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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　58件中 1-30件目(6.83秒)
代表取締役の異動、役員候補者選任の経緯及び略歴に関するお知らせ
2022/03/28 【2191】テラ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動、役員候補者選任の経緯及び略歴に関するお知らせ
引用：に鑑み、内部管理体制強化 1が求められていることから会計・財務及び内部統制に関する知識を有する会社経営または経営コンサルテ ィング会社での経験や公認会計士・弁護士資格などを保有する人物が望ましいことを事前に当社の取締役 及び監査等委員である取締役間で協議・確認した上で、当社の現任代表取締役社長である真船 ( 以下 「 真 船 」といいます。)が中心となり当社のすべての取締役及び監査等委員である取締役がそれぞれ保有する 人脈の中、また、人材紹介会社を活用し当該人材紹介会社が推薦する候補者リストの中...
（訂正）「第18期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
2022/06/07 【2191】テラ株式会社、その他のIR
（訂正）「第18期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
引用： に関する確認を怠ってしまったことが原因であると認識しています。役員選任プロセス並びに当社取締役会 及び当社監査等委員会での審議プロセスにつきましては、適格性評価及び資料の信頼性検証のため、当社役 員以外から外部専門家 ( 弁護士・公認会計士等 )2 名と常勤監査等委員から組成される任意の「 指名委員会 」 を 2022 年 9 月までに設置し、改善をはかる予定であります。なお、外部専門家 ( 弁護士・公認会計士等 ) 2 名につきましては、現在はまだ決まっておらず、これから人選を進める予定です。 記...
会計監査人の選任に関するお知らせ
2022/03/10 【2191】テラ株式会社、その他のIR
会計監査人の選任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 3 月 10 日 会社名テラ株式会社 代表者名代表取締役社長真船達 (コード番号 : 2191) 問合せ先管理本部広報 IR 高森眞子登 ( 電話 :03-5937-2111) 会計監査人の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の監査等委員会において、下記のとおり、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項及び第 2 項 の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議し、また本日付で、会社法第 370 条及び当社 定款第 25 条に定める取締役会の決議に代わる...
子会社における株式買取請求に関する和解成立及び特別損失の計上に関するお知らせ
2022/06/27 【2191】テラ株式会社、その他のIR
子会社における株式買取請求に関する和解成立及び特別損失の計上に関するお知らせ
引用：.05 円 は低廉であるとして、東京地方裁判所に対し、本件株式の売買価格の決定の申立てを行い、1 株当 たりの金額は1,268,856 円から4,507,908 円が相当である旨を主張しました。 当社は、手続に利害関係参加人として参加した上で、当該株主・当社の双方からの鑑定申出 ( 本 件株主について2021 年 3 月 31 日付、当社について2021 年 5 月 20 日付 )を受けて、裁判所が2021 年 6 月 18 日の期日において公認会計士である坂上信一郎氏を鑑定人として選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/22 【2191】テラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、業務分掌規程、職務権限規程、稟議申請規程を総括し た決裁権限基準に、取締役会、社長、関係部署責任者についての権限が定められています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることに加え、豊富な専門知識及び経験等を独立した立場から当社の経営の監督・ 監査に生かしていただくことができる公認会計士の方を選任しております。 【 補充原則 4-112】 取締役・監査役の他の上場企業の役員の兼務状況 当社の取締役及び監査役の兼務状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/09 【2191】テラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任の範囲 当社の取締役会の業務は、取締役会規程に定めており、実際の業務執行にあたっては、業務分掌規程、職務権限規程、稟議申請規程を総括し た決裁権限基準に、取締役会、社長、関係部署責任者についての権限が定められています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることに加え、公認会計士、弁護士など、豊富な専門知識及び経験等を独立した立 場から当社の経営の監督・監査に生かしていただくことで選任しております。 【 補充原則 4...
有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【2191】テラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/31 【2191】テラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任の範囲 当社の取締役会の業務は、取締役会規程に定めており、実際の業務執行にあたっては、業務分掌規程、職務権限規程、稟議申請規程を総括し た決裁権限基準に、取締役会、社長、関係部署責任者についての権限が定められています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることに加え、公認会計士、弁護士など、豊富な専門知識及び経験等を独立した立 場から当社の経営の監督・監査に生かしていただくことで選任しております。 【 補充原則 4...
臨時報告書
2021/11/25 【2191】テラ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の連絡場所 】 東京都新宿区西新宿七丁目 22 番 36 号 【 電話番号 】 03-5937-2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 広報 IR 高森眞子登 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査 法人である有限責任開花監査法人が2021 年 10 月 22 日をもって退任したことに伴い...
独立役員届出書
2022/02/09 【2191】テラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 中島日出夫社外取締役 △ 3 東海林秀樹社外取締役 ○ ○ 有 4 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当状況についての説明 (※4) 社外取締役の中島日出夫氏は、当社製品の技術・ノウハウの提供を行っ ていた連携医療機関である上尾中央総合病院の出身です。なお、上尾中 央病院と当社との連携は、現在、終了しています。 選任の理由 (※5) 公認会計士としてこれまで携わってき...
臨時報告書
2021/11/25 【2191】テラ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の連絡場所 】 東京都新宿区西新宿七丁目 22 番 36 号 【 電話番号 】 03-5937-2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 広報 IR 高森眞子登 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 提出理由 】 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の当社監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明 を行う監査公認会計士等の選任、並びに会社法第 346 条第 4 項及び第...
四半期報告書－第19期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【2191】テラ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：社員 業務執行社員 公認会計士関和輝 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士町出知則 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているテラ株式会社の 2022 年 1 月 1 日から2022 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2022 年 1 月 1 日から2022 年 3 月 31 日まで) 及び第 1 四半期連結累計期間 (2022 年 1 月 1 日から2022 年 3 月...
公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ
2021/11/11 【2191】テラ株式会社、その他のIR
公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 11 月 11 日 会社名テラ株式会社 代表者名代表取締役社長真船達 (JASDAQ・コード番号 : 2191) 問合せ先管理本部広報 IR 高森眞子登 ( 電話 :03-5937-2111) 公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 10 月 22 日付で当社の会計監査人であった有限責任開花監査法人より監査契約の解除通 知を受けておりました。 その後、当社では、新たな会計監査人の選任を進め、HLB Meisei 有限責任監査法人...
独立役員届出書
2022/01/28 【2191】テラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 ○ ○ 有 3 中島日出夫社外取締役 △ 4 東海林秀樹社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 公認会計士としてこれまで携わってきた大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業 務では上場企業の会計監査、会社法監査等の知識や経験等を独立した立場から当社の 経営に生かしていただくことを期待し、選任...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2022/03/01 【2191】テラ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用： 2017 年 4 月 2018 年 11 月 略歴 PwC あらた有限責任監査法人入所 アジアンブロードキャピタル・インベストメ ント合同会社代表社員 ( 現任 ) 木内公認会計士事務所開設 木内公認税理士事務所開設 積水ハウス株式会社入社 株式会社マリオット代表取締役 医療法人白金会理事 社会福祉法人かがやき福祉会理事 ( 現任 ) 学校法人明徳学園理事 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ― ― (ご参考 ) 監査等委員である取締役候補者の現職 氏名 ( 生年月日 ) 現職 楠本心亮 (1987...
特別損失（投資有価証券評価損）及び商品評価損の計上に関するお知らせ
2021/12/13 【2191】テラ株式会社、その他のIR
特別損失（投資有価証券評価損）及び商品評価損の計上に関するお知らせ
引用：にて 2021 年 1 月 12 日に取得する代わりに、当社がAI 社の保有するデカルト社の普通株式 61,200 株を153 百万 円にて同日に取得しておりました。 なお、その当時、当社がデカルト社株式の取得価額 153 百万円を決定するにあたっては、当社及びAI 社から独立した第三者算定機関である税理士法人 CROSSROAD( 所在地 : 大阪市中央区北久宝寺町 3-5-12、 代表社員 : 公認会計士・税理士三嶋政美。)から株式価値算定書を取得しており、当該株式価値算定に おいて、デカルト社が提出...
四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/12/13 【2191】テラ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：書類 テラ株式会社 (E22621) 四半期報告書 18/20独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 テラ株式会社 (E22621) 四半期報告書 テラ株式会社 取締役会御中 2021 年 12 月 13 日 HLB Meisei 有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士関和輝 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士町出知則 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているテラ株式...
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/09/28 【2191】テラ株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2021/07/19 【2191】テラ株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： ............................. 12 4 役員体制について公認会計士などの会計及び監査に係る有識者を加える ... 12 (ウ) 社内の人材拡充 .................................................... 13 1 人材紹介会社の社数の増加 ........................................... 13 2 専門会社への業務委託 ............................................... 13 3 法務部 1 名・経営...
改善状況報告書
2021/07/19 【2191】テラ株式会社、ファイリング情報
改善状況報告書
引用： ............................. 12 4 役員体制について公認会計士などの会計及び監査に係る有識者を加える ... 12 (ウ) 社内の人材拡充 .................................................... 13 1 人材紹介会社の社数の増加 ........................................... 13 2 専門会社への業務委託 ............................................... 13 3 法務部 1 名・経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【2191】テラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 池田徹 西村國彦 井上肇 氏名 公認会計士 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中島日出夫その他 △ 東海林秀樹 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【2191】テラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 池田徹 西村國彦 井上肇 氏名 公認会計士 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中島日出夫その他 △ 東海林秀樹 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
（訂正・数値データ訂正）「2020年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2021/09/28 【2191】テラ株式会社、決算発表
（訂正・数値データ訂正）「2020年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：社員 : 公認会計士・税理士三嶋政美。以下 「CROSSROAD」といいます。)から株式価値算定書を取得しております。 CROSSROADによる算定方法は、デカルト社が提出した2021 年 9 月期から2027 年 9 月期までの7 事業年度の事業計画を 前提とし、将来創出するキャッシュフローに着目したディスカウント・キャッシュフロー法 ( 以下、「DCF 法 」とい います。)が採用されております。 なお、CROSSROADによるDCF 法を採用したデカルト社の株式価値は、以下の通り、端数調整前...
四半期報告書－第18期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/13 【2191】テラ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 8 月 13 日 有限責任開花監査法人 東京都新宿区 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士小田哲生印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士福留聡印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているテラ株式会社の 2021 年 1 月 1 日から2021 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2021 年 4 月 1 日から2021 年 6 月 30 日 まで) 及び第 2...
独立役員届出書
2021/03/15 【2191】テラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：、終了しています。 公認会計士としてこれまで携わってきた大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業 務では上場企業の会計監査、会社法監査等の知識や経験等を独立した立場から当社の 経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間 で特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生ずる恐れがないと判断し、独立 役員に指定しております。 弁護士として会社法、金融商品取引法、企業再生等における豊富な専門知識と経験を 有しております。同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を独立した立場...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/16 【2191】テラ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：するものです。 4. 池田徹氏は、公認会計士であり、経理・財務・税務に関わる業務に必須の候補者です。これまでは主 に大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業務では上場企業の会計監査、会社法監査に携わってお りました。また事業再生・倒産関連業務、事業再生関連業務においては、業種及び地域を問わず、 様 々な企業の再生業務を担当いたしました。その他、不正等の調査、企業価値算定に関する業務も経 験しておりますため、当社のガバナンス強化に必須の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候 補者として選任...
有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【2191】テラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ
2021/04/23 【2191】テラ株式会社、その他のIR
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ
引用：ます。 42021 年 1 月以降の取締役会における改善対策委員会からの報告状況は、以下のとおりで す。 定時取締役会開催日 改善対策委員会からの報告内容 2021 年 1 月 18 日改善対策委員会の設置及び改善対策委員会規程の制定について 2021 年 2 月 8 日 1 月度の改善対策委員会活動報告 2021 年 3 月 8 日 2 月度の改善対策委員会活動報告 3 役員体制について公認会計士などの会計及び監査に係る有識者を加えること 改善報告書では、公認会計士などの会計及び監査に係る有識者を加える...
四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/14 【2191】テラ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用：会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 テラ株式会社 (E22621) 四半期報告書 17/19独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 テラ株式会社 (E22621) 四半期報告書 テラ株式会社 取締役会御中 2021 年 5 月 14 日 有限責任開花監査法人 東京都新宿区 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士小田哲生印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士福留聡印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項...
（開示事項の経過報告）「第三者割当により発行される新株式の募集」及び「子会社の異動を伴う株式譲渡」の経過報告について
2021/01/12 【2191】テラ株式会社、その他のIR
（開示事項の経過報告）「第三者割当により発行される新株式の募集」及び「子会社の異動を伴う株式譲渡」の経過報告について
引用：てまいる所存です。 なお、当社は、デカルト社株式の取得価額を決定するにあたり、当社及びAI 社から独立した第 三者算定機関である税理士法人 CROSSROAD( 所在地 : 大阪市中央区北久宝寺町 3-5-12、代表社員 : 公認会計士・税理士三嶋政美。以下 「CROSSROAD」といいます。)から株式価値算定書を取得し ております。 CROSSROAD による算定方法は、デカルト社が提出した 2021 年 9 月期から 2027 年 9 月期までの7 事業年度の事業計画を前提とし、将来創出...
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