| 2019/09/27 【7781】株式会社平山ホールディングス、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第53期(平成30年7月1日－令和1年6月30日) |
| 引用：ましたが、その結果、本件取引については、契約締結にあ
たり、FUNtoFUN 株式会社において稟議書による決裁手続きがとられておらず、本件取引の実在性に疑義があ
ることが認められました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施するため、当社と利害関係を有しない社外有識者
( 弁護士及び公認会計士 )のみを委員とする第三者委員会を令和元年 8 月 2 日に設置し、国内グループ会社の取締役
及び役職社員に対して、調査を実施いたしました。第三者委員会の調査の結果、内部統制上の不適切な取引が判明し
ました。判明した事実... |