| 2019/06/26 【4686】株式会社ジャストシステム、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第38期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
| 引用：は、特別調査委員会からの指摘や提言を踏まえ、以下の再発防止策を策定し改善を図りました。その結果、
2019 年 3 月 31 日現在において、開示すべき重要な不備は是正され、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効で
あると判断いたしました。
(1) コンプライアンスの徹底及びコンプライアンス意識の向上
(2) 従業員が、より活発に気づきや意見、問題点を発信できる仕組みの構築
(3) 「 事業監査室 」の設置等による事業部に対する牽制機能の強化
(4) 取締役会によるモニタリングなどガバナンスの強化... |