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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価 値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7740】株式会社タムロンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の 監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を複数 名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役を委員長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6526】株式会社ソシオネクストコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:との信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4768】株式会社 大塚商会コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:づけとしております。 また、中長期的な企業価値向上への動機づけとなるように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/03/28 【7733】オリンパス株式会社その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用: 「 本定時株 主総会 」)の承認決議を経て正式に選任いたします。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役岩 﨑 真人 (2) 退任予定取締役 社外取締役桝田恭正 社外取締役新貝康司 社外取締役小坂達朗 2. 新任取締役候補者の略歴、候補とした理由 岩 﨑 真人 (いわさきまさと) 生年月日 : 1958 年 11 月 6 日 略歴 : 1985 年 4 月武田薬品工業株式会社入社 2008 年 4 月同社製品戦略部長シニアバイスプレジデント 2010 年 6 月同社コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5959】岡部株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:グループのみならず、サプライチェーン全体として脱炭素社会の実現を目指していくことを目的とし、代表取締役社長執行役員直轄部署 の「サステナビリティ推進室 」を設置しており、脱炭素計画の策定及び推進体制を確立しております。また、当社は社外取締役が委員長を務めるサ ステナビリティ委員会を設定し、年 2 回程度開催しており、サスティナビリティ基本方針及びコミットメントと中長期経営戦略との整合性、持続的な成 長への貢献、並びに、サステナビリティを脅かすリスク認識の妥当性及びリスクマネジメントの状況等を審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7814】株式会社日本創発グループコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:たものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に対して、各取締役の評価、報酬決定の背景等 を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3776】株式会社ブロードバンドタワーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7048】ベルトラ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 弁護士 ※ 会社との関係...
代表執行役の異動(代表執行役の減員)、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ
2024/03/25 【5938】株式会社LIXILその他のIR
代表執行役の異動(代表執行役の減員)、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ
引用:です。 12. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2024 年 3 月 25 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼指名委員会委員兼 報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株式会社 LIXIL 取締役兼監査委員会委員兼 ガバナンス委員会委員 ◎ ※ 大堀龍介 (おおほりりゅうすけ) 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事 前田道路株式会社社外取締役 ※ 金野志保 (こんのしほ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【1802】株式会社大林組コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:には、基本報酬 ( 固定の金銭報酬 )については、役位に応じた報酬額のテーブルを、社外取締役が過半数を占める報酬委員会 ( 委員長 は社外取締役 )の審議を経て取締役会が定め、これに基づいて毎事業年度終了時に、報酬委員会が次年度の個人別の報酬額を決定します。 業績連動金銭報酬 ( 賞与 )については、事業年度ごとの業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としており、あらかじめ 定めた全社業績指標及び個人目標に基づき、各事業年度の当該業績指標及び個人目標の達成度等に応じて取締役等 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4766】株式会社ピーエイコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の推移を 踏まえつつ、当社ホームページ等の英語化および、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成などを検討してまいります。 補充原則 4-12 中期経営計画を、株主・ステークホルダーに対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-21 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4377】株式会社ワンキャリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6723】ルネサスエレクトロニクス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:/corporate-governance-guidelines なお、取締役会での決議を必要としている主な事項は、定款および法令で定めるもののほか、経営の基本方針に関する事項 ( 中期経営計画、年 度会社計画、子会社の基本的運営方針等 )やM&A 等です。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社のコーポレート・ガバナンスが適正な水準の客観性と透明性を確保するため、社外取締役が十分に独立しているかどうか、すなわ ち、当社との間で利益相反の可能性がないかを判断するための基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【5842】インテグラル株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 冨田勝 竹内弘高 櫛田正昭 三橋優隆 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4922】株式会社コーセーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 菊間千乃 湯浅紀佳 須藤実和 小林久美 氏名 弁護士 弁護士 属性 他...
第33回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
2024/03/26 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングスその他のIR
第33回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
引用:の通りお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 社外取締役候補者の朝倉祐介氏 ( 候補者番号 4)から、一身上の都合により社外取締役候補者から辞 退する旨の申し出があり、本総会に付議予定の「 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 」の一部を取り下げ、 内容を変更することといたしました。 2. 変更の内容 ( 変更箇所を下線で表示しております) (1) 招集ご通知表紙 ( 変更前 ) 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 ( 変更後 ) 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 (2) 招集ご通知 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【9024】株式会社西武ホールディングスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」( 以下、この項において「 方針 」とい う。)に従い、基本報酬と株式報酬 ( 年次インセンティブと長期インセンティブ)で構成し、取締役報酬と中長期的な業績向上及び株主価値との連動 性を明確にし、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものとなるよう、その支給割合...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/25 【8566】リコーリース株式会社その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用: 終了後に開催する取締役会を経て正式に決定いたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選任について 氏名現職 記 再任 なかむら 中村 とくはる 徳晴 代表取締役社長執行役員、取締役会議長 再任 さの 佐野 ひろずみ 弘純 取締役専務執行役員、本社担当 再任 くろき 黒木 しんいち 伸一 取締役専務執行役員、営業担当、営業統括本部長 再任 あらかわ 荒川 まさこ 正子 社外取締役 ( 独立 ) 再任 えびすい 戎井 まり 真理 社外取締役 ( 独立 ) 再任 はらさ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4919】株式会社ミルボンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を踏まえ、当社の持続的成長と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【6268】ナブテスコ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。 【 原則 3-1(v)】 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名に ついての説明 当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会 招集ご通知等で開示しています。なお、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.nabtesco.com/about/ir/stock/shareholders-meeting...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7732】株式会社 トプコンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬及び中期業績連動報酬 ) 及び譲渡制限付株式 報酬により構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみとなっています。 当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外 役員で構成する指名報酬諮問委員会を設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3401】帝人株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 取締役の指名及び選任の方針と手続き> 当社では、取締役の候補者の指名に当たっては、当社のトップマネジメントを担当するに相応しい人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力、過 去の業績等を勘案した上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7220】武蔵精密工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 」という)を含む社外取締役が、取締役会における意思決定に参画することで経営の透明性・健 全性を高めております。さらに、取締役会の決議事項を経営会議等に権限委譲することにより、迅速な意思決定と業務執行をおこない、経営判断 の機動性を高めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月改訂・プライム市場向けを含む)の各原則について全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3981】株式会社ビーグリーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の委員会 】・【 取締役報酬関係 】、2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現 状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する 事項 (1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【8864】空港施設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5201】AGC株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の監視機関 」である取締役会が担っています。取締役 7 名のうち3 名 ( 提出日現 在 )を社外取締役とし、取締役会の議長を社外取締役が務めることで、経営の客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンス体制を強化していま す。また、経営監視機能をさらに向上させるため、取締役会の任意の諮問機関として「 指名委員会 」と「 報酬委員会 」を設置しており、それぞれメン バーの過半数 ( 提出日現在 )は社外取締役で構成し、各委員長は社外取締役が務めることで、取締役及び執行役員等の評価・選任及び報酬に関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【6088】株式会社シグマクシス・ホールディングスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:についての方針と手続き 当社は、経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たって、職務遂行能力と経験があり、会社の成長と企業価値向上に貢献するための資 質があり、倫理観を十分に備えているかどうかを総合的に検討します。代表取締役が選解任及び指名の推薦を行い、社外取締役が過半数を占め る取締役会で十分な審議を行い、決定します。代表取締役の選解任につきましても、同等の方針で取締役の提案により取締役会で十分な審議を 行い、決定します。 (ⅴ) 取締役候補者等の選解任・指名についての説明 各取締役候補者の指名理由等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5563】新日本電工株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっと...
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