３月期 決算説明会資料」の一部訂正に関するお知らせ
2021/05/25 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
（訂正）「2021年３月期 決算説明会資料」の一部訂正に関するお知らせ
引用：内品質管理課が検査し、お客様 への定期検査報告書を作成及び承認を実施。 ⇒ 定期検査報告書の承認は第 2 線である本社品質保証部門が 行うことに変更。 • 第 3 線として内部監査室に製品監査機能を新たに追加し、 品質保証部門の監査を行うことに変更。 • 第 2 線の品質保証部門の組織改定を実施するとともに、第 3 線 ディフェンス機能構築のために内部監査室の人的強化を実施。 • 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的情報 交換の場を設ける。 • 重大な内部情報は直接、社外取締役・社外...
臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ
2019/07/18 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ
引用：組合が指名する社外取締役候補者 1 名 ( 但し、 同組合との間で本日付で締結した出資契約書の規定に従い2 名とする場合には、2 名 ) が含まれる予定です。これらの具体的内容については、決定次第お知らせいたします。 以上 2...
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
2019/07/18 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
引用：に従い、割当予定先の指名する者を2 名とす る場合には、2 名 )の当社社外取締役への選任 ( 以下、「 本 社外取締役選任 」といいます。)に係る各議案の承認が得ら れること、並びに、2019 年 9 月 18 日開催予定の産業競争力 強化法に基づく特定認証紛争解決手続 ( 以下、「 本事業再生 ADR 手続 」といいます。)の事業再生計画案の決議のための 債権者会議の続会において、当社が策定する事業再生計画 案 ( 以下、「 本事業再生計画案 」といいます。)が本事業再 生 ADR 手続の全対象債権者...
2020年３月期 決算説明会資料
2020/06/01 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
2020年３月期 決算説明会資料
引用： Reserved. 27事業再生計画の状況と今後の取り組み 事業再生計画の骨子 1. 経営体制の強化 • 社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて取締役会を構成 •JISファンドから執行役員の派遣を受け入れ、JISファンドによる構造改革のモニタ リングを実施 2. 事業構造改革 • 全拠点・事業部門において、できる限り早期の赤字脱却を目指し、聖域なき構造 改革を実行することにより、黒字化を実現する • 中長期的な成長を実現しながら事業再生計画を完遂するために設備投資を行う 3. 財務体質健全化...
2020年３月期　第２四半期決算説明会資料
2019/11/13 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
2020年３月期　第２四半期決算説明会資料
引用：. All Rights Reserved. 6事業再生 ADR 手続成立について 事業再生計画の骨子 1. 経営体制の強化 • 社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて取締役会を構成 • JISファンドから執行役員の派遣を受け入れ、JISファンドによる構造改革のモニタ リングを実施 2. 事業構造改革 • 全拠点・事業部門において、できる限り早期の赤字脱却を目指し、聖域なき構造 改革を実行することにより、黒字化を実現する • 中長期的な成長を実現しながら事業再生計画を完遂するために設備投資を行う...
（開示事項の変更・経過）第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
2019/08/16 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
（開示事項の変更・経過）第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
引用：手法と比較しても現時点において当社が採り 得る最善の選択肢であると評価できること、本第三者割当増資の資金使途には合理性が 2認められること、割当予定先は、当社の企業価値を向上させるパートナーとして最適の スポンサー候補であると判断できること等といった考慮要素に変更すべき点はなく、や はり本第三者割当増資には合理性が認められる旨の意見の表明を受けております。なお、 本件変更後においても、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 3.A 種種類株式の価値算定結果について 7 月 18 日付...
  
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