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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(3.843秒)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容、社外協力者に対するストック・オプションとしての新株予約権に関するお知らせ
2024/08/22 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容、社外協力者に対するストック・オプションとしての新株予約権に関するお知らせ
引用：インセ ンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の 報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対する報酬等として、新たにストック・オプションとしての新株予約 権の付与のための報酬を決定することにつきご承認をお願いするものであります。 本議案に基づき当社の取締役 ( 社外取締役含む。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対してストッ ク・オプションとしての新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」といいます。)として支給する報酬の総額 は、上記の目的を踏まえ...
支配株主等に関する事項について
2023/12/21 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が承継されたものでありま す。 なお、上記の取引金額は、両社から連帯して債務の被保証を受けております。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等との 取引条件等については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考としてその妥当性を検 討するとともに、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うことと し、支配株主以外の株主の利益...
支配株主等に関する事項について
2022/12/15 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： )( 株式会社グリットとの吸収合併 )に記載のとおりです。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株 主等との取引条件等については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考とし てその妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議した 上で意思決定を行うこととし、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。 以上 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考と してその妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議 した上で意思決定を行うこととし、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しておりま す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考としてその 妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議した上で意思 決定を行うこととし、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係...
株主総会における決議の省略に関する提案ご通知
2021/11/19 【2977】アーバンビジョン、株主総会招集通知
株主総会における決議の省略に関する提案ご通知
引用： 】 2011 年 4 月モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 2021 年 10 月株式会社 SEN PARTNERS 取締役 ( 現任 ) - ( 注 )1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2. 田之口利孝氏及び錦宗多佳氏は、社外取締役候補者であります。 3. 田之口利孝氏を社外取締役候補者とした理由は、長年に亘る国税局勤務で培った税務 に関する豊富な専門知識を活かし、引き続き透明性・公正性の視点をもって会社全体 を俯瞰し、成長戦略や経営課題に関して指摘、助言等をいただく...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/01 【2977】アーバンビジョン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所パ ートナー Delta-Fly Pharma 株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役田之口利孝氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役村上義臣氏、常勤監査役大川賢二氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役村上義臣氏、常勤監査役大川賢二氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 ・常勤監査役村上義臣氏は、当社事業と関連の深い分野における業務...
2021年9月期 発行者情報
2021/12/16 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報
2021年9月期 発行者情報
引用： Pharma 株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 計 73,200 ( 注 )1. 取締役田之口利孝及び錦宗多佳は、社外取締役であります。 2. 監査役村上義臣、山本智史及び谷口明史は、社外監査役であります。 3. 任期は、会社法第 319 条第 1 項の規定に基づき株主総会の決議があったものとみなされた2021 年 11 月 30 日か ら、1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 4. 任期は、2018 年 12 月 14 日開催の定時株主総会終結の時...
株式会社グリットとの合併に関する合意のお知らせ
2021/11/12 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
株式会社グリットとの合併に関する合意のお知らせ
引用：代表取締役社長内藤雅之 (4) 事業内容不動産開発販売・不動産仲介 (5) 資本金 10 百万円 (6) 決算期 9 月 (7) 純資産未定 (8) 総資産未定 グリットパートナーズ 46.13% (9) 大株主及び持株比率 GHI 27.39% 内藤雅之 19.98% 代表取締役内藤雅之 取締役三宅雄也 取締役高木一成 取締役中谷正雄 取締役小池俊光 (10) 役員の状況 取締役二川良介 社外取締役田之口利孝 社外取締役錦宗多佳 常勤監査役大川賢二 常勤監査役村上義臣 監査役山本智史 監査役谷口...
支配株主等に関する事項について
2021/12/16 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に関する指針として、支配株 主等との取引条件等については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考とし てその妥当性を検討するとともに、社外取締役及び社外監査役が出席した取締役会にて十分に審議し た上で意思決定を行うこととし、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。 4.その他投資家が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当社は、2021 年 11 月 12 日付で開示いたしました「 株式会社グリットとの合併に関する合意のお知ら せ」に記載のとおり、2022...
2020年9月期 発行者情報
2020/12/17 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報
2020年9月期 発行者情報
引用： 月 当社監査役 ( 現任 ) 計 999,900 ( 注 )1. 取締役田之口利孝は、社外取締役であります。 2. 監査役大川賢二、村上義臣、山本智史及び谷口明史は、社外監査役であります。 3. 任期は、2019 年 12 月 19 日開催の定時株主総会終結の時から、2 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会終結の時までであります。 4. 任期は、2017 年 12 月 21 日開催の定時株主総会終結の時から、4 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/26 【2977】アーバンビジョン、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 税理士法人ストリーム代表社員 株式会社ネット社外監査役 株式会社中央共同会計事務所取締役 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 パートナー ( 注 )1. 取締役田之口利孝氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役大川賢二氏、常勤監査役村上義臣氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役大川賢二氏、常勤監査役村上義臣氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 ・常勤監査役大川賢二氏...
支配株主等に関する事項について
2020/12/17 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：と取引を行う場合と同様 に契約条件や市場価格を参考としてその妥当性を検討するとともに、社外取締役・ 社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、 支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。 以上...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/28 【2977】アーバンビジョン、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役堀健二アフター保証部長 取締役田之口利孝 常勤監査役大川賢二 常勤監査役村上義臣 監査役山本智史 監査役谷口明史 株式会社ストリーム代表取締役 税理士法人ストリーム代表社員 株式会社ネット社外監査役 株式会社オーイーエスエンジニアリン グ社外監査役 株式会社中央共同会計事務所取締役 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 パートナー ( 注 )1. 取締役田之口利孝氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役大川賢二氏、常勤監査役村上義臣氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、社外監査役...
新型コロナウィルス感染症対策と役員報酬減額のお知らせ
2020/04/16 【2977】アーバンビジョン、その他のIR
新型コロナウィルス感染症対策と役員報酬減額のお知らせ
引用：の月額報酬 代表取締役社長月額報酬の 20% 減額 1か月 取締役 2 名 ( 社外取締役除く) 月額報酬の 20% 減額 1か月 3. 今後の見通し 2020 年 9 月期の当社業績への影響につきましては現時点では未定ですが、開示すべ き事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。 以上...
2019年９月期　発行者情報
2019/12/19 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報
2019年９月期　発行者情報
引用： 2004 年 10 月 北浜法律事務所・外国法共同事業 監査役 谷口明史 1976 年 10 月 28 日生 2007 年 1 月 入所 弁護士法人北浜法律事務所東京事務 ( 注 )4 ( 注 )6 - 所移籍 2012 年 1 月 同弁護士法人パートナー就任 ( 現任 ) 2017 年 12 月 当社監査役 ( 現任 ) 計 999,900 ( 注 )1. 取締役田之口利孝は、社外取締役であります。 2. 監査役大川賢二、村上義臣、山本智史及び谷口明史は、社外監査役であります。 3. 任期...
  
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