| 2019/06/25 【5781】東邦金属株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
| 引用：に関する事項 】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な
不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと
判断した。
記
当社は2013 年 10 月から開始した一部取引において実在性に疑義があるとの情報を受け、その事実経緯を把握し、その
事実認識に基づく対応を当社が決定するため、2018 年 9 月 28 日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、専門かつ
客観的な視点から事実... |