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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(5.252秒)
2024年3月期決算説明資料
2024/05/09 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2024年3月期決算説明資料
引用：孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 取締役 沼山祥史 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査等委員会設置会社 社内 6 名、社外 6 名 社外比率 50.0% 女性取締役比率 25.0% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問機関 ) 社外取締役 井垣太介 社外取締役 大谷直樹 社外取締役 石川俊彦 取締役会実効性評価 2020 年 5 月...
2024年３月期第３四半期 決算説明資料
2024/02/08 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2024年３月期第３四半期 決算説明資料
引用：・表彰する日本最大のアワード 当社のD&I 推進事例 その他、enグループのD&I 推進の取り組み https://corp.en-japan.com/sustainability/diversity.htmlコーポレート・ガバナンス体制 42 取締役 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 取締役 沼山祥史 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役...
2024年３月期第２四半期 決算説明資料
2023/11/09 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2024年３月期第２四半期 決算説明資料
引用： ) ● 従業員持株会制度 ● 結婚記念日お祝い金制度 ● 同性のパートナーがいる社員に対し、福利厚生制度を適用 2018 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載コーポレート・ガバナンス体制 45 取締役 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 取締役 沼山祥史 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関...
2024年３月期第１四半期決算説明資料
2023/08/09 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2024年３月期第１四半期決算説明資料
引用：記念日お祝い金制度 ● 同性のパートナーがいる社員に対し、福利厚生制度を適用 2018 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載コーポレート・ガバナンス体制 44 取締役 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 取締役 沼山祥史 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役...
2023年３月期決算説明資料
2023/05/11 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2023年３月期決算説明資料
引用： 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載コーポレート・ガバナンス体制 52 取締役 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査等委員会設置会社 社内 5 名、社外 6 名 社外比率 54.5% 女性取締役比率 27.2...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：に ヒアリングを行ったところ、英才 JV の総経理が英才 JV の銀行預金を私的に用いたことを 認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査 委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に 調査報告書を受領しております。 本件調査 1において、英才 JV の総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、 2010...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：の提出を求めたところ、英才 JV はこれを拒否しました。こうした事態を受 けて、当社が改めて強く銀行預金残高証明書の提出を求めるとともに、英才 JV の総経理に ヒアリングを行ったところ、英才 JV の総経理が英才 JV の銀行預金を私的に用いたことを 認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査 委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始...
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2023/05/23 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：と認めた事項 2. 特別調査委員会の構成 委員長松井衡 ( 弁護士弁護士法人大江橋法律事務所 ) 委員藤田大介 ( 公認会計士株式会社 KPMG FAS) 委員井垣太介 ( 弁護士西村あさひ法律事務所、当社社外取締役監査等委員長 ) 3. 今後の対応について 当社は、特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいりま す。また、特別調査委員会から調査報告書を受領次第、速やかな開示その他必要な対応 を行ってまいります。更に、調査完了の目途が判明次第、速やかに開示をいたします。 有価...
特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ
2023/06/27 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ
引用：された預金残高 が、本件子会社の帳簿上の預金残高に対して約 1,482 万人民元 ( 約 3 億 500 万円 ) 不足しているこ とが判明しました。 そこで当社は、当社社外取締役監査等委員長からの助言も受け、特別調査委員会の設置が必要と 判断し、2023 年 5 月 23 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、特別調 査委員会を設置し、本事案に関する事実関係の調査、本事案に類似する事案の存否及び事実関係の 調査、本事案が生じた原因の分析と再発防止策の提言等を目的として、本事案...
2023年３月期 第３四半期 決算説明資料
2023/02/09 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2023年３月期 第３四半期 決算説明資料
引用： ) ● 従業員持株会制度 ● 結婚記念日お祝い金制度 ● 同性のパートナーがいる社員に対し、福利厚生制度を適用 2018 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載コーポレート・ガバナンス体制 58 取締役 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成...
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
2022/11/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
引用：がいる社員に対し、福利厚生制度を適用 2018 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載コーポレート・ガバナンス体制 60 取締役 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査等委員会設置会社 社内 5 名、社外 6 名 社外比率...
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/20 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 月 株式会社リクルート入社 同社 「スーモマガジン」 編集長 有理舎設立 ( 個人事業主 ) 各種団体や企業等にて広報やまちづくり関連の事業に従事 慶應義塾大学政策・メディア研究科後期博士課程単位取得 退学 大阪府四條畷市副市長就任 2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において決定 ) 氏名新役職名 ( 予定 ※) 現役職名新任・再任 いがき 井垣 たいすけ 太介 監査等委員取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新任 おおたに 大谷...
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
2022/05/20 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 20 日 会社名エン・ジャパン株式会社 (コード番号 4849 東証プライム) 代表者名代表取締役社長鈴木孝二 問合せ先管理本部長土方敬夫 ( TEL.03- 3342- 4506) ストックオプション( 新株予約権 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定に関 する議案を、2022 年 6 月 28 日...
2023年３月期第１四半期決算説明資料
2022/08/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2023年３月期第１四半期決算説明資料
引用： 取締役会長 越智通勝 常務取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 社外取締役 林有理 監査等委員取締役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査等委員会設置会社 社内 5 名、社外 6 名 社外比率 54.5% 女性取締役比率 27.2% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問機関 ) 社外取締役 井垣太介 社外取締役 大谷直樹 社外取締役 石川俊彦 取締役会実効性評価 2020 年 5 月より年 1~2 回実施...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/06/28 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：される。 13. 新株予約権を割り当てる日 2022 年 7 月 13 日 14. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2022 年 7 月 13 日 15. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 5 名 1,620 個 社外取締役を除く) 当社執行役員 5 名 803 個 当社使用人 215 名 7,935 個 子会社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 279 個 以上...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/04/22 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：等委員会設置会社への移行の時期 2022 年 6 月下旬開催予定の当社第 22 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他 関連議案について承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって監査等委員会設置会社に移 行する予定であります。 3.その他 監査等委員会設置会社への移行にあわせて、社外取締役を取締役総数の過半数とする方針です。 なお、定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。 以上 - 1 -...
特別調査委員会の調査報告書受領及び有価証券報告書の提出予定日等に関するお知らせ
2023/07/24 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領及び有価証券報告書の提出予定日等に関するお知らせ
引用： JV の株主兼副董事長 )である a 氏 ( 以下 「a 氏 」という。)により会社資金 約 1400 万人民元 ( 約 2.8 億円 1 )が不正に流用された疑いがあること( 以下 「 本件不正 流用疑義 」という。)が判明したと公表した。 EJ は、当該事態を受け、公正で適正な調査を行い、事実の全容解明、発生原因の徹 底追及、再発防止策の検討及び経営管理責任の明確化等を行う必要があると判断し、 2023 年 5 月 23 日、取締役会において、外部の有識者 2 名及び社外取締役監査等委員長 1...
2022年３月期第３四半期決算説明資料
2022/02/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2022年３月期第３四半期決算説明資料
引用： 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載ESGの取り組み(ガバナンス体制 ) 50 取締役 代表取締役会長 越智通勝 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 監査役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査役設置会社 社内 5 名、社外 3 名 社外比率 37.5% 女性取締役比率 25% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問...
2022年３月期第２四半期決算説明資料
2021/11/11 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2022年３月期第２四半期決算説明資料
引用： 﨑 拓央 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 監査役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査役設置会社 社内 5 名、社外 3 名 社外比率 37.5% 女性取締役比率 25% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問機関 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 大戸正彦 社外監査役 大谷直樹 社外監査役 石川俊彦 取締役会実効性評価 2020 年 5 月より年 1~2 回実施 * 取締役及び監査役の略歴及びスキルマトリクスの詳細は招集通知をご覧...
2022年３月期第１四半期決算説明資料
2021/08/16 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2022年３月期第１四半期決算説明資料
引用： 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 監査役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査役設置会社 社内 5 名、社外 3 名 社外比率 37.5% 女性取締役比率 25% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問機関 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 大戸正彦 社外監査役 大谷直樹 社外監査役 石川俊彦 取締役会実効性評価 2020 年 5 月より年 1~2 回実施 * 取締役及び監査役の略歴及びスキルマトリクス...
取締役報酬額の改定に関するお知らせ
2021/05/28 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
取締役報酬額の改定に関するお知らせ
引用：に紐づけた導入を検討しております。 (2) 取締役数の見直しについて 現在の取締役の員数は5 名 (うち社外取締役 2 名 )でありますが、本株主総会において別途付議を 予定しております取締役の選任議案が原案どおり可決されますと取締役の員数は8 名 (うち社外取締 役 3 名、女性取締役 2 名 )となります。 以上 - 1 -...
監査役辞任及び新任取締役候補者並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/22 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
監査役辞任及び新任取締役候補者並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役候補者の略歴 2001 年 10 月 いがき 井垣 むらかみ 村上 たいすけ 太介 かよ 佳代 2008 年 1 月 2013 年 6 月 2018 年 6 月 1990 年 9 月 1996 年 12 月 2001 年 5 月 2007 年 3 月 2012 年 9 月 弁護士登録 北浜法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 弁護士法人西村あさひ法律事務所 法人社員弁護士 ( 現任 ) UTグループ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 当社社外監査役 ( 現任 ) エージー株式会社入社...
2021年３月期第３四半期決算説明資料
2021/02/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2021年３月期第３四半期決算説明資料
引用： ) ● 従業員持株会制度 ●テレワークに伴う在宅勤務手当 ● 結婚記念日お祝い金制度 ● 同性のパートナーがいる社員に対し、福利厚生制度を適用 2018 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載ESGの取り組み(ガバナンス体制 ) 41 取締役 代表取締役会長 越智通勝 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役 河合恩 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 監査役 取締役会概況 機関設計 監査役設置会社 役員構成 ( 取締役...
  
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