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2024/05/07 【2134】燦キャピタルマネージメント株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第30期(2021/04/01－2022/03/31)

引用： EDINET 提出書類燦キャピタルマネージメント株式会社 (E03745) 訂正有価証券報告書独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書燦キャピタルマネージメント株式会社取締役会御中 2022 年 6 月 30 日柴田公認会計士事務所大阪市中央区公認会計士 柴田洋大瀧公認会計士事務所東京都北区公認会計士 大瀧秀樹 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタル...

2024/05/07 【2134】燦キャピタルマネージメント株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：証券報告書独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書燦キャピタルマネージメント株式会社取締役会御中 2023 年 6 月 30 日柴田公認会計士事務所大阪市中央区公認会計士 柴田洋大瀧公認会計士事務所東京都北区公認会計士 大瀧秀樹 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタルマネージメント株式会社の2022 年 4 月 1 日から2023 年 3 月...

2024/05/07 【8165】株式会社千趣会、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第79期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：箇所】訂正箇所は___を付して表示しております。第一部【企業情報】第 4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (3)【監査の状況】 3 会計監査の状況 d. 監査業務に係る補助者の構成 ( 訂正前 ) 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 15 名、その他の監査従事者 26 名であります。 EDINET 提出書類株式会社千趣会 (E03092) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 14 名...

2024/04/09 【3998】株式会社すららネット、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第15期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：するものであります。 2 【訂正事項】 2023 年 3 月 28 日付独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書及び独立監査人の監査報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 2/4 EDINET 提出書類株式会社すららネット(E33626) 訂正有価証券報告書 ( 訂正前 ) 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2023 年 3 月 28 日株式会社すららネット取締役会御中太陽有限責任監査法人東京事務所指定有限責任社員業務執行役員公認会計士本間洋一...

2024/05/10 【6143】株式会社ソディック、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第48期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：報告書 2024 年 3 月 28 日株式会社ソディック取締役会御中太陽有限責任監査法人東京事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士中野秀俊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士 渡部興市郎印 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソディックの2023 年 1 月 1 日から2023 年 12 月 31 日までの連結会計年度の連結財務諸表...

2024/04/17 【8946】株式会社ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：社員指定社員業務執行社員公認会計士 公認会計士 土屋洋泰長谷川哲央 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社 ASIAN STARの2023 年 1 月 1 日から2023 年 12 月 31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表...

2024/04/09 【3998】株式会社すららネット、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第16期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：年 3 月 27 日付独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類株式会社すららネット(E33626) 訂正有価証券報告書 ( 訂正前 ) 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024 年 3 月 27 日株式会社すららネット取締役会御中太陽有限責任監査法人東京事務所指定有限責任社員業務執行役員指定有限責任社員業務執行社員公認会計士本間洋一印公認会計士五十嵐忠印...

2024/04/12 【G14586】明治安田生命第２回劣後ローン流動化株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 < 報酬関連情報 > 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「発行者の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況に記載されている。利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以上 ( 訂正後 ) 監査意見当監査法人は、金融...

2024/04/05 【4883】株式会社モダリス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第8期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：業務執行社員公認会計士坂井知倫指定有限責任社員業務執行社員公認会計士野田哲章 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モダリスの2023 年 1 月 1 日から2023 年 12 月 31 日までの第 8 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。当監査法人...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：しております。 3 会計監査の状況イ監査法人の名称太陽有限責任監査法人ロ継続監査期間 1 年間ハ業務を執行した公認会計士 荒井巌岡田昌也ニ監査業務に係る補助者の構成当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 8 名、その他 2 名であります。 26/72 EDINET 提出書類中部水産株式会社 (E02646) 訂正有価証券報告書ホ監査法人の選定方針と理由監査役会にて外部会計監査人選定・評価基準を策定しており、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画の内容及び監査...

2024/04/05 【3003】ヒューリック株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第94期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 ( 省略 ) 利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 ( 省略 ) ( 訂正後 ) ( 省略 ) < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヒューリック株式会社の2023 年 1...

2024/03/15 【G10180】コモンズ投信株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/12/20－2023/12/18)

引用：社員公認会計士立野晴朗業務執行社員 EDINET 提出書類コモンズ投信株式会社 (E22096) 訂正有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2024 年 3 月 4 日監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているザ・2020ビジョンの2022 年 12 月 20 日から2023 年 12 月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び...

2024/03/15 【G10741】コモンズ投信株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/20－2023/12/18)

引用：東京都中央区指定社員公認会計士立野晴朗業務執行社員 EDINET 提出書類コモンズ投信株式会社 (E22096) 訂正有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2024 年 3 月 4 日監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているコモンズ30+しずぎんファンドの2022 年 12 月 20 日から2023 年 12 月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益...

2024/05/15 【4448】Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：横断的なセキュリティマネジメントを強化 2. セキュリティ機能を監視する独立した監査体制の整備・運用 3. 国際セキュリティ認証 SOC2の認証取得・運用 4. 重大セキュリティインシデント: 0 件 ※SOC2... 米国公認会計士協会 (AICPA)が開発したサイバーセキュリティ・コンプライアンス・フレームワーク(Service Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確化、スキルマトリックスの開示など) 2...

2024/02/29 【G13559】バラック・ファンドＳＰＣリミテッド、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書（外国投資証券）－第12期(2020/01/01－2020/12/31)

引用：ました。金融商品取引法第 193 条の2により、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社等のうち外国有価証券の発行者については、金融商品取引法の規定に基づき提出する財務計算に関する書類につき、「外国監査法人等」( 公認会計士法第 34 条の35 第 1 項の規定により届出を行った者 )から監査証明に相当する証明を受けた場合には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることを要しません。本ファンドの場合、最初の有価証券届出書 (2019 年 9 月 20 日提出 )ではすでに公認会計士法...

2024/02/29 【G13559】バラック・ファンドＳＰＣリミテッド、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書（外国投資証券）－第11期(2019/01/01－2019/12/31)

引用：ました。金融商品取引法第 193 条の2により、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社等のうち外国有価証券の発行者については、金融商品取引法の規定に基づき提出する財務計算に関する書類につき、「外国監査法人等」( 公認会計士法第 34 条の35 第 1 項の規定により届出を行った者 )から監査証明に相当する証明を受けた場合には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることを要しません。本ファンドの場合、最初の有価証券届出書 (2019 年 9 月 20 日提出 )ではすでに公認会計士法...

2024/02/29 【G13559】バラック・ファンドＳＰＣリミテッド、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書（外国投資証券）－第13期(2021/01/01－2021/12/31)

引用：ました。金融商品取引法第 193 条の2により、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社等のうち外国有価証券の発行者については、金融商品取引法の規定に基づき提出する財務計算に関する書類につき、「外国監査法人等」( 公認会計士法第 34 条の35 第 1 項の規定により届出を行った者 )から監査証明に相当する証明を受けた場合には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることを要しません。本ファンドの場合、最初の有価証券届出書 (2019 年 9 月 20 日提出 )ではすでに公認会計士法...

2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：発電 (メガソーラー) 案件に係る長期未収入金の回収可能性の評価等、また、当社が元請として受注する別の太陽光発電工事請負案件において、追加工事に係る費用負担に関連して工事原価の増額に伴う工事原価総額の見積り変更が適切に処理されていなかった可能性が判明した件等に関し、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士を委員とする外部調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行なってまいりました。当社は、2024 年 1 月 15 日に受領しました外部調査委員会...

2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：発電 (メガソーラー) 案件に係る長期未収入金の回収可能性の評価等、また、当社が元請として受注する別の太陽光発電工事請負案件において、追加工事に係る費用負担に関連して工事原価の増額に伴う工事原価総額の見積り変更が適切に処理されていなかった可能性が判明した件等に関し、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士を委員とする外部調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行なってまいりました。当社は、2024 年 1 月 15 日に受領しました外部調査委員会...

2024/03/29 【7676】株式会社グッドスピード、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第20期(2021/10/01－2022/09/30)

引用：

2024/03/29 【7676】株式会社グッドスピード、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第19期(2020/10/01－2021/09/30)

引用：して当社の監査の実効性を確保するものとする。 Ⅲ 監査等委員は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。・反社会的勢力排除に向けた体制 (a) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社は、以下の「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たせず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。 Ⅰ 当社は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては、断固として拒絶します...

2024/03/06 【6797】名古屋電機工業株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：月 20 日生 1997 年 10 月三優監査法人入社 2002 年 4 月公認会計士登録 2004 年 8 月 VTホールディングス株式会社入社 2020 年 3 月笹徳印刷株式会社入社 2021 年 3 月佐藤会計事務所開設同所所長就任 2022 年 6 月当社社外取締役 2023 年 6 月取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 )4 - 取締役 ( 監査等委員 ) 髙木道久 1958 年 4 月 4 日生 1992 年 4 月名古屋 ( 現 : 愛知県 ) 弁護士会弁護士登録...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：ます。取締役会及び監査役会直轄の監査室は2 名で構成しており、内部監査計画立案時において、監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監査結果についても報告し、監査役監査と連携を図っております。また、会計監査人とも緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効果的な監査を実施しております。 28/80 EDINET 提出書類中部水産株式会社 (E02646) 訂正有価証券報告書 3 会計監査の状況イ監査法人の名称太陽有限責任監査法人ロ継続監査期間 3 年間ハ業務を執行した公認会計士 荒井巌...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：) 訂正有価証券報告書ハ業務を執行した公認会計士 荒井巌古田賢司ニ監査業務に係る補助者の構成当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 7 名、その他 3 名であります。ホ監査法人の選定方針と理由監査役会にて外部会計監査人選定・評価基準を策定しており、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画の内容及び監査報酬の合理性等を、監査役会が当該基準に照らし合わせて総合的に判断しております。現会計監査人である太陽有限責任監査法人については、当社の業務内容や規模等に照らし...

2024/04/02 【4935】株式会社リベルタ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：の状況】 3 会計監査の状況 < 省略 > e 監査法人の選定方針と理由 ( 訂正前 ) 当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認すると共に、必要な専門性...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：しております。 29/80 EDINET 提出書類中部水産株式会社 (E02646) 訂正有価証券報告書 3 会計監査の状況イ監査法人の名称太陽有限責任監査法人ロ継続監査期間 5 年間ハ業務を執行した公認会計士 古田賢司本田一暁ニ監査業務に係る補助者の構成当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 4 名、その他 8 名であります。ホ監査法人の選定方針と理由監査役会にて外部会計監査人選定・評価基準を策定しており、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：計画立案時においては、監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監査結果についても報告し、監査役監査と連携を図っております。また、会計監査人とも緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効果的な監査を実施しております。 28/79 EDINET 提出書類中部水産株式会社 (E02646) 訂正有価証券報告書 3 会計監査の状況イ監査法人の名称太陽有限責任監査法人ロ継続監査期間 4 年間ハ業務を執行した公認会計士 荒井巌本田一暁ニ監査業務に係る補助者の構成当社の会計監査業務...

2024/02/07 【2164】株式会社地域新聞社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第39期(2022/09/01－2023/08/31)

引用：ます。第一部【企業情報】第 4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (3)【監査の状況】 3 会計監査の状況 ( 訂正前 ) また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 3 名及びその他 6 名であります。 EDINET 提出書類株式会社地域新聞社 (E05716) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 4 名及びその他 4 名であります。 2/2...

2024/01/19 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：は___ 線で示しております。第一部【企業情報】第 4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (3)【監査の状況】 4 監査報酬の内容等 ( 訂正前 ) a. 監査公認会計士等に対する報酬 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 訂正有価証券報告書区分監査証明業務に基づく報酬 ( 百万円 ) 前連結会計年度非監査業務に基づく報酬 ( 百万円 ) 監査証明業務に基づく報酬 ( 百万円 ) 当連結会計年度非監査業務に基づく報酬...

2024/01/31 【5036】日本ビジネスシステムズ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第33期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：監査の状況 d. 監査業務に係る補助者の構成 3【訂正箇所】訂正箇所は___を付して表示しております。第一部【企業情報】第 4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (3)【監査の状況】 3 会計監査の状況 d. 監査業務に係る補助者の構成 ( 訂正前 ) 公認会計士 8 名その他 13 名 EDINET 提出書類日本ビジネスシステムズ株式会社 (E37833) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) 公認会計士 9 名その他 14 名 2/2...

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