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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(1.281秒)
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
2023/06/28 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 減額の内容 当社常勤取締役 3 名及び監査役 1 名 ( 一部の取締役・社外取締役・社外監査役を除く) 代表取締役月額報酬の58% ( 継続 ) 取締役月額報酬の19% ( 継続 ) 監査役月額報酬の10% ( 継続 ) ( 自主返上 ) ※ 月額報酬 ( 基準 2020 年 3 月 ) 2. 減額の期間 2023 年 7 月から、当面の間 ( 金融取引が正常化するまで) 3.その他 「 役員報酬の自主返上に関するお知らせ」(2020 年 4 月 14 日公表...
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
2022/12/16 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：委員会を設置いたします( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2を ご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能と するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役並び に外部の専門家の中から選任します。現在の独立委員会は、社外取締役 1 名と社外監査 役 1 名及び独立した専門家 1 名で構成されており、本取締役会決議にて就任した独立委 員会委員の氏名及び略歴については別紙 3をご参照下さい。当社取締役会は、対抗措置 の発動...
役員人事に関するお知らせ
2022/08/26 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務 ・人事担当 ( 新任 ) 執行役員 経営企画担当 ごとう 後藤 けんじ 研二 社外取締役 同左 うえの 上野 けんたろう 建太郎 社外取締役 ( 新任 ) ― 1 2. 新任役員の略歴 やまもと 山本 しんじ 真司氏 ( 取締役 ) 2000 年 4 月当社入社 2004 年 9 月同店長 2015 年 4 月同総合企画部長 2017 年 1 月同営業企画部長 2019 年 4 月同執行役員 CBO 開発・建設・企画担当 2020 年 6 月同執行役員...
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
2022/09/28 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
引用：ます。 そして、未だ新型コロナウイルス感染症の影響で売上は不安定な状況が続き、さらには物価が上 昇しコスト抑制が難しく、未だ先行きに不透明感がある経営環境の中、業績回復までに至らない 状況です。その為、当社は下記のとおり、既存常勤役員の報酬について減額継続を決定いたしま したのでお知らせいたします( 新任取締役は除く)。 記 1. 減額の内容 当社常勤取締役 3 名及び監査役 1 名 ( 新任取締役・社外取締役・社外監査役を除く) 代表取締役月額報酬の58% ( 継続 ) 取締役月額報酬の19% ( 継続...
取締役の辞任に関するお知らせ
2022/06/30 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2022 年 6 月 30 日 各位 会社名株式会社極楽湯ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 新川隆丈 (コード番号 2340 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 鈴木正守 電話番号 03(5275)4126( 代 ) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社の取締役が下記のとおり辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役徐浩平 (じょこうへい) 2. 辞任日 2022 年 6 月 30 日 3. 辞任理由 一身上...
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2023/05/26 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
引用：の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 (2) 割当予定先を選定した理由 1 合同会社ミライスポーツベンチャーズ 同社は、様 々な事業への投資をメインとした企業体であり、当社の社外取締役である後藤研 二氏が代表を務める株式会社 Mirai Nihon Ventures が 2020 年 9 月に 100% 出資で設立しまし た。同社の代表社員であるこの会社は、「 日本発、世界初 」のイノベーションを起こす事業に 投資するビジョンを掲げており、当社が日本文化でもある温浴事業を国内で癒し...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/27 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 6 月 30 日付 ) 取締役候補者 氏名新役職旧役職 にいかわ 新川 たかとも 隆丈 代表取締役社長グループCEO 同左 はねづか 羽塚 さとし 聡 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員経営企画担当 すずき 鈴木 まさもり 正守 取締役執行役員 CFO 財務担当 同左 か 何 しゅん 俊 取締役 ( 新任 ) - じょ 徐 こうへい 浩平 社外取締役 同左 ごとう 後藤 けんじ 研二 社外取締役 同左 ※ 当社の取締役の任期は1 年であります。 1監査役候補者 氏名新役職旧役職 すずき 鈴木...
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
2019/12/16 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：ひいては株主共同の 利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、 当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会に よって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保する ため、独立委員会を設置いたします( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2を ご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能と 8するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役並び...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/20 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 6 月 26 日付 ) 取締役候補者 氏名新役職旧役職 にいかわ 新川 たかとも 隆丈 代表取締役社長グループCEO 同左 はねづか 羽塚 さとし 聡 取締役常務執行役員経営企画担当 同左 すずき 鈴木 まさもり 正守 取締役執行役員 CFO 財務担当 同左 す 蘇 つぉんじゅ 聪儒 取締役 同左 あかち 赤地 ふみお 文夫 社外取締役 同左 じょ 徐 こうへい 浩平 社外取締役 ( 新任 ) - ごとう 後藤 けんじ 研二 社外取締役 ( 新任 ) - ※ 当社の取締役の任期は1 年...
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/04/14 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：におきましても同様に営業時間を短縮 や臨時休業が継続しております。かかる情勢に鑑み下記のとおり、当社の役員が、自主的に報酬の 一部を返上することといたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 報酬返上の内容 社外取締役・社外監査役を除く当社取締役 4 名及び監査役 1 名 代表取締役月額報酬の35% 取締役月額報酬の10% 監査役月額報酬の10% 2. 報酬返上の期間 2020 年 4 月から6 月まで(3ヶ月 ) 以上...
株式会社エオネックス及び株式会社利水社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
2020/03/10 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
株式会社エオネックス及び株式会社利水社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
引用： : 非公表 ( 譲渡人との守秘義務に基づき両社希望により) ※ 当社にてデュー・デリジェンス、価値評価を行い、その評価をもとに譲渡人との価額交渉 を経て決定した金額であり、当社は合理的であると判断しています。なお、社外取締役や 監査役から取得金額について妥当であるとの意見を受けております。 (5) 事業譲受方法 : 株式譲渡 (6) 取得株式数及び取得後の所有株式の状況 : A. 株式会社エオネックス 1 異動前の所有株式数 : 0 株 ( 議決権の数 : 0 個 ) ( 議決権所有割合 : 0...
  
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