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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能 力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、 取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1905】株式会社テノックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。代表取締役社長につきましては、人格・知識・経験・能力等を勘案し、その 時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を、取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 新任社外取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 高村江津子 日本郵便 ㈱ 社外取締役 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 2 監査役の異動 (1) 新任社外監査役候補者 [ 氏名 ] [ 現 ] 水野明久 小笠原剛 中部電力 ㈱ 相談役 ㈱ 三菱 UFJ 銀行顧問 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 (2) 退任予定監査役 [ 氏名 ] [ 現 ] 三田敏雄 佐 々 和夫 社外監査役 社外監査役 ※ その他の役員の異動については、2024 年 3 月 5 日公表のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考 えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいり...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ) ※ 取締役郡司島尚 ( 専務執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鳴澤隆 取締役 ( 社外取締役 ) 松木和道 取締役 ( 社外取締役 ) 内山正人 取締役 ( 社外取締役 ) 岡田雅晴 取締役 ( 社外取締役 ) 名取勝也 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 藤井佳子 ※は新任取締役 監査役 ※ 常勤監査役田邊勝規 監査役 ( 社外監査役 ) 保田志穂 監査役 ( 社外監査役 ) 野中智子 監査役 ( 社外監査役 ) 川口浩一 ※は新任監査役 2.2024 年 6 月 26 日開催予定定時株主総会終了...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6573】アジャイルメディア・ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 業内容について英訳したものを当社ホームページに公開し、情報開示に努めています。 ■ 基本原則 4 当社は、取締役会において事業戦略等について、社外取締役が有する専門的な知見を踏まえながら、適切に議論を進めています。 当社と社内取締役との間では、会社法に基づき補償契約を締結し、また社外取締役とは責任限定契約を締結するなど、役員のリスクテイクを図っ ています。 また、役職員に対してストックオプション制度を導入することで、業績ならびに株価向上に対する当社役職員の意識を高め、投資家の目線に立っ た事業...
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用： 取締役馬場佳子 ( 現株式会社第四北越銀行取締役南新潟支店長 ) (2) 監査等委員である取締役 1 新任取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤明 ( 現株式会社新潟日報社代表取締役社長 ) 2 退任取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小田敏三 【 新任代表取締役の略歴等 】 氏名 ( 生年月日 ) しばたけん 柴田憲 (1967 年 1 月 19 日生 ) 略歴、地位及び担当 1989 年 4 月株式会社第四銀行入行 2011 年 2 月同燕南支店長 2012 年 6 月同総合企画部副...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値との連動性をより明確にし、当社の中期経 営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9513】電源開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2022 年度の開催回数は6 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：中 14 回 14 回中 14 回 14 回中 14 回 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。また、元谷芙美子氏が代表取締役を務めるアパホテル株式会社と当 社の間では、フランチャイズ契約及び物件の賃貸借契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありま せん。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督 機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としておりま す。 上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委 員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備 えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。 監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等のバランスを確 保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しており...
第35回定時株主総会招集のご通知
2024/05/10 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第35回定時株主総会招集のご通知
引用：に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者番号氏名当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1 なか 中 がわ 川 とし 俊 ひこ 彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社オフィス中川代表取締役 あすか少額短期保険株式会社社外監査役 再任 社外 2 のう 能 み 見 きみ 公 かず 一 社外取締役 ( 監査等委員 ) スパークス・アセット・マネジメント株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土 の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るととも に、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【8013】株式会社ナイガイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 )されます。 また、役員報酬 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加...
人事異動のお知らせ
2024/05/10 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： ⽊ 克敏 取締役 (⾮ 業務執 ⾏) 社外取締役松岡卓 社外取締役社外取締役宮崎裕 ⼦ 社外取締役社外取締役松村敦 ⼦ 社外取締役社外取締役芳賀裕 ⼦ 社外取締役社外取締役 ⽚ 瀬裕 ⽂ 常勤監査役常勤監査役塚越眞弘 常勤社外監査役常勤社外監査役 ⼭ 本博 社外監査役社外監査役柴崎伸 ⼀ 郎 社外監査役社外監査役星野慎 常務執 ⾏ 役員常務執 ⾏ 役員 Joerg Hoffmann 常務執 ⾏ 役員常務執 ⾏ 役員佐藤琢也 常務執 ⾏ 役員常務執 ⾏ 役員 Daniel J. Lemieux 常務執...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【156A】マテリアルグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 喜多慎一郎他の会社の出身者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【2705】株式会社大戸屋ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社グループは、上場企業として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営 課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」、社外取締役の選任等による「 取 締役会の機能強化 」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実 」 等に努めております。 また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名、うち社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委 員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の個 々の選任理由につきましては、以下のとおりです。 なお、社外取締役の選任理由については、本報告書 「2.1.【 取締役関係 】」に記載していますので、ご参照ください。 ・杉本惠昭 当社の創業者であり、長年にわたり当社代表取締役を務めております。引き続きこれらの豊富な経験、知識、人脈...
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2024/05/10 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長執行役員 (COO) 坂本浩司取締役常務執行役員取締役常務執行役員 原田浩司取締役常務執行役員取締役執行役員 村上淳一取締役執行役員取締役執行役員 岩上均取締役執行役員取締役執行役員 西野實社外取締役社外取締役 藤岡昭裕社外取締役社外取締役 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 当社第 73 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職現役職 御園明雄取締役監査等委員常勤監査役 三浦伸一取締役監査等委員常勤監査役 山本昌平社外取締役監査等委員社外監査役 毛塚邦治社外取締役監査等委員社外監査役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【6707】サンケン電気株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：総会、その後の取締役会及び監査等委員会の決議により正式決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 ) 菅原万里子 ( 現大原法律事務所弁護士 ) (2) 退任予定取締役 取締役吉田智 ( 現取締役常務執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長 ) 取締役李明濬 ( 現取締役上級執行役員戦略事業本部長 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 佐貫葉子 ( 現 NS 綜合法律事務所所長 メディパルホールディングス社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。資本効率面ではROE10% 以上の維持を目安に財務の健全性 維持に努めております。また、既存株式の希釈化を招く資金調達を行う場合には、資金用途とその効果を取締役会にて十分に検証し、株主への 丁寧な説明を行った上で実施致します。 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、政策保有株式を有しておりません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を 得ることとし、また、取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【4485】株式会社ＪＴＯＷＥＲ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：総会において決定され る予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職旧役職備考 田中敦史代表取締役社長同左再任 桐谷裕介取締役副社長専務取締役再任 中村亮介取締役副社長常務取締役再任 太田直樹社外取締役同左再任 内田義昭社外取締役同左再任 大場睦子社外取締役同左再任 石田信吾社外取締役同左再任 Matthias Vukovich 社外取締役 ― ※ 新任 佐藤あすか社外取締役 ― ※ 新任 太田直樹、大場睦子、Matthias Vukovich 氏、佐藤あすか氏は東京証券取引所が定める独立...
独立役員届出書
2024/05/07 【8194】株式会社ライフコーポレーション、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河野宏子社外取締役 ○ ○ 有 2 片山隆社外取締役 ○ △ 有 3 多田明弘社外取締役 ○ ○ 新任有 4 成田恒一社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更有 5 宮竹直子社外取締役 ○ ○ 新任有 6 水戸重之社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【7505】扶桑電通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね適正であると考えております。しかしながら、独立社外取締役 に他社での経営経験を有する者を検討してまいります。 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表 】 当社は、情報通信機器・オフィス機器の販売施工、システムソフト開発およびこれらに関連するサポートサービス事業の単一のポートフォリオであ り、その見直し等は予定しておりません。今後、さらなる...
第37期定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024/05/09 【7860】エイベックス株式会社、その他のIR
第37期定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：代表取締役社長 CEO 再任 林真司代表取締役 CFO 再任 見城徹取締役 ( 非常勤 ) 再任 瀧口友里奈 - 新任 ( 注 ) 瀧口氏は社外取締役候補者となります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 氏名現役職新任 / 再任 小林伸之取締役常勤監査等委員再任 杉本佳英社外取締役監査等委員再任 安田恵 - 新任 ( 注 ) 杉本氏、安田氏は社外取締役候補者となります。 ※ 退任予定取締役 (2024 年 6 月 21 日付 ) 大久保社外取締役・玉木社外取締役は、今回の任期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-content/uploads/2023/11/2023-2027_Mid-Term-Business-Plan-_J.pdf (2) 取締役会において当社のコーポレートガバナンスの基本的な考え方である「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、これを当社ウェブサ イトにおいて開示しています。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、独立社外取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議します。 (4) 取締役候補者の指名にあたっては、経営の意思決定に必要である広範な知見を備え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役...
株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/05/10 【8585】株式会社オリエントコーポレーション、その他のIR
株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：することに伴う現行 BBT 制度に係る報酬枠改定についてご承認いただき、今日に至っ ております。( 以下、上記株主総会における決議を「 原決議 」といいます。) 当社取締役会は、取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査等委員である取 締役を除きます。) 及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、 また、非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査等委員である取締役の報酬と当社の株 式価値との連動性...
開示情報 > 全文検索