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訂正内部統制報告書－第24期(2023/09/27－2023/09/27)
2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第24期(2023/09/27－2023/09/27)
引用：を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取引にかかる必要な情報がWWB 株式会社の事業部と当社経理部の間で十分に共有されず、結果的に 当社経理部の当該取引に関する理解が十分...
訂正内部統制報告書－第23期(2021/07/01－2022/06/30)
2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第23期(2021/07/01－2022/06/30)
引用：を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取引にかかる必要な情報がWWB 株式会社の事業部と当社経理部の間で十分に共有されず、結果的に 当社経理部の当該取引に関する理解が十分...
訂正内部統制報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/11/14 【2427】株式会社アウトソーシング、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：管理体制等の強化に努めてまいりました。 当社は、新たに招聘した社外取締役 3 名を含めた新経営体制のもと、全社一丸となって再発防止について議論し、 改善措置に取り組んでまいりました。特に、当社及び国内子会社において、再発防止策の実行による企業風土改革・ 従業員のコンプライアンス意識の醸成・会計リテラシー向上について一定の成果が現れてきたものと考えておりま す。 他方で、在外子会社について、チリの連結子会社であるINVERSIONES SL GROUP SpAにおいて、現地経営者がその立 場を利用...
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第19期(2018/04/01－2019/03/31)
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第19期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行わ れていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査 等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査 報告書を受領しております。 本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわた り、英才 JV...
訂正内部統制報告書－第20期(2019/04/01－2020/03/31)
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第20期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行わ れていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査 等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査 報告書を受領しております。 本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわた り、英才 JV...
訂正内部統制報告書－第21期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第21期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行わ れていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査 等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査 報告書を受領しております。 本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわた り、英才 JV...
訂正内部統制報告書－第22期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第22期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行わ れていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査 等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査 報告書を受領しております。 本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわた り、英才 JV...
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)
引用：による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成 2 業務管理態勢の強化 ・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築 ・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営 ・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化 ・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築 ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更...
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)
引用：による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成 2 業務管理態勢の強化 ・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築 ・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営 ・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化 ・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築 ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更...
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)
引用：による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成 2 業務管理態勢の強化 ・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築 ・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営 ・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化 ・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築 ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更...
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)
引用： ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立 ・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 3/3...
訂正内部統制報告書－第24期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
2022/09/02 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第24期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
引用：及び連結財務諸表に反映しております。 当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査...
訂正内部統制報告書－第23期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
2022/09/02 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第23期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
引用：内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切...
訂正内部統制報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2022/09/02 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化 以上 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告にかかる内部統制に関する事項...
訂正内部統制報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/09/02 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：ます。 当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制...
訂正内部統制報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2022/09/02 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：するため、第三者委員会から受領した調査 報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいりま す。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外...
訂正内部統制報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る内部統制...
訂正内部統制報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る内部統制...
訂正内部統制報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る内部統制...
訂正内部統制報告書－第43期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第43期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
引用：、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る...
訂正内部統制報告書－第24期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
2022/08/12 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第24期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
引用：) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化 以上 3/3...
訂正内部統制報告書－第23期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
2022/08/12 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第23期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
引用：といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4...
訂正内部統制報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2022/08/12 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化 以上 3/3...
訂正内部統制報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/08/12 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外...
訂正内部統制報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2022/08/12 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：した調査 報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいりま す。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 3/44. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化...
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