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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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四半期報告書－第99期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第99期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：、重要な業務執行 に関する事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と位置付け、少数の取締役全員が原則として月 1 回開催す る取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役が報告する全社にわたるきめ細かな情報を ベースに、十分な議論を尽くしたうえでの適切かつ迅速な意思決定を行うとともに執行部門への監督を行い、経営 の効率化・健全化・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立...
四半期報告書－第99期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第99期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：ます。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役等の指 名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のよ り一層の充実を図っております。また、当社は業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以 下に執行権限を委譲する執行役員制度を採用しており、執行役員は取締役会で決定した基本方針に従って業務執行 を行っております。また、社長...
四半期報告書－第99期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第99期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役等の指 名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のよ り一層の充実を図っております。また、当社は業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以 下に執行権限を委譲する執行役員制度を採用しており、執行役員は取締役会で決定...
四半期報告書－第98期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第98期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役が報告する全社にわたるきめ細かな情報を ベースに、十分な議論を尽くしたうえでの適切かつ迅速な意思決定を行うとともに執行部門への監督を行い、経営 の効率化・健全化・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役等の指 名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化...
四半期報告書－第98期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第98期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役等の指 名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のよ り一層の充実を図っております。また、当社は業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以 下に執行権限を委譲する執行役員制度を採用しており、執行役員は取締役会で決定...
四半期報告書－第98期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第98期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：とともに執行部門への監督を行い、経営 の効率化・健全化・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役等の指 名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のよ り一層の充実を図っております。また、当社は業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以 下に執行権限を委譲する執行役員...
四半期報告書－第97期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/11 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第97期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：とともに執行部門への監督を行い、経営 の効率化・健全化・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020 年 2 月 27 日には社内取締役及び独立 社外取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役等の指 名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のよ り一層の充実を図っております。また、当社は業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以 下に執行権限を委譲する執行役員...
四半期報告書－第97期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第97期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：に記載したライツ・プラン運用ガイドラインを、特別委員会の同意を得て当 社取締役会において決議することとしております。 5 独立社外者のみからなる特別委員会の設置 本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別 委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名 及び社外有識者 2 名のみにより構成...
四半期報告書－第97期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第97期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：方法等を具体的に記載したライツ・プラン運用ガイドラインを、特別委員会の同意を得て当 社取締役会において決議することとしております。 5 独立社外者のみからなる特別委員会の設置 本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別 委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名 及び社外有識者 2 名...
四半期報告書－第96期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：の設置 本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別 12/30EDINET 提出書類 日本化学産業株式会社 (E00786) 四半期報告書 委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の 勧告を最大限尊重するものとしています。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名及 び社外有識者 2 名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしています。特別委員会...
四半期報告書－第96期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名 及び社外有識者 2 名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしております。特別委 員会は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、当社 取締役会等に対して大規模買付者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動に関して、本新株予約権 の権利発動...
四半期報告書－第96期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：の特別委員会は、社外取締役 1 名 及び社外有識者 2 名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしております。特別委 員会は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、当社 取締役会等に対して大規模買付者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動に関して、本新株予約権 の権利発動事由発生時点の先送り及び新株予約権の無償取得の是非等に関する決定を行い、当社取締役会に勧 告する役割等を果たします。 6 第三者専門家の意見の取得 大規模...
四半期報告書－第95期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の 勧告を最大限尊重するものとしています。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名及 び社外有識者 2 名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしています。特別委員会 は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、当社取締 役会等に対して大規模買付者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動に関して、本新株予約権の権 利発動事由発生時点...
四半期報告書－第95期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：することとしております。 5 独立社外者のみからなる特別委員会の設置 本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別 委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名 及び社外有識者 2 名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしております。特別委 員会は、具体的には、株主の皆様に代わり...
四半期報告書－第95期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/14 【4094】日本化学産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役 1 名 及び社外有識者 2 名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしております。特別委 員会は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、当社 取締役会等に対して大規模買付者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動に関して、本新株予約権 の権利発動事由発生時点の先送り及び新株予約権の無償取得の是非等に関する決定を行い、当社取締役会に勧 告する役割等を果たし...
  
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