2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、四半期報告書 |
四半期報告書-第89期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
引用:及びキャッシュ・フローの状況の分析 】
( 特別調査委員会による調査結果とその影響 )
当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報
告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章
の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の
取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せ... |