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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.38秒)
2020年度 当社取締役会の実効性評価の結果並びに改善の方針の概要について
2021/08/10 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
2020年度 当社取締役会の実効性評価の結果並びに改善の方針の概要について
引用：に対する責任を果 たすことを経営上の重要な課題と考えており、取締役会の諮問機関であり社外取締役 3 名、社内 取締役 1 名で構成する経営諮問委員会を中心に、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上に 取り組んでおります。 当該委員会は、取締役の指名・選解任、監査等委員を除く取締役の報酬、CEOをはじめとす る経営陣幹部の後継者計画、経営陣幹部およびその候補者へのトレーニングについて、客観的な 視点を交え継続的に検討しております。これらの事項に加え、当該委員会では、取締役会がその 役割を効果的に果たし...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/25 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：を含め、グループ一丸となって経営体制の再構築に 取り組んでまいりましたが、グループ経営体制の基盤が整いつつあることを踏まえ、 今後は経営と執行の役割を明確化し、意思決定の迅速化を図るため、本役員人事異動 を決議いたしました。 2. 異動後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 森岡直樹代表取締役社長 CEO 同左 鈴木啓介常務取締役同左 菊地潤也取締役同左 水野聡彦取締役同左 柴田美鈴社外取締役同左 (2) 退任予定の取締役 氏名...
2019年度　当社取締役会実効性評価の結果並びに改善方針の概要について
2020/07/13 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
2019年度　当社取締役会実効性評価の結果並びに改善方針の概要について
引用：するとともに、2019 年 7 月に取締役会の諮問機関 であり社外取締役を主要な構成員とする経営諮問委員会を設置し、経営の監督機能の向上に取り 組んでまいりました。 当該委員会は、取締役の指名・選解任、取締役の報酬、経営陣幹部のサクセッション・プラン、 経営陣幹部及びその候補者への教育及びトレーニングについて客観的な視点を交え継続的に検討 を実施しております。これらの事項に加え、当該委員会では、取締役会がその役割を果たしてい るかについて検証し、自社の経営理念及びビジョンの実現に向けた改善活動を計画するため、取 締...
定款一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2020/05/25 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
定款一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：名 ( 予定 ) 現役職名 森岡直樹代表取締役社長 CEO 同左 鈴木啓介常務取締役同左 菊地潤也取締役同左 水野聡彦取締役同左 上田秀樹取締役同左 中堀雅臣取締役同左 妹尾喜三郎社外取締役社外監査役 柴田美鈴社外取締役新任 ※ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者について 氏名 ( 生年月日 ) 柴田美鈴 (1974 年 7 月 25 日生 ) 略歴 2000 年 10 月弁護士登録 米津合同法律事務所入所 2001 年 11 月 NS 綜合法律事務所開設 2003 年 1...
再発防止策の進捗状況について
2019/11/14 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
再発防止策の進捗状況について
引用：を整えました。また、弁護士及び公認会計士の2 名を 独立社外取締役として新たに選任し、経営体制の刷新を図りました。 なお、森岡篤弘氏 ( 当社前代表取締役会長兼社長 CEO))は、本年 4 月 18 日付で当社取締役 を辞任して以降、当社及び当社グループの事業会社の顧問・相談役としても役職員としても残 留はしておりません。 1当社は、指名、報酬、取締役会の実効性評価に関する事項について審議し、決議事項を取締 役会に答申することによって取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに、説明責任の 明確化...
再発防止策における各種制度の構築完了について
2020/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
再発防止策における各種制度の構築完了について
引用：策における各種制度の構築完了について( 別紙 )」 もあわせてご参照ください。 記 1. 改善テーマ別分科会の活動について A.ガバナンス改革推進 ガバナンス改革推進分科会の検討・提言を踏まえ、当社は、新たな経営体制 ( 中核事業会 社からの非業務執行取締役の登用、公認会計士及び弁護士からの独立社外取締役の登用 )の もと、2019 年 7 月 12 日付で取締役会の諮問機関となる経営諮問委員会 ( 構成 : 独立社外取 締役 2 名及び業務執行取締役 1 名、委員長 : 独立社外取締役...
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
2022/02/04 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：の取得 当社は、本公開買付けが当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環 として行われることを踏まえ、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、 当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保すること を目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独立 した、当社の社外取締役である柴田美鈴氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) である紙野愛健氏及び樋渡利美氏の3 名から構成される本特別委員会を設置しまし た。本特別委員会...
ＰＴＣＪ－２ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明のお知らせ
2021/11/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
ＰＴＣＪ－２ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明のお知らせ
引用：から独立した、当社の社外取締役である柴田美鈴氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である 紙野愛健氏及び樋渡利美氏の3 名から構成される本特別委員会を設置しました。本特別委員会の委員は、 設置当初から変更しておりません。さらに、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答 申内容にかかわらず、固定額の報酬を支払うものとされており、本取引の公表や成立等を条件とする成 功報酬の支払制度は採用しておりません。 そして、当社は、本特別委員会に対し、(i) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社...
  
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