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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果 3件中 1-3件目(0.929秒)
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2024/05/31
【1946】
株式会社トーエネック
、
株主総会招集通知 / 株主総会資料
第106回定時株主総会招集ご通知
引用:
委員である取締役を除く。)9 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員は任期満了となりますので、
社外
取締役
5 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、公正性・透明性を確保するため、各候補者の選定にあたっては、任意の指名・報酬委員会の審議 を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任社外独立 6 新任社外独立 7 再任社外...
2024/05/31
【1946】
株式会社トーエネック
、
株主総会招集通知 / 株主総会資料
第106回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項)
引用:
会は、原則として毎月 1 回開催し、法令・定款所定の決議事項および会社の業 務執行を決定するとともに、取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして、取締 役の職務執行を監督する。また、
社外
取締役
により、社外の視点から監督を行う。 監査等委員会は、業務の執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査する。 ・業務執行における重要な事項について多面的に審議するため、経営執行会議を設置す る。経営執行会議は、原則として毎月 1 回以上開催し、取締役会に付議する事項およ び社長が決定すべき経営上の重要...
2024/05/30
【1946】
株式会社トーエネック
、
その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:
を勘案し、価格交渉のうえ決定することとしています。 なお、上記 3 社との重要な取引等に関わる契約については、独立
社外
取締役
で構成された親子取引審 議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、親会社以外の株主の利益を阻害していないことを 確認したうえで締結しています。 以上...
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カテゴリ
株主総会招集通知 / 株(2)
その他のIR(1)
提出者
トーエネック(3)
..すべての提出者
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