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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：総会の終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決 定に基づき、取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者の詳細は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 再任社外独立 1 きむらやすし 木村康 再任 2 ジャンドミニクスナール とよだ 再任社外独立 3 豊田 いはら 再任社外独立 4 井原 まさかず 正和 けいこ 慶子 現在の当社における 地位及び担当 取締役会議長 指名委員会委員 監査委員会委員 取締役会副議長 指名委員会委員 筆頭独立社外取締役 指名委員会委員...
「第122回定時株主総会招集ご通知」記載内容の一部修正について
2021/06/02 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
「第122回定時株主総会招集ご通知」記載内容の一部修正について
引用：. 会社役員に関する事項 (5) 取締役及び執行役の報酬等 」 < 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 > 表中取締役の人数 (3) 48 ページ事業報告 「3. 会社役員に関する事項 (5) 社外取締役に関する事項 」 項番 2. 修正内容 ( 修正箇所には、下線を付しております) (1) 「2. 会社の株式に関する事項 (4) 大株主注記 1.」 ( 修正前 ) ( 注 ) 1. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式の数 (28,473 千株 )を控除...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類
2021/06/02 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類
引用：に基づき、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内 部統制の仕組みを強化するべく努めている。当社における財務報告にかかる内部統制には、一般に 公正妥当と認められる内部統制の評価の基準 (J-SOX)に準拠して実施するテスト、評価及び報告の - 2 -手続を遵守することを含んでいる。プロセスを整備し、適切に運用するべく取り組むとともに、検 出された会計及び内部統制に関する不備を適切にフォローアップし、その是正に取り組む。 10 取締役会は、その構成員の過半数及び議長に独立性を有する社外取締役 ( 独立...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 時 ~ 午後 9 時 5 NISSAN MOTOR CORPORATION株主総会参考書類 候補者 番号 議案 氏名 再任社外独立 1 きむらやすし 木村康 再任 2 ジャンドミニクスナール とよだ 再任社外独立 3 豊田 いはら 再任社外独立 4 井原 まさかず 正和 けいこ 慶子 現在の当社における 地位及び担当 取締役会議長 指名委員会委員 監査委員会委員 取締役会副議長 指名委員会委員 筆頭独立社外取締役 指名委員会委員長 監査委員会委員 報酬委員会委員長 指名委員会委員 再任社外独立...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/01/24 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：・SCM( 現在に至 (1956 年 4 月 15 日生 ) る) ( 重要な兼職の状況 ) 愛知機械工業 ( 株 ) 取締役会長 ジヤトコ( 株 ) 取締役会長 三菱自動車工業 ( 株 ) 社外取締役 【 選任の理由 】 当社の執行役副社長として、ものづくりの視点から経営戦略を牽引するためであります。同氏はこ れまで製品開発部門および生産部門を歴任し、2018 年より生産・SCM 部門を副社長として統括し、 当社の技術、ものづくりに関する十分な経験と知見を有しております。 0 株 -4-候補者 番号...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類
2020/06/09 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類
引用：された会計及び内部統制に関する不備を適 切にフォローアップし、その是正に取り組む。 10 取締役会は、その構成員の過半数及び議長に独立性を有する社外取締役 ( 独立社外取締 役 )を選任し、執行役からの定期的な報告受領、独立社外取締役のみによる会合の定期開 催、筆頭独立社外取締役の設置、事務局の人員・機能の充実化及び独立性確保等の諸策 を講じる等して、執行役等の職務執行状況の監督に注力するとともに、その実効性につ いて、3 年に一度、第三者評価機関による評価を受ける。 11 監査委員会は、その構成員の過...
独立役員届出書
2019/06/13 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日産自動車 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/13 独立役員届出書 日産自動車株式会社コード 7201 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の構成に変更が生じるため ( 株主総会における選任・退任 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： コーポレーション社外 取締役現在に至る 平成 30 年 6 月当社社外取締役現在に至る ( 在任期間 1 年 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱ソフト 99 コーポレーション社外取締役 昭和 48 年 4 月通商産業省入省 平成 15 年 8 月経済産業省商務情報政策局長 平成 18 年 7 月同通商政策局長 平成 19 年 7 月同経済産業審議官 平成 20 年 8 月内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 平成 20 年 11 月内閣官房参与 平成 22 年 6 月 ㈱ 村田製作所社外監査役 とよだまさかず平成...
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示情報
2019/06/01 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示情報
引用：のとおりであります。なお、取締役会は、その責任にお いて、当該体制と方針の実行状況を継続的にモニターするとともに、必要に応じて変更・改善 を行っており、このため、内部統制について担当する取締役を選定し、関連各部署が当該取締 役の下で連携をとって内部統制システムの改善に努めております。 (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、社外取締役を含む 9 名で構成されており、会社の重要な業務執行の決定及び 個 々の取締役の職務の執行の監督を行っている。当事業年度...
  
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