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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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第48回定時株主総会_株主総会参考書類第1号議案_別冊
2024/05/30 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第48回定時株主総会_株主総会参考書類第1号議案_別冊
引用：とす る。 設立時取締役長見善博 設立時取締役園田育伸 設立時取締役芹澤修 2. 共同持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 設立時監査等委員齋藤隆広 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員永沢裕美子 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員森田岳人 ( 社外取締役 ) 3. 共同持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 監査法人 A&Aパートナーズ 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 共同持株会社は、本株式移転に際して、共同持株会社が甲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、今後の検討課題と考え、引き続き検討 してまいります。尚、取締役の報酬の決定に当たっては、社内の定めに従い、取締役会の決議をもって決定される等、客観性・透明性ある手続に より行っております。 【 補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言および提言を受けております。現時点...
ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、その他のIR
ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について
引用：の子会社で自動認識事業を推 進しているジーエルソリューションズ株式会社についても、共同持株会社直接保有の 完全子会社とすることを予定しております。 4 (4) 共同持株会社の機関設計について 共同持株会社の機関設計は、2 月 9 日付プレスリリースに記載のとおり、監査等委員 会設置会社といたします。 (5) 共同持株会社設立時の取締役について 共同持株会社設立時の取締役は、2 月 9 日付プレスリリースに記載のとおり、6 名と し、うち3 名を社外取締役とし、また、共同持株会社設立時の監査等委員の数...
訂正臨時報告書
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 月 1 日 ( 火 )( 予定 ) 共同持株会社株式上場日 2024 年 10 月 1 日 ( 火 )( 予定 ) ※ 上記は現時点での予定であり、今後手続を進める中で、両社による協議の上、日程を変更する場合がありま す。 ii. 共同持株会社の機関設計 共同持株会社の機関設計は、監査等委員会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 iii. 共同持株会社の取締役 共同持株会社の取締役は、6 名とし、うち3 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外 取締役を除き...
第48回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第48回定時株主総会招集ご通知
引用： 120 年史編纂室長 2017 年 3 月山銀ビジネスサービス㈱ 取締役社長 2018 年 6 月当社取締役監査等委員現在に至る 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 銀行とその関係会社における支店及び会社経営等の豊富な経験、幅広い知 識と見識を基に、客観的立場から監査・監督をしていただくため、社外取 締役として引き続き監査等委員候補者としました。 2004 年 10 月東京弁護士会登録 2004 年 10 月松田綜合法律事務所入所 2013 年 6 月 LCR 不動産投資顧問...
第1号議案における他の株式移転完全子会社（ジーエルサイエンス株式会社）の最終事業年度に係る計算書類等の内容
2024/05/30 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第1号議案における他の株式移転完全子会社（ジーエルサイエンス株式会社）の最終事業年度に係る計算書類等の内容
引用： 篭原一晃取締役 ( 監査等委員 ) 永沢裕美子取締役 ( 監査等委員 ) 篭原公認会計士事務所所長兼任 株式会社企業財務研究所代表取締役兼任 株式会社デュアルタップ取締役監査等委員兼任 株式会社山口フィナンシャルグループ取締役監査等委 員兼任 株式会社ヤクルト本社社外取締役兼任 株式会社永沢ビル代表取締役兼任 ( 注 )1. 齋藤隆広氏、篭原一晃氏及び永沢裕美子氏は社外取締役であります。なお、各氏は、東京証券取引所 が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2...
  
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