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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(2.532秒)
独立役員届出書
2019/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：正栄食品工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/13 独立役員届出書 正栄食品工業株式会社コード 8079 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため及び原啓康氏が社外取締役 を任期満了により退任予定のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
臨時報告書
2020/01/31 【8079】正栄食品工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 14 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 2/3EDINET 提出書類 正栄食品工業株式会社 (E02681) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 14...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/02/17 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2020 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,303 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,840 円 (4) 処分総額 24,203,520 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)11 名 6,303 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 12 月 13 日開催の取締役会...
有価証券報告書－第72期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/30 【8079】正栄食品工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：し中国での付加価値製品販売を拡充して参ります。また、アジ アなど現地法人の存在しない地域でのビジネス展開を検討・推進して参ります。 9/85EDINET 提出書類 正栄食品工業株式会社 (E02681) 有価証券報告書 5 経営基盤の強化 企業価値の最大化と永続的発展を目的にコーポレート・ガバナンス・コードへの対応強化を図り、内部統制シ ステムの強化や社外取締役とのコミュニケーション強化等コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図りま す。また、コンプライアンス委員会やリスク管理委員会...
役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の皆さまのご承認を得たうえで、各取締役および監査役の退任時に支払う予定です。当社は、 従来から、将来の役員退職慰労金支払いに備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労金引当金と して計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を 進めることを目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/03/16 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 2 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,303 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,840 円 (3) 処分総額 24,203,520 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)11 名 6,303 株 (5) 処分期日 2020 年 3 月 16 日 以 上...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：から、取締役会の任意の諮問委員会として、代表取締役社長、代表取 締役副社長、社外取締役 3 名の計 5 名で構成する「ガバナンス委員会 」を設置して おります。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、「 文書保存・処分取扱規程 」、「 電子機密情報取扱規程 」を整備し、当社お よび当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、 管理する体制を構築しております。 (3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社および当社...
2020年10月期　決算補足資料
2020/12/14 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR
2020年10月期　決算補足資料
引用：国内での付加価値製品の販売を 一層推進します。 アジア市場など現地法人の存在しない地域でのビジネス展 開を検討して参ります。 5. 経営基盤の強化 コーポレート・ガバナンス・コードへの対応強化を図り、コーポ レート・ガバナンス体制の一層の充実を図ります。独立社外 取締役とのコミュニケーション強化等により取締役会の実効 性の向上を目指します。 リスク管理プログラムによるモニタリング等、全社的・多面的 なリスクをより専門的に評価・分析いたします。反社会的勢 力との取引排除体制の維持、インサイダー取引...
定款 2020/01/30
2020/01/30 【8079】正栄食品工業株式会社、定款
定款 2020/01/30
引用：によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 -5-第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 33 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 員数 ) 第 34 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 35 条監査役は、株主総会の決議...
2019年10月期　決算補足資料
2019/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR
2019年10月期　決算補足資料
引用：管理・ コンプライアンスの 強化 人材の育成・充実 CSR 経営の推進 効率経営の 一層の追及 4.グローバル展開の推進 米国市場の開拓と中国国内での付加価値製品の販売を一層 推進します。 アジア市場など現地法人の存在しない地域でのビジネス展開を 検討して参ります。 5. 経営基盤の強化 コーポレート・ガバナンス・コードへの対応強化を図り、コーポレー ト・ガバナンス体制の一層の充実を図ります。独立社外取締役 とのコミュニケーション強化等により取締役会の実効性の向上を 目指します。 リスク管理...
2019年10月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2019/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、決算発表
2019年10月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2. その他役員の異動 (1) 新任取締役候補者 取締役 ( 社外取締役 ) 井上浩義慶應義塾大学医学部教授 ( 現任 ) (2) 退任予定取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 原啓康株式会社丸善代表取締役会長 ( 現任 ) 3. 役員の役職の異動 該当事項はありません。 4. 執行役員の異動 2020 年 1 月 30 日の取締役会で正式に決定される予定です。 (1) 新任執行役員候補者 該当事項はありません。 (2) 退任予定執行役員 現 ) 株式...
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