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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(5.146秒)
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/06/16 【4197】アスマーク、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：につきましては、本日公表 「 監査等委員会設置会社への 移行及に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 本臨時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職者名 町田正一代表取締役同左 水城良祐取締役営業部長同左 飯田恭介取締役管理部長同左 木原康博社外取締役 ( 新任 )2. 監査等委員である取締役候補者 ( 本臨時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職者名 鈴木親社外取締役監査等委員社外監査役 大内智社外取締役監査等委員社外取締役...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/07/05 【4197】アスマーク、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： 2 代表取締役の選定および解職に関する事項 3 取締役の報酬等に関する基本方針並びに報酬体系等に関する事項 4 取締役の個別報酬額等に関する事項 5 後継者計画 ( 育成含む)に関する事項 6 その他取締役等の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成・独立性 本委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名で構成し、独立性を確保するため、そ の過半数は独立社外取締役といたします。 なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。 委員長鈴木親...
取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の取締役会への委任に関するお知らせ
2022/05/17 【4197】アスマーク、その他のIR
取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の取締役会への委任に関するお知らせ
引用：2022 年 5 月 17 日 各 位 会社名株式会社アスマーク (コード番号 4197 TOKYO PRO Market) 代表者名代表取締役町田正一 問合せ先取締役管理部長飯田恭介 T E L 03-5468-8181 U R L https://www.asmarq.co.jp/ 取締役 ( 代表取締役及び社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額 及び内容決定の取締役会への委任に関するお知らせ 株式会社アスマーク( 本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 町田正一以下、当社...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/07/05 【4197】アスマーク、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基 づき、当社取締役 ( 代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに 当社の従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるこ とを目的として、当社の取締役 ( 代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/24 【4197】アスマーク、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 代表取締役 5 名 選任している 2 名 - 会社との関係 (1...
臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ
2022/06/16 【4197】アスマーク、その他のIR
臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ
引用：及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の 決定に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、2022 年 7 月 5 日に臨時株主総会を開催 し、「 取締役 ( 代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・ オプション報酬額及び内容決定の件 」を付議議案とする予定でありますが本日 2022 年 6 月 16 日開 催の取締役会において、下記のとおり、この臨時株主総会における付議議案を追加することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 異動年月日 2022...
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ
2022/05/17 【4197】アスマーク、その他のIR
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ
引用：日時 2022 年 7 月 5 日 ( 火曜日 ) 午後 3 時 2 開催場所東京都渋谷区東一丁目 32 番 12 号 渋谷プロパティータワー4F 本社会議室(2) 本臨時株主総会の付議議案について 決議事項 : 議案取締役 ( 代表取締役及び社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額 及び内容決定の件 なお、議案の詳細な内容につきましては、本日 5 月 17 日付で同時公表しております「 取 締役 ( 代表取締役及び社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決 定...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/11 【4197】アスマーク、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： 1 個当たり (1 株当たり 510 円 ) 2018 年 9 月 6 日から 2026 年 8 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 7,000 個 7,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/06/16 【4197】アスマーク、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： 月 5 日開催予定の臨時株主総会における「 定 款一部変更の件 」の承認を前提として「 監査等委員会設置会社 」へ移行することを付議すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監 査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待 により的確に応えうる体制の構築を目指します。 また、取締役会の業務執行決定権限を広く取締役に委任することを可能...
2022年11月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/07/15 【4197】アスマーク、その他のIR
2022年11月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：として、当社 の取締役 ( 代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社の従業員に対して新株予 約権を発行するものであります。 (2) 新株予約権の発行要領 1 新株予約権の発行日 2022 年 7 月 20 日 2 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 ( 代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社の従業員計 123 名 3 新株予約権の発行数 54,200 個 4 新株予約権の払込金額 金銭の払込みを要しないものとする。 5 新株予約権の目的...
2021年11月期　発行者情報
2022/02/24 【4197】アスマーク、ファイリング情報
2021年11月期　発行者情報
引用：に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 2. 監査役の任期は、2020 年 11 月 9 日開催の臨時株主総会終結の時から選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 3.2021 年 11 月期における役員報酬の総額は80,105 千円を支給しております。 4. 大内智氏及び竹田正信氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 5. 鈴木親氏、西原勇夫氏及び松川邦之氏は、会社法第 2...
  
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