| 2022/02/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) |
| 引用：統制の重要性を認識しており、以下のような再発防止策を中心に内
部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部管理体制等の強化に努めてまいりま
す。
4/5(1)ガバナンス体制の強化
1 取締役会による監督機能強化
2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化
3 内部通報制度の周知徹底
4 社内規程の周知徹底
(2) 取締役会の構造改革
1 社外取締役の充実
2 指名・報酬委員会設置
(3) 経営責任の明確化
(4) 当社グループ役職員における会計処理に対する理解の醸成... |