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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.098秒)
調査報告書の受領に関するお知らせ
2024/03/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
調査報告書の受領に関するお知らせ
引用：、今後、同様の事態が発生し ないように、再発防止策の徹底に取り組んでまいります。 この度は、株主・投資者の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深く お詫び申し上げます。 以上Abalance 株式会社取締役会御中 2024 年 3 月 13 日 Abalance 株式会社 監査等委員会 委員長社外取締役本間勝 社外取締役日下部笑美子 社外取締役六川浩明 調査報告書 ( 要旨版 ) 第 1 章はじめに 1. 本調査に至った経緯 (1)Abalance 株式会社 ( 以下...
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
引用：の建設工事業者との間の一部の取 引において有償支給取引が行われており、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が誤って計上されていることが判明い たしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の 決算を訂正するとともに、2022 年 6 月期から 2023 年 6 月期までの有価証券報告書につい て、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役...
第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ
2024/04/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ
引用：終値の単純平均値である2,386.7 円に対しては17.83%のディスカウント、直近 6 か月間 (2023 年 10 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,862.3 円に対して は31.48%のディスカウントとなります。 4 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株 式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取扱いに関 する指針 」に準拠して算定...
役員人事に関するお知らせ
2023/08/28 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の取締役会に おいて正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職名再任 • 新任 光行康明代表取締役社長再任 龍潤生取締役再任 【ご参考 】 2023 年 9 月 26 日以降の新役員体制 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職 氏名 代表取締役社長 光行康明 取締役龍潤生 (2) 監査等委員である取締役 役職 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 氏名 日下部笑美子 六川...
第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ
2022/12/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ
引用：の充実により当社成長に寄与することが出来ることから、既存株主 の皆様の利益に資するものであり、当社としては、特に有利な払込金額には該当しないものと判断 しております。 なお、当社監査等委員会 3 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、2 名が割当予定先である明治機械 株式会社の監査等委員である取締役を兼務しており、本第三者割当増資に係る意見を求めた場合、 同社と当社の間での利益相反問題が生じる恐れがあるため、当該 2 名を除外した1 名から、「 本株 式の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的...
役員の異動に関するお知らせ
2020/08/21 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 会社 」に移行することを決議しております。これに関して、監査等委員会設置会社移行後の 役員人事について、下記の通り内定致しましたので、お知らせします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名 光行康明代表取締役社長同左 龍潤生取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 佐伯英 隆 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 日下部笑美子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 若杉武治取締役監査等委員...
明治機械株式会社株式（証券コード：6334）に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
2022/02/21 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
明治機械株式会社株式（証券コード：6334）に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
引用：のその他の関係会社であるTCSホールディン グス及び株式会社明成商会と本応募契約を締結しており、対象者取締役である髙山正大氏は TCSホールディングスの取締役を兼務しているため、また、対象者取締役である川辺孝治 氏は株式会社明成商会の代表取締役を兼務しているため、本公開買付けに関する対象者取締 役会の意思決定において、その審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場にお いて、公開買付者との協議及び交渉にも参加していないとのことです。他方で、(ⅰ) 対象者 社外取締役である加藤晃章氏は本応募未定株主...
役員の異動に関するお知らせ
2019/08/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：、及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 ( 任期満了による重任取締役候補 ) 役位 代表取締役 光行康明 取締役 龍潤生 取締役 ( 社外 ) 佐伯英 隆 氏名 ( 新任取締役候補 ) 役位 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 横地美紀 日下部笑美 氏名 【 取締役候補者略歴 】 氏名 略歴 横地美紀 1975 年 4 月東京芝浦電気 ( 現、東芝 ) 入社 1951 年 9 月 18 日生 1985 年 6 月同社国際金融部資金グループ 1987 年 2 月東芝...
第三者割当の方法による法人及び個人宛新株式の発行に関するお知らせ
2021/10/22 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
第三者割当の方法による法人及び個人宛新株式の発行に関するお知らせ
引用：等委員会 (うち社外取締役 4 名 )から、本株式の払込金額は、当社普通株式の 価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、採用した発行価格は日本証券業協会の 「 第三者割当の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利 6な金額には該当せず、本株式の発行手続きは適切である旨の意見を得ております。 また、当社は、2021 年 10 月 18 日に、『「Abalance グループ中期経営計画 (2022-24) 」 策定 のお知らせ』として当社グループの中期...
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2020/11/25 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
引用：しないものと判断しております。 なお、当社監査等委員会 (うち社外取締役 4 名 )から、本株式の払込金額は、当社普通株 式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしていること、また平均値を採用すること には合理性があり、採用した平均値による本株式の発行価格は日本証券業協会の「 第三者割当 の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額に は該当せず、本株式の発行手続きは適切な法手続きを経ており、またその計算方法は合理的で ある旨の意見を得ております。 (2) 発行...
  
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