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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(5.706秒)
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/12/15 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 21,526 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 1,542 円 (4) 処分価額の総額 33,193,092 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 5 名 16,859 株 当社子会社取締役 7 名 4,667 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2024/01/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※) 5 名 16,859 株 当社子会社取締役 7 名 4,667 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
株式会社メルディアＤＣ株式（証券コード：1739）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/12/22 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
株式会社メルディアＤＣ株式（証券コード：1739）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：検討、交渉及び判断 を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための 措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員 会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 11 月 8 日開催の対象者取締役会における決議により、久堀文明氏 ( 対象者独立社外取締役 )、前田佳彦氏 ( 対象者独立社外取締役 )、東井茂樹氏...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/12/16 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 1 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 25,138 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 1,559 円 (4) 処分価額の総額 39,190,142 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 4 名 14,752 株 当社子会社取締役 8 名 10,386 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/01/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 割当先当社取締役 (※) 4 名 14,752 株 当社子会社取締役 8 名 10,386 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
取締役の異動及び執行役員制度の変更に関するお知らせ
2021/11/26 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
取締役の異動及び執行役員制度の変更に関するお知らせ
引用：之社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 酒谷佳弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 西岡慶子社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/12/17 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 17,825 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 1,974 円 (4) 処分価額の総額 35,186,550 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 4 名 9,622 株 当社子会社取締役 8 名 8,203 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/01/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※) 4 名 9,622 株 当社子会社取締役 8 名 8,203 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
2021/06/25 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,805 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,491 円 (4) 発行価額の総額 19,092,255 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 5 名 7,376 株 当社子会社取締役 8 名 5,429 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出について
2021/01/25 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出について
引用：決定の場等 )の新設 ....................................... 9 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 ............................. 10 1 監査等委員会をサポートする事務局機能の拡充 ...................................... 10 2 代表取締役に対する監督強化...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
引用： (※)5 名 7,376 株 当社子会社取締役 8 名 5,429 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 以 上...
支配株主等に関する事項について
2021/06/28 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、社外取締役及び監査等委 員である取締役が出席する取締役会においてその相当性を審議する等の方法により取引の適正性 を確保し、少数株主に不利益を与えることのないよう適切に対応しております。 以上...
外部経営改革委員会からの調査報告書の受領について
2020/03/31 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR
外部経営改革委員会からの調査報告書の受領について
引用：の幹部会議の不存在 ································ 47 5 取締役会等の形骸化 ··············································· 48 6 監査体制の脆弱さ ················································· 49 7 社外取締役の不活用 ··············································· 50 8 社内ルールの不備...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出について
2020/07/08 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出について
引用： )................................................................... 8 2 重要な会議体 ( 経営会議や業務執行に関係する各種委員会など、業務執行取締役や執行役員を 中心とする合議による意思決定の場等 )の新設 ....................................... 9 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 .............................. 10 1 監査等委員会をサポートする事務局機能の拡充 ...................................... 10 2 代表...
外部経営改革委員会の提言を踏まえた当社再発防止策について
2020/05/14 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
外部経営改革委員会の提言を踏まえた当社再発防止策について
引用：決定に関する審議および 土地仕入の進捗報告を行う場として、代表取締役、開発事業本部、建築事業本部な ど関連する部署の責任者・担当者からなる土地仕入業務のプロジェクト会議を 2020 年 5 月に設置いたしました。 2. 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 調査報告書に記載の通り、監査等委員でもある社外取締役に対して、事業活動に関する十 分な情報・知識提供が実施されておらず、取締役の職務執行や会社経営に対する監督が十分 に発揮できなかったことを省み、社外取締役が職務執行の監督を行う...
株式会社オープンハウスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、及び同社との資本業務提携契約の変更等に関する合意書の締結に関するお知らせ
2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
株式会社オープンハウスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、及び同社との資本業務提携契約の変更等に関する合意書の締結に関するお知らせ
引用： HANEI FUND,L.P. ( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 1.15% (8) 当社と公開買付者の関係 資本関係公開買付者は、当社株式 20,621,100 株 ( 議決権数 206,211 個、所有割合 ( 注 1)31.82%)を所有し、当社を持分法適用関連会社としておりま す。 人的関係当社の社外取締役である若旅孝太郎氏は公開買付者の取締役を兼務してお ります。 取引関係公開買付者の連結子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメ ントが当社から土地を購入する取引...
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
2020/06/24 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
引用：られました。 • 業務全般にわたって、創業家かつ大株主であった前代表取締役社長の個人的能力に依存して おり、同人に過度な権限集中が行われていたこと • 内部監査部門に十分な人員が配置されていないほか、同部門と監査等委員会とが十分に連携 していなかったことから、深度ある監査が行われていなかったこと • 取締役は、自己の担当部門の業務以外への関心が薄く、取締役間の相互牽制が行われなかっ たほか、社外取締役に対しても適切な情報が提供されないなど、取締役会としての監督機能 が不十分であったこと 以上を踏まえると、当社...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
2020/07/07 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,578 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,203 円 (4) 発行価額の総額 39,191,334 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 5 名 18,285 株 当社子会社取締役 9 名 14,293 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本新株発行については、金融商品...
2021年3月期 第1四半期 決算ハイライト
2020/08/11 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
2021年3月期 第1四半期 決算ハイライト
引用： 月に確定済 同 6 月から運用開始済 2020 年 4 月に会議を設置し、継続して運用中 2020 年 5 月に会議を設置し、継続して運用中 • 監査等委員会をサポート する事務局機能の拡充 2020 年 5 月に内部監査課に事務局機能を設置し、運用中 2 社外取締役の職 務執行の実効性 を確保するための 環境整備 • 代表取締役と監査等委員 会との面談 ( 毎月 ) • 新設されたグループ経営 会議への出席 2020 年 5 月から継続して運用中 2020 年 4 月の会議設置以降、監査等委員...
株式会社オープンハウスによる当社株券に対する公開買付けの結果、並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2021/01/15 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
株式会社オープンハウスによる当社株券に対する公開買付けの結果、並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用： 5) 1.02% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 ( 常任代理人株式会社みずほ銀行 ) 0.98% (10) 当社と当該株主の関係 資本関係公開買付者は、当社株式 20,621,100 株を所有し、当社を持分法適用関 連会社としております。 人的関係本日現在、当社の社外取締役である若旅孝太郎氏は公開買付者の取締役 を兼務しております。 取引関係公開買付者の連結子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップ メントが当社から土地を購入する取引...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
2020/07/28 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 18,285 株 当社子会社取締役 9 名 14,293 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以 上...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：幹部が参加するグループ経営会議の設置 ・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 ・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置 ・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施 ・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 (3) 利益相反取引及び競業取引に関するルールの設計と教育 ・取締役及び執行役員から利益相反取引及び競業取引に関する誓約書の提出 ・取締役及び執行役員から利益相反取引...
2021年3月期 第3四半期 決算ハイライト
2021/02/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
2021年3月期 第3四半期 決算ハイライト
引用： ➠ 東京証券取引所から求められた『 改善報告書および改善状況報告書の提出 』への対応を完了 報告書 閲覧サイト 改善報告書一覧 | 日本取引所グループ (jpx.co.jp) https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/improvement-reports/index.html 再発防止策 骨子 1. 取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法の見直し 2. 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 3. 利益相反取引及び競業取引...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：のあり方及び意思決定方法の見直し ・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加 ・取締役会における決議・報告事項の再設計 ・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置 ・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 ・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置 ・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施 ・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席(3) 利益相反取引及び競業取引...
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」( 平成 22 年 4 月 1 日付 )では、第三者割当によ る株式の発行を行う場合、その払込金額は、原則として取締役会決議日の直前営業日の株価に 0.9 を乗じた額 以上の価額であることが要請されているところ、当社は、本払込金額は当該指針に準拠するものであるため、 会社法第 199 条第 3 項に規定されている「 特に有利な金額 」に該当しないものと判断しております。 なお、当社の社外取締役である若旅孝太郎氏はオープンハウスの取締役を兼務...
外部経営改革委員会の調査報告書の受領に伴う再発防止策の骨子について
2020/03/31 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR
外部経営改革委員会の調査報告書の受領に伴う再発防止策の骨子について
引用：方法 ( 権限、基準等 )の整備 ※ 現在、土地仕入れの意思決定に関する合議制の会議体を設置し、その決裁基準や意思 決定方法の検討を行っています (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 1 監査等委員会をサポートする事務局機能を拡充するため、監査等委員への十分な情報提 供や内部監査との連携機能等を担う人員の設置 (3) 利益相反取引及び競業取引に関するルールの設計と教育 1 利益相反取引及び競業取引の定義とルールの整備 2 利益相反取引及び競業取引に関する教育 (4) 土地仕...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
2019/06/21 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 34,336 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,578 円 (4) 発行価額の総額 54,182,208 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 9 名 21,541 株 当社子会社取締役 9 名 12,795 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しており...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
2019/07/12 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
引用：,541 株 当社子会社取締役 9 名 12,795 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 本新株発行については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 以 上...
2021年3月期 第2四半期 決算ハイライト
2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
2021年3月期 第2四半期 決算ハイライト
引用：であるスピーディな意思決定を確保 � 関係部署が集まり、収支計画・リスク要因・建築プラン等について妥当性、合理性、収益 性を多角的に審議 ➡ 相互牽制、コンプライアンス体制、リスク管理体制を強化 11再発防止策の概要および進捗状況 (2/4)2020 年 11 月 13 日時点 骨子 2: 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 1 再発防止策 監査等委員会をサポートする 事務局機能の拡充 2020 年 11 月 13 日時点の進捗状況 � 2020 年 5 月に内部監査課に事務局機能を設置...
2020年3月期 決算ハイライト
2020/05/14 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
2020年3月期 決算ハイライト
引用：・報告事項の再設計 • 全グループ経営幹部が参加するグループ経営会 議の設置 2020 年 5 月に決定予定 6 月から運用開始予定 2020 年 4 月から運用開始済 • 仕入・販売業務に関する審議会議として、土地 仕入業務のプロジェクト会議の設置 2020 年 5 月に設置済 6 月以降、運用開始予定 2 社外取締役の職務執行の 実効性を確保するための 環境整備 • 監査等委員会をサポートする事務局機能の 拡充 • 代表取締役と監査等委員会との面談 ( 毎月 ) • 新設されたグループ経営会議...
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