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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.169秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/03/01 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 なお、本役員人事に関する取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり過半数を社外取締 役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職名再任・新任 成島啓代表取締役社長再任 川上陽介取締役会長再任 稲葉遼取締役再任 髙橋雅道取締役再任 伊藤賢取締役再任 池田真樹執行役員経営支援部長新任 木下耕太社外取締役再任 髙橋将峰 ― 新任 ( 注 ) 木下耕太氏及び髙橋将峰氏は、社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種当社普通株式 9,300 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 892 円 (4) 処分総額 8,295,600 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 9,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2024 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 9,300 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 892 円 (3) 処分総額 8,295,600 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 9,300 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/09 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式...
(開示事項の経過) 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2023/12/25 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
(開示事項の経過) 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：に基づき、2024 年 3 月開催予定の当社第 12 回定時株主 総会において LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任する予定となりましたので お知らせいたします。 当社は、当該社外取締役の選任により、ガバナンス及び業務提携の更なる強化を目指して参ります。 なお、詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 以上 1...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024/01/19 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締 役といたします。 委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選定いたします。 4. 設置日 2024 年 1 月 19 日 以上...
2024年12月期第１四半期 決算説明補足資料
2024/05/10 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
2024年12月期第１四半期 決算説明補足資料
引用：.com/topic/20240220 9 1-6. 新任取締役の選任 2024 年 3 月 28 日開催の当社第 12 回定時株主総会において取締役選任議案 が承認可決され2 名の新任取締役が就任しました。 髙橋将峰 LINEマンガを運営する、LINE Digital Frontier 社の代表取締役 CEOである髙橋将峰氏が社外取締役として就任しました。 池田真樹 取締役会の多様性の確保に資すこと、当社のグローバル化や、企業と のアライアンスの促進等、当社グループの持続的な企業価値向上に力 を発揮...
2023年12月期 決算説明補足資料
2024/02/09 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
2023年12月期 決算説明補足資料
引用：契約の進捗状況 2021 年 12 月にWebtoon 分野で世界トップクラスのサービスを提供する、 WEBTOON Entertainmentと当社が相互に連携し、シナジー効果を生み 出すことを目的に、資本業務提携契約を締結しました。 資本業務提携契約に基づき、2024 年 3 月開催予定の株主総 会において LINE Digital Frontier より社外取締役 1 名を選 任し、業務提携の効果を加速する予定です。 LINE Digital Frontier 社は、WEBTOON...
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/03/03 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は 法令の定める額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 第 31 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以内とする。 第 32 条 ( 監査役の選任 ) 1. 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使すること ができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行 4 社長 1...
  
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