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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充原則 4-2-2 自社...
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/10 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：は 2024 年 6 月開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に就任する予定です。 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 木村弘毅 (きむらこうき) 代表取締役社長上級執行役員 CEO 重任 大澤弘之 (おおさわひろゆき) 取締役上級執行役員重任 村瀨龍馬 (むらせたつま) 取締役上級執行役員重任 笠原健治 (かさはらけんじ) 取締役ファウンダー上級執行役員重任 嶋聡 (しまさとし) 社外取締役重任 藤田明久 (ふじたあきひさ) 社外取締役重任 記 渡瀬ひろみ...
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
2024/05/08 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
引用：祐子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2022 年 1 月 17LIVE㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 2023 年 3 月ヒューリック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月マイクロ波化学 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 選任理由髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業に おいて、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有してい ます。また、他の複数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9882】株式会社イエローハット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中...
人事異動に関するお知らせ
2024/05/13 【4997】日本農薬株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 岩田浩幸代表取締役社長同左 宍戸康司 代表取締役副社長 環境安全・品質保証部担当 代表取締役副社長 郡昭夫取締役同左 冨安治彦取締役同左 大谷益世社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 大谷益世氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外 取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 19 日開催の第 125 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 常務執行役員 山本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。 当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督 に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について 取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。 当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【8159】株式会社立花エレテック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定される予定であります。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 権藤義一社外取締役 ( 新任 ) ― 2. 新任社外取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ごんどうよしかず 権藤義一 (1968 年 6 月 4 日生 ) 略歴 1992 年 4 月三菱電機株式会社入社 2021 年 4 月同社中国支社事業推進部長 2024 年 4 月同社関西支社事業推進部長 ( 現任 ) 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能 力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、 取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1905】株式会社テノックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。代表取締役社長につきましては、人格・知識・経験・能力等を勘案し、その 時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を、取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 新任社外取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 高村江津子 日本郵便 ㈱ 社外取締役 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 2 監査役の異動 (1) 新任社外監査役候補者 [ 氏名 ] [ 現 ] 水野明久 小笠原剛 中部電力 ㈱ 相談役 ㈱ 三菱 UFJ 銀行顧問 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 (2) 退任予定監査役 [ 氏名 ] [ 現 ] 三田敏雄 佐 々 和夫 社外監査役 社外監査役 ※ その他の役員の異動については、2024 年 3 月 5 日公表のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考 えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【168A】株式会社イタミアート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 稲葉雄一 田丸浩昭 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ) ※ 取締役郡司島尚 ( 専務執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鳴澤隆 取締役 ( 社外取締役 ) 松木和道 取締役 ( 社外取締役 ) 内山正人 取締役 ( 社外取締役 ) 岡田雅晴 取締役 ( 社外取締役 ) 名取勝也 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 藤井佳子 ※は新任取締役 監査役 ※ 常勤監査役田邊勝規 監査役 ( 社外監査役 ) 保田志穂 監査役 ( 社外監査役 ) 野中智子 監査役 ( 社外監査役 ) 川口浩一 ※は新任監査役 2.2024 年 6 月 26 日開催予定定時株主総会終了...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましても、取締役に準じます。 主要株主であるキヤノン株式会社との取引は、重要な基本契約について、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の 観点から審議・検討が必要と判断した取引については、独立社外取締役により構成される「 特別委員会 」にて審議し、取締役会に対して答申を行 うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施してまいります。 【 原則 2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 】 キヤノンMJグループでは、サステナビリティ経営を経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【2776】新都ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な知的財産権が求められる場合には、適切に確保・維持してまいります。その実行状況や 有効性については、取締役会等の重要会議において都度報告・確認してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役の員数は、取締役の過半数に達しておりません。また、取締役や経営幹部の指名や報酬等に係る重要な人事を検討す るに当たり、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、必要に応じて社外取締役の答申や外部専門家等からの助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6573】アジャイルメディア・ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 業内容について英訳したものを当社ホームページに公開し、情報開示に努めています。 ■ 基本原則 4 当社は、取締役会において事業戦略等について、社外取締役が有する専門的な知見を踏まえながら、適切に議論を進めています。 当社と社内取締役との間では、会社法に基づき補償契約を締結し、また社外取締役とは責任限定契約を締結するなど、役員のリスクテイクを図っ ています。 また、役職員に対してストックオプション制度を導入することで、業績ならびに株価向上に対する当社役職員の意識を高め、投資家の目線に立っ た事業...
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用： 取締役馬場佳子 ( 現株式会社第四北越銀行取締役南新潟支店長 ) (2) 監査等委員である取締役 1 新任取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤明 ( 現株式会社新潟日報社代表取締役社長 ) 2 退任取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小田敏三 【 新任代表取締役の略歴等 】 氏名 ( 生年月日 ) しばたけん 柴田憲 (1967 年 1 月 19 日生 ) 略歴、地位及び担当 1989 年 4 月株式会社第四銀行入行 2011 年 2 月同燕南支店長 2012 年 6 月同総合企画部副...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値との連動性をより明確にし、当社の中期経 営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9513】電源開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2022 年度の開催回数は6 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体...
役員等の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【9408】株式会社ＢＳＮメディアホールディングス、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： わだ 和田 やすまさ 泰征 ㈱BSNメディアホールディングス 経営管理本部副本部長 兼経営管理局長 兼財務部長しんめい 社外取締役新名 こうじ 宏次 ㈱TBSテレビ人事労政局 (㈱チューリップテレビ現職出向 ) ㈱チューリップテレビ専務取締役 社外取締役 なかやま 中山 まさこ 正子 ㈱キタック代表取締役社長 * 新名宏次氏、中山正子氏は、会社法第 2 条第 15 条に定める社外取締役であります。 (2) 退任予定取締役 取締役 社外取締役 みやこし 宮腰 しまだ 島田 たかし 尊史 よしひろ...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：中 14 回 14 回中 14 回 14 回中 14 回 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。また、元谷芙美子氏が代表取締役を務めるアパホテル株式会社と当 社の間では、フランチャイズ契約及び物件の賃貸借契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありま せん。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【4242】株式会社タカギセイコー、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：企画室長 取締役上席執行役員 国内関連事業管掌兼 管理本部長兼品質保証担当 取締役執行役員 経営管理部長 米田保晴取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 植田浩取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 新任取締役候補者 氏名新役職名現職 学校法人金沢工業大学 白木みどり取締役 ( 社外取締役 ) 基礎教育部教職課程教授 (3) 退任予定取締役 氏名現役職名 八十島清吉 取締役相談役 林 蔵 延幸 行雄 取締役常務執行役員 営業本部長兼社長特命事項担当 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督 機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としておりま す。 上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委 員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定しております。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備 えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。 監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等のバランスを確 保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しており...
第35回定時株主総会招集のご通知
2024/05/10 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第35回定時株主総会招集のご通知
引用：に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者番号氏名当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1 なか 中 がわ 川 とし 俊 ひこ 彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社オフィス中川代表取締役 あすか少額短期保険株式会社社外監査役 再任 社外 2 のう 能 み 見 きみ 公 かず 一 社外取締役 ( 監査等委員 ) スパークス・アセット・マネジメント株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【8013】株式会社ナイガイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 )されます。 また、役員報酬 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加...
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