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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　47件中 1-30件目(4.687秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。 解職・解任に関する手続は、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【7860】エイベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の維持・向上を図っ ていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しております。監査等委員を取締役会の 構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るとともに、取締役会の業務執行 決定権限の一部を取締役に委任することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、2023 年 6 月にアンケート方式により評価・分析を実施し、概ね良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1980】ダイダン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社は、持続的な企業価値の向上と当社グループの目的を実現するためのインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の報酬等の内容に係る決定方針の原案を作成のうえ、指名報酬委員会に諮問し、その答申を 踏まえ2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【8309】三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をご参照ください。 ( 社外取締役については本報告書 Ⅱの1.【 社外取締役に関する事項 】に記載していますのでご参照ください) 【 補充原則 4-1-1】 < 経営陣に対する委任の範囲の概要 > 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会 )において、取締役会が、中長期経営戦略や内部統制に関する方針などの当グルー プの経営の基本方針の決定や執行状況の監督等を通じ、当グループの全てのステークホルダーからのフィデューシャリーとしての信頼に応える べく、存在意義 (パーパス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、当社は、コーポレート ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置と、監査等委員会による経営・職務 執行の監督及び監査並びに指名諮問委員会及び報酬諮問委員会による取締役及び執行役員の指名及び報酬等の公正性・客観性の確保等によ り監督機能の強化を図り、執行機能に関しては、各分野のファンクショナルマネージャーとしてのCxOチームによる経営戦略の立案と確実な遂行、 執行役員制度の導入と権限委譲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充原則 4-2-2 自社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9882】株式会社イエローハット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能 力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、 取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1905】株式会社テノックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。代表取締役社長につきましては、人格・知識・経験・能力等を勘案し、その 時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を、取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考 えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6573】アジャイルメディア・ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 業内容について英訳したものを当社ホームページに公開し、情報開示に努めています。 ■ 基本原則 4 当社は、取締役会において事業戦略等について、社外取締役が有する専門的な知見を踏まえながら、適切に議論を進めています。 当社と社内取締役との間では、会社法に基づき補償契約を締結し、また社外取締役とは責任限定契約を締結するなど、役員のリスクテイクを図っ ています。 また、役職員に対してストックオプション制度を導入することで、業績ならびに株価向上に対する当社役職員の意識を高め、投資家の目線に立っ た事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値との連動性をより明確にし、当社の中期経 営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9513】電源開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2022 年度の開催回数は6 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督 機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としておりま す。 上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委 員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備 えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。 監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等のバランスを確 保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土 の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るととも に、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【8013】株式会社ナイガイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 )されます。 また、役員報酬 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【156A】マテリアルグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 喜多慎一郎他の会社の出身者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【2705】株式会社大戸屋ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社グループは、上場企業として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営 課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」、社外取締役の選任等による「 取 締役会の機能強化 」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実 」 等に努めております。 また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名、うち社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委 員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の個 々の選任理由につきましては、以下のとおりです。 なお、社外取締役の選任理由については、本報告書 「2.1.【 取締役関係 】」に記載していますので、ご参照ください。 ・杉本惠昭 当社の創業者であり、長年にわたり当社代表取締役を務めております。引き続きこれらの豊富な経験、知識、人脈...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。資本効率面ではROE10% 以上の維持を目安に財務の健全性 維持に努めております。また、既存株式の希釈化を招く資金調達を行う場合には、資金用途とその効果を取締役会にて十分に検証し、株主への 丁寧な説明を行った上で実施致します。 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、政策保有株式を有しておりません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を 得ることとし、また、取締役...
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2024/05/10 【7505】扶桑電通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね適正であると考えております。しかしながら、独立社外取締役 に他社での経営経験を有する者を検討してまいります。 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表 】 当社は、情報通信機器・オフィス機器の販売施工、システムソフト開発およびこれらに関連するサポートサービス事業の単一のポートフォリオであ り、その見直し等は予定しておりません。今後、さらなる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-content/uploads/2023/11/2023-2027_Mid-Term-Business-Plan-_J.pdf (2) 取締役会において当社のコーポレートガバナンスの基本的な考え方である「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、これを当社ウェブサ イトにおいて開示しています。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、独立社外取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議します。 (4) 取締役候補者の指名にあたっては、経営の意思決定に必要である広範な知見を備え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役...
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