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半期報告書
9.マネーロンダリング防止 (AML)リスク管理
当行は、マネーロンダリングリスク管理を全体的な戦略計画に組込み、AMLリスク評価メカニズムを改善
し、AMLの取組みを引き続き強化した。AMLデータの調査を促進し、その源でのデータ品質を改善し、AMLの監
視および報告の有効性を強化した。当行は、労働競争を組織することにより、AML 研修の内容を充実させ、従
業員のAML 意識を高めた。リスクの高い顧客の管理を強化し、仮想通貨での違法取引の調査を開始した。さら
に、当行は、マネー... |