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2022/03/14 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしました「特別調査委員会からの調査報告書の受領等に関するお知らせ」に添付の調査報告書の記載の通りであります。当社は、その内容及び提言を真摯...

2021/03/04 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に重要な影響を与えうる特別な事情当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該...

2022/01/27 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしました「特別調査委員会からの調査報告書の受領等に関するお知らせ」に添付の調査報告書の記載の通りであります。当社は、その内容及び提言を真摯に受け止め、認定された事実と内部統制上の問題点等を踏まえて、以下の再発防止策を迅速かつ確実に実施いたします。当社...

2021/12/29 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ました。 4.2008 年 4 月 24 日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨を決議いたしました。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5...

2021/12/17 【5703】日本軽金属ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：直前事業年度末における連結子会社数 50 社以上 100 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社グループ会社において、JIS 認証取消しが判明したことに伴い、その原因となった不適切行為および不適切行為の類似事象 ( 類似事象がある場合 )に関する調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて特別調査委員会を設置いたしました。当社...

2021/09/13 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしました「特別調査委員会からの調査報告書の受領等に関するお知らせ」に添付の調査報告書の記載の通りであります。当社は、その内容及び提言を真摯に受け止め、認定された事実と内部...

2020/11/09 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録及び資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先からの仕入取引、加工、特定顧客への販売取引についての取引の全容の解明、当該取引の実在性を確認するには至りませんでした。当社は、本特別調査委員会...

2021/06/25 【5703】日本軽金属ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、その原因となった不適切行為および不適切行為の類似事象 ( 類似事象がある場合 )に関する調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて外部の弁護士 3 名、社外取締役 1 名および社外監査役 1 名の計 5 名により構成される特別調査委員会を設置いたしました。当社は、特別調査委員会による調査が迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、特別調査委員会による調査により明らかになった事項につきましては、速やかな開示その他必要な対応を行ってまいります。Ⅱ...

2023/06/30 【7203】トヨタ自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役 3 名を選任し、当社との重要な取引については、2022 年度より独立社外取締役のみにより構成される特別委員会を設置し、事前に諮問し答申を得たうえで、取締役会において取引の妥当性を判断しており、一般株主との利益相反のないよう独立性に努めています。 2022 年 3 月 4 日、日野自動車㈱は、日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における不正行為を確認し、公表しました。外部有識者で構成される特別調査委員会の調査報告書を受領、国土交通省から立ち入り検査を受け...

2022/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：公司及び安吉藤倉橡膠有限公司において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。それに伴い、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、調査を開始することを決議いたしました。調査の結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性があることが判明し、現在は以下のことについて対策を講じております。 1 FUJIKURA COMPOSITES 行動規範の周知徹底 2 内部通報制度の再構築 3...

2023/04/10 【7203】トヨタ自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における不正行為を確認し、公表しました。本件について、日野自動車㈱は特別調査委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析、組織の在り方や開発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。できるだけ速やかに全容を解明できるよう努めてまいります。当社グループは、法令順守は、経営の根幹と考えています。お客様の信頼回復を再発防止に万全を期すよう努めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織...

2021/06/30 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を決議いたしました。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしました「特別調査委員会からの調査報告書の受領等に関するお知らせ」に添付の調査報告書の記載の通りであります。当社...

2022/07/13 【7991】マミヤ・オーピー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：保有は、中長期的観点から当社の一層の企業価値向上に資するものであり、当社グループにおける経営及び財務戦略等の観点からも経済合理性が認められるものと考えます。なお、サクサホールディングス㈱については、2020 年 6 月からの連結子会社における不適切な会計処理から始まる一連の不祥事が発生いたしましたが、特別調査委員会の設置や再発防止策の策定等、コーポレートガバナンス体制における見直し・強化が行われており、2021 年 6 月に限定付適正意見のついた独立監査人の監査報告書を受領...

2021/11/10 【9432】日本電信電話株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することで、有価証券に係る各種サービスについて、機動的な事業開発が可能となっています。・ネットイヤーグループ株式会社については、上場により自身の成長・発展に必要な資金を市場から調達することで、デジタル技術を活用したマーケティング業務の支援事業について、機動的な事業開発が可能となっています。先般の当社経営層と省庁関係者などとの会食に関する事案については、特別調査委員会の報告も踏まえ、会食等に関するルールの策定等の再発防止に向けた取り組みを公表しました。運用状況に関する適正な管理体制の構築により、内部...

2021/07/09 【8411】株式会社みずほフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 2021 年 2 月から3 月にかけて発生したみずほ銀行のシステム障害につきましては、「システム障害特別調査委員会」の提言も踏まえ、再発防止に向けて、「システム」と「顧客対応・危機管理」のそれぞれの取り組みを強化し、かつそれらを機動的かつ部門横断的に融合させることで「多層的な障害対応力の強化」に向けて組織全体で取り組んでまいります。合わせて、これらの多層的な障害対応力を実効的なものにし、「システム」や「顧客対応・危機管理...

2021/08/06 【9432】日本電信電話株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が可能となっています。・ネットイヤーグループ株式会社については、上場により自身の成長・発展に必要な資金を市場から調達することで、デジタル技術を活用したマーケティング業務の支援事業について、機動的な事業開発が可能となっています。先般の当社経営層と省庁関係者などとの会食に関する事案については、特別調査委員会の報告も踏まえ、会食等に関するルールの策定等の再発防止に向けた取り組みを公表しました。運用状況に関する適正な管理体制の構築により、内部統制も強化していきます。また、関係役員等に対して報酬減額...

2021/12/23 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情過年度において、当社連結子会社である杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡膠有限公司において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。それに伴い、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、調査を開始することを決議いたしました。調査の結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性があることが判明し、現在は以下...

2022/12/15 【7203】トヨタ自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、公表しました。本件について、日野自動車㈱は特別調査委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析、組織の在り方や開発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。できるだけ速やかに全容を解明できるよう努めてまいります。当社グループは、法令順守は、経営の根幹と考えています。お客様の信頼回復を再発防止に万全を期すよう努めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役...

2022/06/30 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、2021 年 4 月に外部有識者を構成員に含めた「品質コンプライアンス委員会」を取締役会の諮問機関として設置し、同委員会の下、特別調査委員会の調査で完了しなかった継承事案の追加検証、お客様対応の妥当性・適正性の確認、並びに品質コンプライアンス問題に対する再発防止策の実施及び効果の検証を継続的に実施してまいりました。具体的には、品質重視に向けた意識改革と行動の変革を目的とした経営幹部によるメッセージの継続的な発信や品質コンプライアンス教育、品質保証体制の抜本的な改善・基盤強化のための規則...

2021/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情過年度において、当社連結子会社である杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡膠有限公司において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。それに伴い、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、調査を開始することを決議いたしました。調査の結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性...

2020/06/25 【2784】アルフレッサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における公正取引委員会の立入検査がありました。当社は、上記の事実を重く受け止め、調剤薬局における不適切行為については、2019 年 12 月 26 日に受領した「第三者による特別調査委員会」の提言を受け、コーポレートガバナンス委員会、取締役会等で十分協議のうえ、再発防止策を策定、実施しております。また、医療用医薬品等卸売事業における公正取引委員会の立入検査につきましては、同様に、コーポレートガバナンス委員会、取締役会等で十分協議のうえ、2020 年 5 月 12 日に「アルフレッサグループ...

2020/10/01 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に不適切な数値の記載が行われていた等の事実が判明したことを公表しました。当社では、モノづくりを行う企業として最も起こしてはならない品質に関わる不適切行為を発生させ、お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおかけすることになったことを重く受け止めております。当社では、2020 年 4 月 27 日付で外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置し、客観的な視点から事実関係・発生原因を調査いただくとともに、それと並行して社内対策本部が中心となり適切な品質保証体制の構築に取り組んでおり...

2022/07/01 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、2021 年 4 月に外部有識者を構成員に含めた「品質コンプライアンス委員会」を取締役会の諮問機関として設置し、同委員会の下、特別調査委員会の調査で完了しなかった継承事案の追加検証、お客様対応の妥当性・適正性の確認、並びに品質コンプライアンス問題に対する再発防止策の実施及び効果の検証を継続的に実施してまいりました。具体的には、品質重視に向けた意識改革と行動の変革を目的とした経営幹部によるメッセージの継続的な発信や品質コンプライアンス教育、品質保証体制の抜本的な改善・基盤強化のための規則...

2020/06/29 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： )の一部に、お客様に提出する検査成績書に不適切な数値の記載が行われていた等の事実が判明したことを公表しました。当社では、モノづくりを行う企業として最も起こしてはならない品質に関わる不適切行為を発生させ、お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおかけすることになったことを重く受け止めております。当社では、2020 年 4 月 27 日付で外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置し、客観的な視点から事実関係・発生原因を調査いただくとともに、それと並行して社内対策本部が中心となり適切な品質保証...

2022/06/23 【7203】トヨタ自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、公表しました。本件について、日野自動車㈱は特別調査委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析、組織の在り方や開発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。できるだけ速やかに全容を解明できるよう努めてまいります。当社グループは、法令順守は、経営の根幹と考えています。お客様の信頼回復を再発防止に万全を期すよう努めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役...

2020/04/23 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役員兼任状況は定時株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。【補充原則 4-113. 取締役会全体の実効性に係る分析・評価の結果の概要】第 51 期においても取締役会にてその実効性につき議論・評価を行い、主要な点において実効性は確保されているとの見解に達しました。しかしながら、2019 年 9 月に不適切な取引および会計処理が発覚し、特別調査委員会より内部統制の不備が指摘されたことから、当社の取締役会としても、今まで以上に実効性を高める必要性があると判断し、2020 年 2...

2022/04/04 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：た「品質コンプライアンス委員会」を取締役会の諮問機関として設置しました。同委員会のもと、特別調査委員会の調査で完了しなかった部分の追加検証、再発防止策の実施及び効果の検証等を実施してまいります。リスク管理に当たっては、政治・経済・社会情勢の変化、為替変動、急速な技術革新、顧客ニーズの変化その他の事業リスクについて、各執行役が把握、分析及び対応策の検討を行うとともに、適宜、取締役会、監査委員会、経営会議その他の会議における議論を通じて、その見直しを図っております。また、当社グループの各拠点...

2021/12/24 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：コンプライアンス委員会」を取締役会の諮問機関として設置しました。同委員会のもと、特別調査委員会の調査で完了しなかった部分の追加検証、再発防止策の実施及び効果の検証等を実施してまいります。リスク管理に当たっては、政治・経済・社会情勢の変化、為替変動、急速な技術革新、顧客ニーズの変化その他の事業リスクについて、各執行役が把握、分析及び対応策の検討を行うとともに、適宜、取締役会、監査委員会、経営会議その他の会議における議論を通じて、その見直しを図っております。また、当社グループの各拠点...

2021/01/29 【7181】株式会社かんぽ生命保険、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役会・監査委員会の実効性確保のための前提条件】当社は、募集品質に係る諸問題を発生させたことに関し、金融庁の業務改善命令や特別調査委員会の調査報告書において、ガバナンス態勢の不備を指摘されました。当社は、この指摘を厳粛に受け止め、取締役会で、今後、二度とこのような事態を発生させないための仕組みづくりを協議し、業務改善計画の各種改善策としてお示ししたところです。そのため、現在、取締役会での議論を充実させるための「審議事項の新設」や「決議事項の見直し」、社外取締役が外部的・客観的な立場...

2021/07/01 【5486】日立金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：コンプライアンス委員会」を取締役会の諮問機関として設置しました。同委員会のもと、特別調査委員会の調査で完了しなかった部分の追加検証、再発防止策の実施及び効果の検証等を実施してまいります。リスク管理に当たっては、政治・経済・社会情勢の変化、為替変動、急速な技術革新、顧客ニーズの変化その他の事業リスクについて、各執行役が把握、分析及び対応策の検討を行うとともに、適宜、取締役会、監査委員会、経営会議その他の会議における議論を通じて、その見直しを図っております。また、当社グループの各拠点...

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