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特別調査委員会 の検索結果　55件中 1-30件目(4.888秒)
訴訟提起に関するお知らせ
2020/02/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
訴訟提起に関するお知らせ
引用：を提起いたしましたの で、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 訴訟に⾄った経緯および理由 2019 年 4 ⽉ 11 ⽇ 付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は 2019 年 3 ⽉にカジタクにおいて不適切な会計処理が⾏われていた可能性が判明したことを受けて、 事態の全容解明を⽬ 的に、当社ならびにカジタクと利害関係を有しない外部の専 ⾨ 家によっ て構成される特別調査委員会を設置しました。その後、2019 年 6 ⽉ 28 ⽇ 付 「 特別調査委員 会の調査...
当社連結子会社 株式会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について
2019/07/22 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
当社連結子会社 株式会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について
引用：に当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構 成される特別調査委員会を設置し、事態の全容把握とその根本的な原因の解明、当社連結財 務諸表への影響額の確定等に努めてまいりました。2019 年 6 月 27 日に当社は、特別調査委 員会より調査報告書 (※)を受領し、かかる調査によってカジタクが過去複数年にわたり、 不正な会計処理を行っていたことが判明いたしました。 当社は、特別調査委員会からの再発防止策の提言を踏まえ、下記のとおり、グループガバ ナンス体制の強化および再発防止策の実行計画を決議...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2019 年 4 月 5 日付 「 当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および2019 年 2 月期決算発表の延期のお知らせ」および2019 年 4 月 11 日付 「 特別調査委員会設置に関す るお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社カジタク( 以下、「カジタク」) における会計処理問題について、当該事案の詳細および当社連結財務諸表への影響額を含め、 全容の解明と再発防止策およびグループガバナンス強化策の検討...
特別調査委員会の調査報告書受領および決算発表日に関するお知らせ
2019/06/27 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領および決算発表日に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 6 月 27 日 会社名イオンディライト株式会社 代表者名 代表取締役社長 兼社長執行役員 濵田和成 (コード番号 9787 東証第一部 ) 取締役兼常務執行役員 お問合せ先グループ戦略・デジタ四方基之 ルソリューション統括 (TEL.03-6840-5712) 特別調査委員会の調査報告書受領および決算発表日に関するお知らせ 当社は、2019 年 4 月 5 日付 「 当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および 2019 年 2 月期決算発表の延期のお知らせ...
過年度の決算短信等の訂正および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
過年度の決算短信等の訂正および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：することとなりましたので、下記のとおりお知らせいた します。 この度は、株主をはじめとするステークホルダーの皆さまに、多大なるご迷惑、ご心配をお 掛けしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。 記 1. 訂正の経緯および理由 当社は、2019 年 4 月 5 日付 「 当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および2019 年 2 月期決算発表の延期のお知らせ」および2019 年 4 月 11 日付 「 特別調査委員会設置に関す るお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社カジタク( 以下、「カジタク...
2019年２月期決算発表の遅延理由および今後の決算開示に関するお知らせ
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
2019年２月期決算発表の遅延理由および今後の決算開示に関するお知らせ
引用：た理由および今後の決算短信の開示について、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 決算短信の開示が決算期末後 50 日を超えた理由 当社は、2019 年 4 月 5 日付 「 当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および2019 年 2 月期決算発表の延期のお知らせ」および2019 年 4 月 11 日付 「 特別調査委員会設置に関 するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社カジタク( 以下、「カジ タク」)における会計処理問題について、当社と利害関係を有しない外部の専門...
2019年２月期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
2019年２月期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
引用： (%) △0.7 △29.6 △27.8 △41.7 (ご参考 ) 前期実績 (2018 年 2 月期 ) 292,396 12,909 13,381 6,397 121 68 ※ (ご参考 ) 前期実績 (2018 年 2 月期 )は、過年度の決算訂正後の数値を記載しております。 2. 差異が生じた理由 当社は、2019 年 4 月 5 日付 「 当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および2019 年 2 月期決算発表の延期のお知らせ」および2019 年 4 月 11 日付 「 特別調査委員会...
2019年2月期 決算発表説明会資料
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
2019年2月期 決算発表説明会資料
引用：2019 年 2⽉ 期決算発表説明会 代表取締役社 ⻑ 兼社 ⻑ 執 ⾏ 役員 濵 ⽥ 和成 2019 年 6⽉28⽇⽬ 次 0 当社連結 ⼦ 会社株式会社カジタクによる不正会計処理問題について 1 2018 年度決算報告 2 2019 年度の取り組み ©2019 AEON Delight All Rights Reserved 2特別調査委員会による調査の結果 調査によって判明したカジタクによる不正 ⾏ 為 1 未設置物件請求による売上計上 2 損益調整による架空売上の計上等 3 証明写真機...
訂正内部統制報告書－第45期(平成29年3月1日－平成30年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第45期(平成29年3月1日－平成30年2月28日)
引用：事態を受け、原 因を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実 効性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門 家によって構成される特別調査委員会を設置しました。 特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
訂正内部統制報告書－第44期(平成28年3月1日－平成29年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第44期(平成28年3月1日－平成29年2月28日)
引用：事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員会を設置しました。 特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
訂正内部統制報告書－第43期(平成27年3月1日－平成28年2月29日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第43期(平成27年3月1日－平成28年2月29日)
引用：事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員会を設置しました。 特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
訂正内部統制報告書－第42期(平成26年3月1日－平成27年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第42期(平成26年3月1日－平成27年2月28日)
引用：事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員会を設置しました。 特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
内部統制報告書－第46期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第46期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：する見込みがあることが発覚しました。かかる事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員会を設置しました。 2/3EDINET 提出書類 イオンディライト株式会社 (E04874) 内部統制報告書 特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置...
特別調査委員会の調査報告書開示および今後の対応に関するお知らせ
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書開示および今後の対応に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 6 月 28 日 会社名イオンディライト株式会社 代表者名 代表取締役社長 兼社長執行役員 濵田和成 (コード番号 9787 東証第一部 ) 取締役兼常務執行役員 お問合せ先グループ戦略・デジタ四方基之 ルソリューション統括 (TEL.03-6840-5712) 特別調査委員会の調査報告書開示および今後の対応に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 27 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領および決算発表日に関する お知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社...
当社連結子会社KJS 株式会社（旧商号：株式会社カジタク）における会社分割（新設分割）および新設会社の株式譲渡に関するお知らせ
2020/06/30 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
当社連結子会社KJS 株式会社（旧商号：株式会社カジタク）における会社分割（新設分割）および新設会社の株式譲渡に関するお知らせ
引用：連結子会社株式会社カジタクの不正会計処 理問題に対する再発防止策について」のとおり、当社と利害関係を有しない外部の専門家によっ て構成される特別調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策を策定し、その後、外部の専門家 を含めた再発防止委員会を立ち上げ、当社グループ全体でグループガバナンスの強化ならびに再発 防止の徹底に向けた取り組みを進めてまいりました。 また、KJS につきましては、同社が展開する家事支援事業ならびに店頭支援事業の事業 継続性を検証したうえで、2019 年 11 月 29 日付...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：再販ビジネス に係る在庫廃棄等の処理手続に過誤があり、当社業績に影響が発生する見込みがあるこ とが発覚しました。かかる事態を受け、原因を究明し連結財務諸表への影響額を確定す るにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効性の高い再発防止策の策定を目 的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特 別調査委員会を設置しました。 特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引における エンドユーザーに設置されていない機器の売上...
内部統制報告書－第47期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【9787】イオンディライト株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第47期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： 月 28 日 )を2019 年 7 月 1 日に提出しました。 2/3EDINET 提出書類 イオンディライト株式会社 (E04874) 内部統制報告書 当社は、特別調査委員会報告書 (2019 年 6 月 28 日 )で指摘された問題点及び再発防止策の提言 を踏まえ、本件を厳粛に受け止め、以下の再発防止策を策定し、内部統制の整備、運用状況の改 善を図りました。 < 再発防止策 > 1 当社における再発防止策 A.さらなるコンプライアンス体制を推進するための当社役員の意識改革 B.グループ会社...
2019年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、決算発表
2019年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：.9%)、経常利益 133 億 62 百万円 ( 対前年比 99.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益 64 億 15 百万円 ( 対前年比 100.3%)となりました。また、当社は、本日付 「 特別調査委員会の調査報 告書開示および今後の対応に関するお知らせ」および「 過年度の決算短信等の訂正および過年度 の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」に記載のとおり、カジタクによる不 正会計処理問題に伴い過年度における連結財務諸表の訂正を実施しております。 ※カジタクによる不正行為...
2020年2月期 第2四半期決算発表説明会資料
2019/10/09 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
2020年2月期 第2四半期決算発表説明会資料
引用：) 2018/8 月期 2019/8 月期 ©2019 AEON Delight All Rights Reserved 8グループガバナンス体制の強化 カジタクの不正会計処理問題に関して 特別調査委員会からの提言を受け、再発防止策を策定 ( 詳細は後述 ) 再発防止策の着実な履行を目的にグループガバナンス3つの柱 (1 個社別の成長戦略、2 予算実績管理、3 内部統制システム)を構築 1 取締役体制を変革 2 機構改革を実施 (グループCEO、COO、CCO、CFOを新設 ) イオン...
連結子会社の会社分割（新設分割）に関するお知らせ
2019/11/29 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
連結子会社の会社分割（新設分割）に関するお知らせ
引用：ビジネスやマンション管理ビジネスの分野でのシナジー発揮 を企図し、カジタクを連結子会社化しました。 その後、2019 年 7 月 22 日付 「 当社連結子会社株式会社カジタクの不正会計処理問題に 対する再発防止策について」に記載のとおり、カジタクで判明した店頭支援事業における過 去複数年にわたる不正会計処理問題に関して、当社ならびにカジタクと利害関係を有しない 外部の専門家によって構成される特別調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策を策定し、 現在、企業再建に向けた取り組みを推進しており...
再発防止委員会の設置について
2019/09/30 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
再発防止委員会の設置について
引用：各位 2019 年 9 月 30 日 会社名イオンディライト株式会社 代表者名 代表取締役社長 グループCEO 濵田和成 (コード番号 9787 東証第一部 ) 取締役兼常務執行役員 お問合せ先グループ戦略・デジタ ルソリューション統括 四方基之 再発防止委員会の設置について 当社は、2019 年 7 月 22 日付 「 当社連結子会社株式会社カジタクの不正会計処理問題に 対する再発防止策について」にて発表したとおり、当社と利害関係を有しない外部の専門家 による特別調査委員会が認定した事実...
役員候補の決定について
2019/06/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
役員候補の決定について
引用：は、経営理念として「お客さま、地域社会の環境価値を創造し続けます。」を掲げ、 アジアにおいて、「 安全・安心 」、「 人手不足 」、「 環境 」の3つを成長戦略の柱に社会 課題を解決する環境価値創造企業を目指しています。しかしながら、今般の当社連結子会 社である株式会社カジタクによる不正会計処理問題の発生、および特別調査委員会からの 再発防止策の提言を真摯に受け止め、今一度、ガバナンス体制の抜本的な見直しを図り、 経営基盤をより強固なものとするべく、まずは、取締役会の在り方を大きく変革いたしま す...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の取得および消却に関するお知らせ
2019/08/19 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の取得および消却に関するお知らせ
引用：調査委員会からの再発防止策の提言を踏まえ、グループ ガバナンス体制の強化および再発防止策の実行計画を策定いたしました。 当該事案により、過去当社の取締役であったカジタク元代表取締役社長澁谷祐一氏の保有する第 10 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)および第 11 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック オプション)が上記新株予約権の発行要項における「 新株予約権の消却事由および消却の条件 」(※) に該当することとなったため、当該要項の規定に基づき当社が無償で取得し、これを消却...
臨時株主総会招集ご通知
2019/07/04 【9787】イオンディライト株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用： 計処理問題の影響もあり、売上高 3,029 億 15 百万円 ( 対前年比 103.6%)、営業利益 130 億 30 百万円 ( 対前年比 100.9%)、経常利益 133 億 62 百万円 ( 対前年比 99.9%)、親会社株主に 帰属する当期純利益 64 億 15 百万円 ( 対前年比 100.3%)となりました。また、当社は、2019 年 6 月 28 日付 「 特別調査委員会の調査報告書開示および今後の対応に関するお知らせ」および 「 過年度の決算短信等の訂正および過年度の有価証券報告...
2020年2月期 第3四半期決算補足資料
2020/01/10 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
2020年2月期 第3四半期決算補足資料
引用：会計 処理問題に対する再発防止策について」をご参照ください ©2020 AEON Delight All Rights Reserved 3カジタク不正会計処理問題に対する再発防止の進捗 特別調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策の実行に着手 スケジュールに則り着実に進捗、再発防止を徹底 【 実施済み又は着手済みの主な施策 】 カジタクにおける再発防止策 ● 経営体制の刷新・強化、経営陣・全従業員に向けたコンプライアンス研修と 健全な組織風土を醸成するための体制づくり(その他子会社を含め...
機構改革および人事異動について
2019/07/23 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
機構改革および人事異動について
引用：にわたり、 不正な会計処理 ( 以下、「 当該事案 」)(※)が行われていたことが判明し、当社のグループ ガバナンス体制に重要な不備があったことが明らかとなりました。 ※ 株式会社カジタクの不正会計処理問題につきましては、2019 年 7 月 22 日付 「 当社連結子会社株式 会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について」をご参照ください。 当社では、当該事案に関する特別調査委員会からの提言を受け、グループガバナンス 体制を強化し、再発防止の徹底を図るため、 • グループ CEO(Chief...
2020年2月期 第1四半期決算補足資料
2019/07/05 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR
2020年2月期 第1四半期決算補足資料
引用： ) 第 1 四半期 ( 構成比 ) 第 1 四半期 ( 構成比 ) 増減額 増減率 売上高 743 (100.0%) 775 (100.0%) 32 104.4% 売上総利益 97 (13.1%) 98 (12.7%) 1 101.3% 販売管理費 53 (7.2%) 55 (7.2%) 2 105.0% 営業利益 44 (6.0%) 43 (5.6%) ▲1 96.9% ※ 当社連結子会社株式会社カジタクの会計処理問題については、2019 年 6 月 28 日付 「 特別調査委員会の調査報告書開示...
四半期報告書－第47期第2四半期(令和1年6月1日－令和1年8月31日)
2019/10/11 【9787】イオンディライト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第47期第2四半期(令和1年6月1日－令和1年8月31日)
引用：た、より詳細かつ透明性の高い調査が必要であると判断し、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会を設置し ました。その後、当該調査委員会により、全容解明に向けた調査が行われ、当社は6 月 27 日に 調査報告書を受領しました。かかる調査によって、カジタクにおいて過去複数年にわたり、不 正な会計処理 ( 以下、「 当該事案 」)が行われていたことが判明し、当社のグループガバナン ス体制に重要な不備があったことが明らかとなりました。 当社は、特別調査...
2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/01/10 【9787】イオンディライト株式会社、決算発表
2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：経済圏の形成に向けた 取り組みをスタートさせ、「 安全・安心 」、「 人手不足 」、「 環境 」の3つの社会課題の解決 に向けた取り組みを推進してまいりました。 一方、期初から上期に判明した当社連結子会社 ㈱カジタク( 以下、「カジタク」)の同社 店頭支援事業における不正会計処理問題に関しては、2019 年 7 月 22 日付 「 当社連結子会社株 式会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について」の通り、当社と利害関係を 有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会からの提言...
2021年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/04/09 【9787】イオンディライト株式会社、決算発表
2021年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：とビジョンの再設定 当社は、更なる持続的成長を目的にイオンディライトビジョン2025( 以下、「ビジョン 2025」)を策定し、2018 年 10 月に公表いたしました。しかしながら、ビジョン2025の実現に向けた 初年度の2020 年 2 月期に連結子会社である旧 ㈱カジタクの不正会計処理問題 ( 以下、「カジタク事 案 」)が判明し、当社のグループガバナンス体制に重大な不備があったことが発覚しました。その 後、当社では、当社と利害関係を有しない特別調査委員会からの調査報告、ならびに提言を真摯...
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