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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　5件中 1-5件目(0.804秒)
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)
引用： 29 年 12 月期までの内部統制報告書について訂正報告書を提 出いたしました。 なお、当該事実に基づき過年度に識別した開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識しておりま すが、平成 30 年 12 月期において海外連結子会社における不適切な会計処理事案を契機とし、次の内部統制強化に向け た取り組みを実施しております。 リスクを識別する作業において各種の要因が信頼性のある財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される 仕組みの運用強化のため、平成 30 年 5 月に公認会計士...
訂正内部統制報告書－第48期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第48期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
引用：に対する管理監督機能の強化 (1)リスク情報の共有・拾い上げができる仕組みの強化 (2) 是正措置の実行・報告のための仕組みの再構築 (3) 日本基準および現地法制度を熟知した本件子会社会計監査人の起用 (4) 公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任 2/4EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書 上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等の対応策については既に実行に着手し ております。 以上 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部...
訂正内部統制報告書－第47期(平成28年1月1日－平成28年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第47期(平成28年1月1日－平成28年12月31日)
引用：. 当社経理部門における本件子会社経理の会計処理への関与・体制の強化 4. 当社における本件子会社に対する管理監督機能の強化 (1)リスク情報の共有・拾い上げができる仕組みの強化 (2) 是正措置の実行・報告のための仕組みの再構築 (3) 日本基準および現地法制度を熟知した本件子会社会計監査人の起用 2/4(4) 公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任 EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書 上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等...
訂正内部統制報告書－第46期(平成27年1月1日－平成27年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第46期(平成27年1月1日－平成27年12月31日)
引用：. 当社経理部門における本件子会社経理の会計処理への関与・体制の強化 4. 当社における本件子会社に対する管理監督機能の強化 (1)リスク情報の共有・拾い上げができる仕組みの強化 (2) 是正措置の実行・報告のための仕組みの再構築 (3) 日本基準および現地法制度を熟知した本件子会社会計監査人の起用 2/4(4) 公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任 EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書 上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等...
訂正内部統制報告書－第49期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第49期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
引用：年度に識別した開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識しており ますが、平成 30 年 12 月期において海外連結子会社における不適切な会計処理事案を契機とし、次の内部統制強化に 向けた取り組みを実施しております。 リスクを識別する作業において各種の要因が信頼性のある財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮され る仕組みの運用強化のため、平成 30 年 5 月に公認会計士を社外役員として招聘し、取締役会および監査役会におけ る会計リテラシーの向上を図りました。さらに平成 30 年 6...
  
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