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社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(4.38秒)
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2024/05/17 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： 垣 え 絵 り 里 社外取締役 ― ※ 小池純氏は、2017 年 6 月から 2019 年 6 月まで当社取締役に就任しておりました。 ※ 板垣絵里氏は、全国保証株式会社社外監査役です。 - 2 - 2 退任予定取締役 ふり 氏 がな 名 現役職 こ 小 ばやし 林 あき 昭 よし 美 取締役専務執行役員 いの 井 うえ 上 ひろし 弘 社外取締役 3. 執行役員の異動 1 新任執行役員候補 ふり 氏 ゲオルグ Georg がな 名 ホルチンガー P, Holzinger 新役職 常務執行役員...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2024/05/13 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用： 育成 異動・配属 異動 • 女性の管理職登用強化 • 障害者雇用 技能資格推奨 勤続 ブランディング 採用 PR 給与制度退職金制度福利厚生 勤続年数 ⇒ 会社貢献度重視 人材の雇用基盤の整備・見直し 27 コーポレートガバナンス改革の変遷 中計 2026 経営と執行 の 分離 2013 年 執行役員制度導入 2019 年 監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社へ移行 社外取締役 2013 年 社外取締役 2018 年 就任 社外取締役 3 分の1 以上 2019 年社外取締役過半数 ( 現在...
譲渡制限付株式による株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2024/05/17 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式による株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 17 日 会社名芝浦機械株式会社 代表者名取締役社長坂元繁友 (コード番号 6104 東証プライム) 問合せ先広報・IR 部長青木稔 (TEL 03- 3 5 0 9 - 0 4 4 4) 譲渡制限付株式による株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。)を対象として導入しております、二種類の譲渡制限付株式を用いた株式報酬制度 ( 以下併 せて「 本制度...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/19 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：会決議を経て、正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役の異動 1 新任の監査等委員である取締役候補 ふり 氏 がな 名 新役職 おぎ 荻 しげ 茂 お 生 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 荻茂生氏は、公認会計士です。 2 退任予定の監査等委員である取締役 ふり 氏 がな 名 現役職 う 宇 さ 佐 み 美 ゆたか 豊 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 1 -2. 執行役員の異動 1 新任執行役員候補 ふり 氏 がな 名 新役職 現役職および担当 ど 百 ど 々 りゅう 隆 すけ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/26 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,845 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 22,505,025 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 4,845 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/13 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,845 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 22,505,025 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 4,845 株 割り当てる株式の数 以上...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/01 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 藤 きよし 潔 社外取締役同左再任 いわ 岩 さき 崎 せい 清 ご 悟 社外取締役同左再任 いの 井 うえ 上 ひろし 弘 社外取締役同左再任 てら 寺 わき 𦚰 かず 一 みね 峰 社外取締役同左再任 はや 早 かわ 川 ち 知 さ 佐 社外取締役同左再任(ご参考 ) 第 99 回定時株主総会終了後に開催される取締役会終了後の経営体制は以下のとおりであります。 代表取締役会長 代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 最高財務責任者 専務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/30 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,321 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分価額の総額 22,508,305 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,321 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/19 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,321 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分価額の総額 22,508,305 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,321 株 割り当てる株式の数 以上...
最高経営責任者の異動および役員の異動に関するお知らせ
2021/05/17 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
最高経営責任者の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用： 『 芝浦機械 』に向けた経営改革プラン」を新たな経営体制 で遂行し、達成を図るとともに、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上を目指すた めであります。 なお、代表取締役会長が取締役会議長を務め、監督体制のより一層の強化に努めてまいります。2. 取締役の異動 1 新任の監査等委員である取締役候補 ふり 氏 がな 名 新役職 いま 今 むら 村 あき 昭 ふみ 文 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 今村昭文氏は、弁護士です。 2 退任予定の監査等委員である取締役 ふり 氏 がな 名 現役職...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/21 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,895 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,530 円 (4) 処分価額の総額 22,504,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,895 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/20 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,895 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,530 円 (4) 処分価額の総額 22,504,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,895 株 割り当てる株式の数 以上...
当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果（エンゲージメントコール要旨）のお知らせ
2020/03/06 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果（エンゲージメントコール要旨）のお知らせ
引用：各 位 2020 年 3 月 6 日 会社名東芝機械株式会社 代表者名取締役社長坂元繁友 (コード番号 6104 東証第 1 部 ) 問合せ先経営戦略室長甲斐義章 (TEL 055-926-5072) 当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果 (エンゲージメントコール要旨 )のお知らせ 当社は、2020 年 3 月 4 日に、独立社外取締役と機関投資家とのエンゲージメントコールを実施いたしま したので、その概要についてお知らせ申し上げます。 < 当社側参加者 > ⁃ 独立社外取締役岩崎清...
譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/06/01 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2020 年 6 月 1 日 各 位 会社名芝浦機械株式会社 代表者名取締役社長坂元繁友 (コード番号 6104 東証第 1 部 ) 問合せ先広報・IR 部長青木稔 (TEL 055-926-5072) 譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。) に対する新たなインセンティブ制度として、二種類の譲渡制限付株式を用いた株式報 酬制度 ( 以下併せて「 本制度...
中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ
2020/02/04 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ
引用： 年 6 月総会にて監査等委員会設置会社に移行。独立社外取締役比率は過半数超 ( 独立社外取締役比率・・・従来 9 名中 3 名 [33.3%] ⇒ 現在は11 名中 6 名 [54.5%] ) No. 氏名役職出身 / 経歴東証独立役員 1 飯村幸生 代表取締役取締役会長 最高経営責任者 指名諮問委員会 ( 任意 ) 委員長 報酬諮問委員会 ( 任意 ) 委員長 独立委員会 ( 対オフィスサポート) 2 三上高弘 代表取締役取締役社長 最高執行責任者社長執行役員 3 坂元繁友代表取締役副社長...
株式会社オフィスサポートから2月10日付けで送付された当社独立委員会に対する質問への回答に関するお知らせ
2020/02/14 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社オフィスサポートから2月10日付けで送付された当社独立委員会に対する質問への回答に関するお知らせ
引用：にて回答しておりますご質問事項 (1)から(9)は以下のとおりです。 (1) 貴委員会の佐藤潔様は 2017 年 6 月以降、岩崎清吾様は 2018 年 6 月以降、寺脇一峰様は、2019 年 6 月以降、貴社社外取締役にご就任されております。ご就任以降、貴社株価はこれまで BPS を割って 推移しておりますが、それについて社外取締役としてどのようなご意見をお持ちでしょうか。 (2) 社外取締役として、株主の意思に反して導入される買収防衛策に賛成された理由をお教えください。 (3) 貴委員会は、貴社...
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
2020/01/17 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
引用：し、本公開買付けに対する対応 を慎重に検討しているところであります。 当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、本日、当社取締役会による恣意的な判断 を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業 務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役のみから構成される独立委員会を設置す ることを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委員として、当社社外取締役 3 名を選任することといたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとお りです。 当社取締役会...
「当社『指名諮問委員会・報酬諮問委員会』に対する諮問実施のお知らせ
2020/03/05 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
「当社『指名諮問委員会・報酬諮問委員会』に対する諮問実施のお知らせ
引用： ) ⁃ 取締役会スキルセット・人材確保 ( 特に、財務・M&A 戦略の人材確保 ) ⁃ 委員長を独立社外取締役とすることについての検討 < 報酬諮問委員会に対する諮問事項 > ⁃ 役員報酬における業績連動報酬の見直し( 経営改革プランとの連動 ) ⁃ 役員報酬における株式報酬の導入検討 ⁃ 委員長を独立社外取締役とすることについての検討 なお、当社の独立社外取締役においては、指名諮問委員会・報酬諮問委員会における審議に加え、「 独 立社外取締役のみを構成員とする会合 (コーポレートガバナンス・コード「 補充...
「新生『芝浦機械』長期ビジョン2030」策定に関するお知らせ
2020/03/05 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
「新生『芝浦機械』長期ビジョン2030」策定に関するお知らせ
引用：,350 億円 • 営業利益率 :8.0% •ROE:8.5% • 成 ⻑ 投資 :300 億円 • 配当総額 :150 億円 • 配当性向 :40%⽬ 途 ( 経営改 ⾰プラン期間中 ) ″ 長期ビジョン2030″(ありたい姿 ) < 実 ⾏⼒ 担保のためのガバナンス施策 > 【 指名諮問委員会への諮問事項 】 ・CEO 後継者計画 ( 経営幹部 ⼈ 材・次世代後継者の育成計画の策定 ) ・取締役会スキルセット・⼈ 材確保 ( 特に、財務・M&A 戦略の⼈ 材確保 ) ・委員 ⻑を独 ⽴ 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/30 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2020 年 8 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,856 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,073 円 (4) 処分価額の総額 22,504,488 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 10,856 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認総会の開催のお知らせ
2020/02/12 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認総会の開催のお知らせ
引用：するにあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の公正性及び透 明性を確保することを目的として、当社及び公開買付者からの独立性を有する当社の独立社外取締役の みから構成される独立委員会を設置し、本諮問事項 ( 下記 「(5) 公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置 」の「2 独立委員会の設置及び勧告 」に定義いたします。以下同じです。)を 諮問しているところ、2020 年 1 月 28 日時点においては本公開買付けに関する独立委員会の最終的な判 断が示さ...
株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付けの予告を受けた当社の対応方針に関するお知らせ
2020/01/17 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付けの予告を受けた当社の対応方針に関するお知らせ
引用：を始めとする、平時に導入されるいわゆる買収防衛策とは異なるものとなり ます。 なお、上記の決議と併せて、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止 し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の独立社外 取締役 3 名からなる独立委員会を設置いたしました。独立委員会の設置及び独立委員会の 委員の選任については、本日付け「 独立委員会の設置及び独立委員会の委員の選任につい て」をご参照下さい。 本対応方針の導入それ自体は、株主総会決議等株主の皆様の明示的なご判断...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/17 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,856 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,073 円 (4) 処分価額の総額 22,504,488 円 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) (5) 及びその人数並びに 4 名 10,856 株 割り当てる株式の数 以上...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2020/01/28 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：からの独立性を有する当社の独立社外取締役のみから構成される独 立委員会を設置しているところ、現時点においては本公開買付けに関する独立委員会 の最終的な判断が示されていないことから、現時点においては本公開買付けに対する 意見の表明を留保することを決議いたしました。 公開買付者は、法第 27 条の10 第 11 項及び同法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その 後の改正を含みます。) 第 13 条の2 第 2 項に従い、本意見表明報告書の写しの送付を 受けた日から5 営業日以内に、下記 「7...
役員の異動に関するお知らせ
2020/06/01 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 1 新任取締役候補 ふり 氏 がな 名 新役職 おお 大 た 田 ひろ 浩 あき 昭 取締役 はや 早 かわ 川 ち 知 さ 佐 社外取締役 ※ 大田浩昭氏は、GCAパートナーズ株式会社専務執行役員ですが7 月末日にて退任し、8 月よ り当社の専務執行役員・CFOに就任予定です。 ※ 早川知佐氏は、カルビー株式会社執行役員財務経理本部長です。 2 退任予定取締役 ふり 氏 がな 名 現役職 み 三 かみ 上 たか 高...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに係る対質問回答報告書提出のお知らせ
2020/02/05 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに係る対質問回答報告書提出のお知らせ
引用：されましたので、お知らせいたします。 当社は、2020 年 1 月 28 日付けプレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、公開買付者から提 出された対質問回答報告書の内容を精査し、公開買付者が提出した公開買付届出書その他公開買付者が 開示した情報とあわせて本公開買付けについて慎重に評価・検討を行い、当社の独立社外取締役のみに よって構成される独立委員会の勧告又は意見を最大限尊重した上で、本公開買付けに対する当社の意見 を最終的に決定し、表明する予定です。 株主の皆様におかれましては、当社が行う予定の再度の意見表明...
株式会社シティインデックスイレブンスによる東芝機械株式会社株券（コード番号６１０４）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2020/01/21 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる東芝機械株式会社株券（コード番号６１０４）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用： そしてアスクルの経営陣は、そのようなコーポレート・ガバナンスを無視した暴挙に出ることはありませ んでしたが、買収防衛策を株主総会で廃止された後に株主総会の承認も得ずに設定した対象者の買収防衛策は、 株主による会社のガバナンスを完全に無視した、経営陣の保身のための暴挙以外の何物でもありません。 形骸化した独立委員会と、公開買付け規制の軽視 対象者の新買収防衛策には、株主総会の承認を得ずに取締役会の判断により、新株予約権の無償割当てが可能 であるとしています(また、その際の判断は、社外取締役 3 名からなる独立...
「株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付の予告を受けた当社の対応方針」に基づく当社独立委員会への諮問について
2020/01/22 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
「株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付の予告を受けた当社の対応方針」に基づく当社独立委員会への諮問について
引用：公開買付けの予告がなされている状況下において企図されるに至ることが あり得る他の大規模買付行為等への対応方針 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を導入しておりますが、 当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めるため、当社 より、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した独立社外取締役のみから構成される「 独立委員会 」に 対して、本対応方針に基づき、下記事項について諮問を行ないましたので、お知らせいたします(なお、 独立委員会の設置及び独立委員会...
株式会社オフィスサポートから2 月16 日付けで送付された当社独立委員会に対する質問への回答に関するお知らせ
2020/02/18 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社オフィスサポートから2 月16 日付けで送付された当社独立委員会に対する質問への回答に関するお知らせ
引用：の設置趣旨を踏まえ、本質問については当社 の執行側からご回答をさせて頂くこととしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 < 公開買付者から当社独立委員会への質問 ( 抜粋 )>(※ 詳細は、2020 年 2 月 16 日付けで株式会社オフ ィスサポートから当社独立委員会に送付された書簡をご参照ください。) 弊社 〔 注 : 株式会社オフィスサポート。以下同じ。〕は、社外取締役である貴委員会の皆様は、これまで の貴社 〔 注 : 東芝機械株式会社。以下同じ。〕と弊社とのやり取りを踏まえ、既存事業...
株式会社シティインデックスイレブンスによる訂正公開買付届出書の提出と当社独立委員会による３月19 日付け勧告を受けた当社の対応について
2020/03/23 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる訂正公開買付届出書の提出と当社独立委員会による３月19 日付け勧告を受けた当社の対応について
引用： ( 以下 「3 月 19 日付け独立委員会勧告 」といいます。)に基づき、当社取締役会は、本日、 かねてからの予定のとおり、2020 年 3 月 27 日に臨時株主総会 ( 以下 「 株主意思確認総会 」といいます。) を開催し、会社提案に係る各議案につき、株主の皆様のご判断を仰ぐことを、社外取締役を含む取締役 会の全員一致で確認いたしましたので、株主の皆様に、その旨お知らせいたします。 なお、3 月 19 日付け独立委員会勧告も踏まえて、当社取締役会として、本訂正届出書の内容を精査い たしました結果...
  
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