開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　427件中 61-90件目(4.95秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、委員長は代表取締役が務めています。当委員会における 独立社外取締役の割合は過半数ではありませんが、当委員会の客観性・透明性は、決議の際、賛否同数の場合は再審議することになっているの で、十分確保されていると考えています。 しかしながら、さらに当委員会の機能を強化するため、2024 年度より、コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っております。 また、取締役報酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により代表取締役が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役の指名・報酬等の重要な項目については、社外取締役が過半数で構成する任意の諮問機関 である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、基本方針を策定 し、測定可能な目標を設定しましたが、気候変動に関しては策定には至っておりません。ESG 投資の重要性は認識しているため、いかにESGを事 業ポートフォリオに組み込んでいくか、会社のビジョンと費用対効果を含めた十分な議論、検討が必要と考えております。 【 補充原則 4-8-3 支配株主からの独立性確保 】 当社は支配株主を有しております。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2687】株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役およ び監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や業務執行役員および子会 社の取締役より職務執行に関する報告を実施しているほか、重要事項の審議・決定を行うことでグループ全体の業務の適正に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【5921】川岸工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 サステナビリティ委員会を通じて策定した環境整備や登用・育成等の概要につきましては、適宜、当社ホームページ等で情報を開示してまいりま す。 【 補充原則 3-1-2】 当社の海外投資家の比率は10% 未満と少ないため、英語での情報の開示・提供は行っておりません。 海外投資家の保有比率 20% 超を目途に、必要に応じて実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社は、人格及び見識ともにすぐれ、その職責を全うできる人物を、独立社外取締役が参加する取締役会において、審議を尽くしたうえで、選任 の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2117】ウェルネオシュガー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、より健全かつ適切なインセンティブの設定となるよう、今後も継続して、指名・報酬委員会において検討します。 〈 取締役等の報酬の決定手続き〉 当社は、取締役等の報酬について、上記基本方針等を踏まえ、透明性・客観性を確保するため、独立した社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【7561】株式会社ハークスレイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、「 取締役会規程 」において、取締役会の決議を要する事項を、法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項 の三つに区分して定めるとともに、それ以外の事項については、「 職務権限および決裁手続規程 」に基づき、取締役に業務を委任することができる 旨を定め、意思決定の迅速化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【9168】株式会社ライズ・コンサルティング・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主、取引先及び従業員等に対する社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【4714】株式会社　リソー教育、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、代表取締役が取締役会に対して取締役候補者および監査役会 の同意を得た監査役候補者を提案し、取締役会は、独立社外取締役および社外監査役を交えて、審議および決定しております。 また報酬についても、同様の手続きを経ております。当社は、このような体制をもって、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性 を十分に確保していると考えております。 今後も引続き、役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、最も適切な形態を検討してまいりま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行については、特定分野に偏らず様 々な分野にバランスよく投資していく「 全天候型経 営 」の経営方針のもと、取締役会で監督を行っております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役の助言等 を受けて役員候補者の指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の多様性やスキル の観点を含め、指名・報酬等の重要な事項の検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体 制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目 標を示した開示は行っておりません。経営計画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の当社との年間取引額が当該取引先の連結売上高の2% 以上 )とする者またはその業務執行者 4 当社の主要な取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/04 【6312】フロイント産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しており、かつ、各業務執行取締役の職 務の執行状況も踏まえた総合的な視点から、取締役の報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。 社外取締役および監査役の報酬については、経営の監督・監査機能を十分に発揮させるため固定報酬のみとしております。 (4) 取締役候補者および執行役員の選任については、指名報酬委員会で審議しその答申を受けて取締役会が決定することとしております。 また、監査役候補の選任については、指名報酬委員会の答申を受けて監査役会が同意の上、取締役会で決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 補充原則 4-10-1】を参照願います。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手 続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【3086】Ｊ．フロント　リテイリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の利益を害する可能性のある資本政策実行時における株主の権利の尊重 〕 MBO、大規模第三者割当増資その他の支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を実行する場合には、既存の株主の皆様の権利 を不当に害することのないよう、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している社外取締役を含む取締役会においてその必 要性・合理性を慎重に検討するほか、株主の皆様に十分な説明を行うとともに必要かつ適正な手続を確保します。 上記の方針を踏まえ、2023 年度については次のとおり各施策を実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【3198】ＳＦＰホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。また、取締役会は取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)で構成しており、監査等委員である取締役はうち3 名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務 執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。 5. 当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお ります。そのため、管理部門管掌役員を中心としたIR 体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解を深めるための機会創出に努めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【3156】株式会社レスターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.restargp.com/ir/other/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援してお ります。経営陣の中長期の業績連動報酬に関しては、4-21に記載の通り、将来的な導入を目指し、検討を行っております。 【 補充原則 4-21】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、4-101に記載の通り、独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【4434】株式会社サーバーワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を除く。)に委任することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営に心がけております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として指名・報酬 委員会が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」を充足する者を選任することとしております。 「 社外取締役の独立性判断基準 」については、本報告書の後記 【 独立役員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2022 年 4 月に過半数が独立社外取締役によって構成された任意の指名・報酬委員会を設置しております。本委員会においても中長期的な業績と 連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方について、業績連動型の取締役 報酬制度の採用を検討しましたが、当社は税制上の「 同族会社 」で取締役報酬は税務上の費用 ( 損金 )とならないため、採用を見送りました。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の分析・評価及びその概要の開示 当社では、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【5932】三協立山株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は、報酬決定手続きについては、業務執行取締役が原案を策定し、報酬委員会の答申を受け、監査等委員会に意見を聴取したうえで、取 締役会に諮ります。なお、報酬委員会は過半数の独立社外取締役で構成された、取締役会の任意の諮問機関として設置しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役候補者の指名について、業務執行取締役が原案を策定し、指名委員会の答申を受け、監査等委員会に意見を聴取したうえで、 取締役会に諮ります。なお、指名委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 2 名 ) 及び執行役員は7 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/28 【4343】株式会社イオンファンタジー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験、 人格、識見、能力、健康状態等を考慮のうえ協議した結果を取締役会へ答申し、取締役会で決定します。監査役候補については、任意の指名・報 酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【2872】株式会社セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、代表取締役を解任するための手続きを確立しておりませんが、代表取締役が法令及び定款に違反する行為があった場合 等、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【8905】イオンモール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)」、「 情報開示管理規則 」を定め、適切で分りやすい情報開示を行 い、透明性・公平性を確保します。 4. 取締役会は、多様な経験と専門性を持ったメンバーで構成され、小売業出身のディベロッパーの強みを活かしながら、独立社外取締役の選任 及びガバナンス委員会、指名・報酬諮問委員会による監督体制の強化をしています。また、執行役員制度により、経営の意思決定の迅速化及び 監督機能と業務執行機能を分離し、透明性の高い経営を実現し、長期ビジョン・中長期計画等の重要な企業戦略を定め、施策を推進します。 5. 株主との建設...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【9846】株式会社天満屋ストア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【2341】株式会社アルバイトタイムス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、代表取締役、社外取締役全員が委員である「 指名・報酬委員会 」の構成委員会である「 取締 役登用審査委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が中心となり、取締役選任基準の確認やヒアリング結果等を踏まえた指名を行うことで、透明性・公平 性の高い後継者の指名体制を整えています。取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、今後、その要否も 含めて検討してまいります。 ( 補充原則 4-2-2) 当社は、サステナビリティを巡る課題に対応するために、「サステナビリティ基本方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【4635】東京インキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目指して、2024 年 4 月 1 日にサステナビリティ経営推進委員会を設置して企業の社会的責任を重視する経営の更なる強化を図っております。 ※コーポレート・ガバナンスに関する報告書 ( 当社ホームページ) https://www.tokyoink.co.jp/ir/management/governance/ (ⅲ) 当社は、社内取締役報酬に関する会社の意思決定の客観性と透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会を設 置しております。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、社内...
開示情報 > 全文検索