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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　3件中 1-3件目(1.136秒)
第51回定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第51回定時株主総会招集ご通知
引用： 株につき金 114 円となります。 ⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 21 日といたしたいと存じます。 - 1 - 第 2 号議案 候補者 番号 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役会の多様性とバランス及び規模を確保した構成とし、 適切な意思決定と経営監督機能の維持と充実を図るため、社外取締役 2 名を含...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。 解職・解任に関する手続は、独立...
2024年３月期 決算説明資料
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、その他のIR
2024年３月期 決算説明資料
引用：会社 2. 取締役会の構成など A) 取締役は10 名程度 B) 独立社外取締役は過半数 C) 社内取締役は2 名以上 D) ジジェンンダダーヸ・ヷ男女の比率を、それぞれ 10%ㄣ 以上 E) 監査等委員でない取締役の員数 ≧ 監査等委員である取締役の員数 F) 独立社外取締役は最長銚 8 年まで G) 独立社外取締役の兼任は、 当社を含めて上場企業 3 社以内 3. 独自の取り組み: 役員人事諮問委員会 委員長銚独立社外取締役 委員 4. 役員報酬 CEOと独立社外取締役全員 ププロロセセスス...
  
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