開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(1.87秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,393 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,361 円 (4) 処分総額 30,476,873 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 14,182 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 8,211 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ
2024/02/28 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ
引用： 日取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 就任予定 氏名新役職名等現在の役職名等 つち 土 や 屋 なお 直 のり 知 代表取締役会長 同左 そえ 添 だ 田 ひで 英 とし 俊 代表取締役社長 [㈱ 九電工社外取締役監査等委員 ] 同左 たな 田 か 中 つとむ 勉 取締役常務執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当 同左 あり 有 え 江 かつ 勝 とし 利 取締役常務執行役員 事業統括本部長兼情報部門長 兼正興 ITソリューション㈱ 代表取締役社長 取締役...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2024/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：するための取り組み ● 環境エネルギー部門の2023 年度受注残が⼤きく伸びた背景 ● 各セグメント( 主 ⼒ 事業 )の直近四半期の状況 と通期の⾒ 通し ● 来期 (2024 年度 )の業績 ⾒ 通しへの⾒ 解 ● プライム市場上場維持への施策 ● 取締役会における独 ⽴ 社外取締役 3 分の1 以上選任と 今後の対話継続期待 ● 実施の都度、経営陣への質疑応答内容や意 ⾒ 等の フィードバックを実施。また、経営会議・取締役 会にて株主・投資家との対話の実施状況の総括を 報告 ● 2023 年 1 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/05/17 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2024 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,393 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,361 円 (3) 処分総額 30,476,873 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 14,182 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 8,211 株...
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2024/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：会、経営会議および監査等委員会に報告されるものとする。 ・当社の取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保 する。 ・当社の社外取締役 ( 監査等委員である者を除く。)は、その独立性に影響を受けることなく、情報 収集力の強化を図ることができるよう、必要に応じて監査等委員会との意見交換を行う。 1・法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、当社グループ横断的 な相談窓口 (コンプライアンス相談窓口、社員相談窓口 )を設置・運営し、通報...
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2024/02/28 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ
引用： ( 相談役、顧問 ) 取締役会の決議により相談役及び顧問若干名を 置くことができる。 ( 新設 ) ( 新設 ) 第 28 条 ( 取締役の責任免除 ) ( 条文省略 ) 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 23 条...
役員の異動等に関するお知らせ
2023/02/24 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
役員の異動等に関するお知らせ
引用：東京支社長 執行役員 情報部門副部門長 兼人材活性推進部長 わ 和 に 仁 ひろし 寛 社外取締役 〔 九州電力送配電 ㈱ 代表取締役副社長執行役員 〕 ― 〔 九州電力送配電 ㈱ 代表取締役副社長執行役員 〕 ( 注 ) 取締役につきましては、当社グループの将来にわたる事業成長を図るため、取締役 1 名を増員し、現行の9 名体制から 10 名体制 (うち、社外取締役 4 名 )へ変更するものです。 (2)2023 年 3 月 29 日取締役退任予定 氏名現在の役職名等 しば 柴 た 田 よう 洋...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,109 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,060 円 (4) 処分総額 26,615,540 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 17,692 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,417 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/19 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 25,109 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,060 円 (3) 処分総額 26,615,540 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 17,692 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,417 株 (5) 処分期日...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2023/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用： 12 月期 第 1 四半期より実施済み) 2 招集通知の英文開示 ( 狭義の招集通知・参考書類等 ) (2023 年 3 月開催の定時株主総会より実施済み) 3-13 TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の 充実を進めるべき - サステナビリティ委員会 (2021 年 11 月 26 日設置 )において、 当社グループにおける気候変動に係るリスクおよび収益機会 に関する検討を⾏い、TCFDに準拠した開示を⾏う予定 4-8 独 ⽴ 社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/22 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,519 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,206 円 (4) 処分総額 25,951,914 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 13,542 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,977 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/13 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 4 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 21,519 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,206 円 (3) 処分総額 25,951,914 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 13,542 株 取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,977 株 (5) 処分期日...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/24 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：、総会結果報告 )の英文開 ⽰を予定 サステナビリティ委員会 (2021 年 11 月 26 日設置 ) において、当社グループにおける気候変動に係る リスクおよび収益機会に関する検討を⾏い、 TCFDに準拠した開 ⽰を⾏う予定 4-8 独 ⽴ 社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべきである実施済み 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成員の過半数を独 ⽴ 社外取締役とする ことを基本とし、その委員会構成の独 ⽴ 性に関する考え方・権限・ 役割等を開 ⽰すべきである 指名・報酬諮問委員会...
役員の異動等に関するお知らせ
2021/02/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
役員の異動等に関するお知らせ
引用： 会において、正式に決定する予定です。 また、執行役員の任命および業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。 記 1. 役員の異動について (1)2021 年 3 月 30 日取締役就任予定 氏名新役職名および重要な兼職先 たか 高 あお 青 さき 崎 き 木 しげ 繁 れい 麗 ゆき 行 こ 子 社外取締役 ( 西日本鉄道 ㈱ 顧問 ) ( 学校法人西鉄学園理事長 ) 社外取締役 (㈱DLC・GB コンサルティング代表取締役 ) (2)2021 年 3 月 30 日取締役退任予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 11,413 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (4) 処分総額 21,285,245 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 7,959 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,454 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2021 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,413 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (3) 処分総額 21,285,245 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 取締役を兼務しない執行役員 8 名 7,959 株 3,454 株 (5) 処分期日 2021...
役員の異動等に関するお知らせ
2020/02/28 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
役員の異動等に関するお知らせ
引用： 役会において、正式に決定する予定です。 また、執行役員の業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。 記 1. 役員の異動について (1)2020 年 3 月 27 日取締役就任予定 氏名新役職名等現在の役職名等 やま 山 しな 科 ひで 秀 ゆき 之 社外取締役 ― (2)2020 年 3 月 27 日取締役退任予定 氏名現在の役職名等 やま 山 さき 﨑 たかし 尚 社外取締役 (3)2020 年 3 月 27 日監査役就任予定 氏名新役職名等現在の役職名等 にい 新 ろ 納...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/27 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 5 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,529 株 (3) 処分価額 1 株につき 971 円 (4) 処分総額 17,991,659 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 12,232 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,297 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/05/25 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 4 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 18,529 株 (2) 処分価額 1 株につき 971 円 (3) 処分総額 17,991,659 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,232 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,297 株 (5) 処分期日 2020...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/05/23 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2019 年 4 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 22,635 株 (2) 処分価額 1 株につき 804 円 (3) 処分総額 18,198,540 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 14,775 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,860 株 (5) 処分期日 2019...
  
開示情報 > 全文検索