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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.782秒)
独立役員届出書
2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：三井不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三井不動産株式会社コード 8801 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 ・2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において新たな社外取締役、社外監査役の 選任議案が付議されるため。 ・一部社外取締役に関する記載に変更が生じるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/21 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポ レート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 111 回定時株主総会において選任された取締役の任 期は、2025 年 3 月末日に終了する事業年度に関する 定時株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、 当該期日経過後、これを削除する。 - 7 - - 8 - 第 3 号議案 取締役 3 名選任の件 本株主総会終結の時をもって取締役三木孝行および広川義浩の2 名が辞任いたします。つきましては、 社外取締役を1 名増員し、取締役 3 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、つぎのとおりであります。 候補者番号氏名 ( 生年月日...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/05/21 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 改定の理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 108 回定時株主総会において、「 取締役に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき( 以下、当該定時株主総会における同議案に係る決議を 「 当初決議 」といいます。)、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、 本制度を導入しております。 今般、株主の皆さまとより一層の価値共有を進めるため、また、当社株価の上昇に伴う当社株式価値の 増加を考慮...
第112回 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項
2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第112回 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項
引用： 年 8 月 21 日 2016 年 8 月 20 日 〜 2046 年 8 月 19 日 2017 年 7 月 15 日 〜 2047 年 7 月 14 日 2018 年 7 月 18 日 〜 2048 年 7 月 17 日 2019 年 7 月 17 日 〜 2049 年 7 月 16 日 保有人数 新株予約 当社取締役 権の主な ( 社外取締役 行使条件 を除く) ( 注 ) 1 名 ( 注 ) 1 名 ( 注 ) 2 名 ( 注 ) 2 名 ( 注 ) 3 名 ( 注 ) 3 名 ( 注...
  
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