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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.045秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、 かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「 指名・報酬委員会 」 の審議を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 氏 名 ( 生年月日 ) か しま とおる 亨 鹿島 (1952 年 7 月 28 日 ) おお くま かつ み 美 大熊克 (1963 年 4 月 11 日 ) [ 社外取締役候補者 ] なり かわ まさ ふみ 文 成川匡 (1952...
独立役員届出書
2021/05/13 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 SRAホールディングス コード 3817 提出日 2021/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 成川匡文社外取締役 ○ ○ 有 2 大橋弘隆...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/08 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。■ 事業報告 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として 交付された新株予約権の状況 < 第 17 回新株予約権 >(2019 年 8 月 8 日開催の取締役会決議による新株予約権 ) ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 115 個 23,000 株 3 名 ・新株予約権の内容の概要 ・新株予約権の数 770 個 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ・新株予約権の目的である株式の数...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：資本等変動計算書 」「 連結注記表 」 3 計算書類の 「 貸借対照表 」「 損益計算書 」「 株主資本等変動計算書 」「 個別注記表 」 計 算 書 類 監 査 報 告 - 4 -株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、 取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、 かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「 指名・報酬...
独立役員届出書
2020/05/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：02- 株式会社 SRAホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/28 独立役員届出書 株式会社 SRAホールディングスコード 3817 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/06/05 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：ます。■ 事業報告 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として 交付された新株予約権の状況 < 第 17 回新株予約権 >(2019 年 8 月 8 日開催の取締役会決議による新株予約権 ) ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 115 個 23,000 株 3 名 ・新株予約権の内容の概要 ・新株予約権の数 770 個 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ・新株予約権の目的である株式の数...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 4 -候補者 番号 3 4 ※5 氏 名 ( 生年月日 ) おお くま かつ み 美 大熊克 (1963 年 4 月 11 日 ) [ 社外取締役候補者 ] なり かわ まさ ふみ 文 成川匡 (1952 年 9 月 6 日 ) [ 社外取締役候補者 ] おお はし ひろ たか 隆 大橋弘 (1952 年 1 月 24 日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1987 年 4 月日本...
独立役員届出書
2019/06/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 SRAホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 SRAホールディングスコード 3817 提出日 2019/6/28 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
2019年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2019/06/04 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：として 交付された新株予約権の状況 < 第 16 回新株予約権 >(2018 年 8 月 9 日開催の取締役会決議による新株予約権 ) ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 125 個 25,000 株 3 名 ・新株予約権の内容の概要 ・新株予約権の数 735 個 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ・新株予約権の目的である株式の数 147,000 株 ・新株予約権の払込金額 1 個当たり無償 ・新株予約権の行使に際して出資される財産...
  
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