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なっている。このため、UBSにとっては依然として効果的な金融犯罪防止プログラムが不可欠である。マ
ネーロンダリングや金融詐欺の技術はますます巧妙になり、また、短期間のうちに複雑な実施を必要とする
新規の又は斬新な制裁が課される可能性があることから、地政学的な不安定さのため制裁の状況がより複雑
なものになっている。これは、ロシアのウクライナ侵略から生じる広範な制裁からも明らかであった。仮想
通貨や関連する活動又は投資等、新たなリスクは引き続き顕在化している。
通貨監督局が、2018 年 5 月に、当グループの米国支店の顧客... |