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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(2.712秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 報告の件 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 第 5 号議案 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外 取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての 新株予約権に関する報酬等の額及び具体的...
独立役員届出書
2020/07/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：曙ブレーキ工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/14 独立役員届出書 曙ブレーキ工業株式会社コード 7238 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 丹治宏彰社外取締役 ○ ○ 有 2 廣本裕一社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
独立役員届出書
2019/09/10 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：曙ブレーキ工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/9/10 独立役員届出書 曙ブレーキ工業株式会社コード 7238 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/30 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡崎健社外...
2019年臨時株主総会招集通知
2019/09/04 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
2019年臨時株主総会招集通知
引用：及 び普通株式の発行可能種類株式総数を増加するものであります。A 種種類株式を発 行する理由につきましては、第 2 号議案をご参照ください。 なお、本定款変更については、第 2 号議案乃至第 4 号議案 ( 第 4 号議案について は、社外取締役候補者廣本裕一氏の選任議案に限る。)が原案どおり承認可決される ことを条件とします。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 ( 下線部は変更箇所を示しております。) 現行定款変更案 第 6 条 ( 発行可能株式総数 ) 当会社の発行可能...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/10 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 松本和夫 取締役伊藤邦雄 取締役鶴島琢夫 取締役岡崎健 常勤監査役篠田達也 常勤監査役池上洋 CFO IAM 担当 COO 北米事業担当 Akebono Brake Corporation Chairman Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. Chairman 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授 小林製薬株式会社社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 東レ株式会社社外取締役 東京工業大学特命教授 九州大学 WPI 招聘教授 監査役片山智裕片山...
  
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