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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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訂正有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/05/10 【3436】株式会社ＳＵＭＣＯ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：であります。 役職名 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 氏名 井上文夫 田中等 三冨正博 太田信一郎 不破章雄 須江雅彦 当事業年度の 監査等委員会出席率 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (3/3 回 ) 100% (10/10 回 ) 監査等委員会は、法令、定款及び監査等委員会規則の定め...
訂正有価証券報告書－第166期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/30 【6335】株式会社東京機械製作所、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第166期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に関する事項、業務執行方針等の決定、各担当取締 役による業務執行状況の報告、買収防衛策の有効期間満了による終了、会社の支配に関する基本方針の制 定、2023 年度事業計画等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 5 指名・報酬諮問委員会 当社は取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。構成員は、社外取 締役安中正弘を委員長とし、代表取締役会長青木宏始、代表取締役社長都並清史、社外取締役南 部實、社外取締役奥吉章二であり、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名...
訂正有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/30 【9621】株式会社建設技術研究所、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 1 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 イコーポレート・ガバナンス体制の概要 ・指名・報酬諮問委員会 ( 訂正前 ) ・指名・報酬諮問委員会 取締役会の諮問機関として、社外取締役の池淵周一氏、小棹ふみ子氏、園部芳久氏、小笠原敦子氏、代表取 締役社長執行役員の西村達也で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。同...
訂正有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/19 【7561】株式会社ハークスレイ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ( 訂正前 ) a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役会長兼社長青木達也が議長を務めております。その他メンバーは取締役澤田忠 雄、取締役石井実、取締役岩嵜智彦、社外取締役酒井豊、社外取締役道畑富美の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回定時取締役会のほか、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取 締役会は、法令・定款に規定するもののほか、取締役会規程...
訂正有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/26 【2586】株式会社フルッタフルッタ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ( 略 ) a. 取締役会 ( 訂正前 ) 当社の取締役会は、代表取締役の長澤誠氏、取締役德島一孝氏、取締役マイケル・ラーチ氏、取締 役鈴木朗広氏の取締役 4 名で構成されており、鈴木朗広氏につきましては社外取締役であります。月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営 上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督してお ります。また、取締役会には、監査役 3...
訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/05/01 【2492】株式会社インフォマート、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況については 以下のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長中島健 16 16 取締役会長長尾收 16 16 取締役副社長藤田尚武 16 16 取締役村上肇 16 16 取締役木村慎 16 16 社外取締役加藤一隆 16 16 社外取締役岡橋輝和 16 15 社外取締役兼川真紀 16 16 常勤監査役宮澤等 16 16 社外監査役垣花直樹 16 16 社外監査役瀧野良夫 16 16 取締役会における具体的な検討内容は以下のとおり...
訂正有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/16 【7976】三菱鉛筆株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 人事担当兼システム担当兼 法務担当 数原滋彦 切田和久 鈴木孝雄 1979 年 2 月 11 日生 1958 年 11 月 13 日生 1962 年 12 月 14 日生 1974 年 8 月当社入社 1980 年 3 月当社取締役 1982 年 3 月当社常務取締役 1985 年 3 月当社取締役副社長 1987 年 3 月当社代表取締役社長 2015 年 6 月エーザイ株式会社社外取締役 2019 年 3 月当社代表取締役会長兼社長 2020 年 3 月当社代表取締役会長 ( 現 ) 2020...
訂正有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：はありません。 ( 注 ) 本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020 年 5 月 15 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行 役員及び同等...
訂正有価証券報告書－第113期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/24 【4519】中外製薬株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第113期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：で 解除率 75% < 報酬委員会の活動概要 > 取締役の個別報酬については、役員報酬制度に関する専門的知見や経営者報酬を取り巻く環 境変化等を十分に把握したうえで審議を進めるため、外部専門機関の調査結果を踏まえなが ら、取締役会によって選任された独立社外取締役 1 名以上を含む3 名以上の社外委員で構成す る報酬委員会にて審議することで、ステークホルダーに対する説明責任を果たしうる決定プロ セスの透明性及び客観性を担保しております。 ( 省略 ) 3/4 EDINET 提出書類 中外製薬株式...
訂正有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/12 【8604】野村ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：取締役が当社の事業およびコーポレート・ガバナンスに関する事項について定期的に議 論するための社外取締役会議、複数の取締役および執行役から構成される内部統制委員会、監査委員会においても、 サステナビリティに関する意見交換が行われています。 2 サステナビリティ委員会 サステナビリティ推進に係る戦略等について審議・決定する場として、経営会議メンバーを含むグループCEOが指 名するメンバーから構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。チーフ・サステナビリティ・オフィサー は、サステナビリティ委員会...
訂正有価証券報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31)
2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：するため、従業員の負担はありません。 ( 注 ) 本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020 年 5 月 15 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約...
訂正有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/05/09 【E04554】朝日観光株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 回開催しており、個 々の取締役及び監査 役の出席状況は次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 手塚勇貴代表取締役社長 13 12 中野渡正樹取締役副社長 13 12 尾形豪取締役兼鎌倉カントリークラブ支配人 13 13 五十嵐努取締役料理長 13 11 今井洋一社外取締役 13 12 横川友好監査役 13 13 柿原健作社外監査役 13 13 藤本真由美社外監査役 10 8 当事業年度における取締役会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。 イ決議事項 年度予算の承認、株主総会...
訂正有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役会設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、中村栄二、平田祐一、牧原章仁の6 名で構成しており、代表取締役社長脇 坂剛が議長を務めております。原則毎月開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行 状況の監督を行っており...
訂正有価証券報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、小島一成、中川正一の5 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長 を務めております。月 1 回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監 督を行っております。 取締役会で取締役が自ら...
訂正有価証券報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、宮野恒広、中村栄二、平田祐一、牧原章仁の7 名で構成しており、代表取 締役社長脇坂剛が議長を務めております。原則毎月開催の取締役会において重要事項の決定並び に業務執行状況の監督を行っております。 取締役会で取締役が自らの業務の執行結果を取締役としての立場から説明し、他の取締役から の質問に対し説明義務を果たす...
訂正有価証券報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：するとともに、コンプライアンス体制の一層の整備、強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、小島一成、中川正一の5 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長 を務めております。月 1 回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況...
訂正有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/05/02 【6481】ＴＨＫ株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：法 人 ) 入所 2017 年 4 月アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ( 現アンダーソ ン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ) 入所 2020 年 1 月アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナーに就任 ( 現 ) 2023 年 4 月日本郵政グループ内部通報制度の不服審査会委員長に 就任 ( 現 ) 2023 年 6 月三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役に就任 EDINET 提出書類 THK 株式会社 (E01678) 訂正有価証券報告書 ( 省略 ) ( 現...
訂正有価証券報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、小島一成、中川正一の5 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長 を務めております。月 1 回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監 督を行っております。 取締役会で取締役が自らの業務の執行結果を取締役としての立場から説明し、他の取締役...
  
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