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2024/05/22
【8801】
三井不動産株式会社
、
独立役員届出書
独立役員届出書
引用:
三井不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三井不動産株式会社コード 8801 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 ・2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において新たな
社外
取締役
、社外監査役の 選任議案が付議されるため。 ・一部
社外
取締役
に関する記載に変更が生じるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
2024/05/22
【8801】
三井不動産株式会社
、
株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用:
111 回定時株主総会において選任された取締役の任 期は、2025 年 3 月末日に終了する事業年度に関する 定時株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、 当該期日経過後、これを削除する。 - 7 - - 8 - 第 3 号議案 取締役 3 名選任の件 本株主総会終結の時をもって取締役三木孝行および広川義浩の2 名が辞任いたします。つきましては、
社外
取締役
を1 名増員し、取締役 3 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、つぎのとおりであります。 候補者番号氏名 ( 生年月日...
2024/05/22
【8801】
三井不動産株式会社
、
株主総会招集通知 / 株主総会資料
第112回 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項
引用:
年 8 月 21 日 2016 年 8 月 20 日 〜 2046 年 8 月 19 日 2017 年 7 月 15 日 〜 2047 年 7 月 14 日 2018 年 7 月 18 日 〜 2048 年 7 月 17 日 2019 年 7 月 17 日 〜 2049 年 7 月 16 日 保有人数 新株予約 当社取締役 権の主な (
社外
取締役
行使条件 を除く) ( 注 ) 1 名 ( 注 ) 1 名 ( 注 ) 2 名 ( 注 ) 2 名 ( 注 ) 3 名 ( 注 ) 3 名 ( 注...
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