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2022/02/24 【4197】アスマーク、ファイリング情報

引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年代表取締役 5 名選任している 2 名 - 会社との関係 (1...

2022/01/31 【4197】アスマーク、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年代表取締役 5 名選任している 2 名 - 会社との関係 (1...

2022/01/26 【2995】ジェイレックス、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期 13 名以内監査等委員でない取締役 1 年監査等委員である取締役 2 年取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数社長 7 名選任している 3 名 3 名 2会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k...

2022/01/26 【4480】株式会社メドレー、ファイリング情報

法定事前開示書類（会社分割）（株式会社メディパス）

引用：株主の状況には含めておりません。3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 氏名地位担当及び重要な兼職の状況瀧口浩平代表取締役社長 ― 豊田剛一郎代表取締役 ( 医師 ) 事業連携推進室長石崎洋輔取締役事業本部長平山宗介取締役 CTO インキュベーション本部長田丸雄太取締役コーポレート本部長河原亮取締役 CFO 髙野秀敏古谷昇社外取締役 社外取締役 表昇平常勤監査役 ― 星野誠常勤社外監査役 ― 株式会社キープレイヤーズ...

2022/01/05 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（株式会社キャラアニ）

引用：交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 17,533 株 2 名社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 事業報告 19 頁記載の当社の株式報酬制度に基づく交付であります。(2) 新株予約権等の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況取締役会長角川歴彦会長執行役員 ( 公財 ) 角川文化振興財団理事長 ( 一社...

2022/01/31 【7690】カレント自動車、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立...

2021/12/24 【4257】エヴィクサー、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的に経営の意思決定に反映させることができる社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )を中心とした監査・監督体制を確立するとともに、重要な業務執行の決定の取締役への委任及び執行役員への権限移譲並びに業務執行取締役の員数のスリム化により、取締役会の主たる役割をモニタリング機能とすることを目的としたものであります。 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 株式会社多喜川カンパニー 950,000 35.0 瀧川淳 500...

2021/12/22 【4257】エヴィクサー、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的に経営の意思決定に反映させることができる社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )を中心とした監査・監督体制を確立するとともに、重要な業務執行の決定の取締役への委任及び執行役員への権限移譲並びに業務執行取締役の員数のスリム化により、取締役会の主たる役割をモニタリング機能とすることを目的としたものであります。 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 株式会社多喜川カンパニー 950,000 35.0 瀧川淳 500...

2022/01/20 【2994】アンサーホールディングス、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年社長 4 名選任しております。 1 名 0 名 2会社との関係 (1) 吉行亮二氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※1) a b c...

2021/12/16 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考としてその妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係...

2022/01/31 【7125】イヴレス、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数 5 名以内 1 年代表取締役 3 名選任している 1 名 2社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 星野達也他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場...

2022/01/31 【2992】アーバンライク、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 2 年取締役社長 7 名選任している 1 名 - 名 2会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 魚住友子 △ ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計...

2022/01/26 【7743】株式会社シード、ファイリング情報

法定事前開示書類（合併）（株式会社ユニバーサルビュー）

引用：期間新株予約権の払込金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 892 個普通株式 892 株自 2018 年 11 月 26 日至 2025 年 11 月 25 日金銭の払込を要しない 1 株につき 110,000 円 2 当事業年度末日における当社役員の保有状況 ◯ 第 4 回新株予約権 (2016 年 11 月 15 日取締役会決議 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役監査役新株予約権の目的と保有者数新株予約権の目的と保有者数新株予約権の目的...

2022/01/11 【8278】株式会社フジ、ファイリング情報

法定事前開示書類（株式交換）（マックスバリュ西日本株式会社）

引用：に資するとの結論に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 MV 西日本は、下記 (3)「公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するための措置を含む)」の3「MV 西日本における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、イオン及び当社と利害関係を有していないMV 西日本の独立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下、「独立役員」といいます。)である桑山...

2021/11/30 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考としてその妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係...

2021/12/28 【3039】碧、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 10 名 2 定款上の取締役の任期 1 年 3 取締役会の議長取締役社長 4 取締役の人数 5 名 5 社外取締役の選任状況選任しているイ. 社外取締役の人数 2 名ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名ハ. 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f...

2022/02/25 【7137】グラントマト、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年代表取締役社長 3 名選任していない 0 名 0 名【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委なし員会の有無【監査役関係】監査役会設置の有無定款上の監査役の員数監査役の人数設置していない 3 名以内 2 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況当社は、大会社ではないため会計監査人を設置しており...

2022/01/27 【3762】テクマトリックス株式会社、ファイリング情報

（訂正）法定事前開示書類（株式交付）（PSP株式会社）

引用：瀧口達也取締役技術開発・品質統括本部長白木享介取締役管理本部長株式会社先端機能画像医療研究センター取締役杉本登志樹社外取締役 9 大日本印刷株式会社常務執行役員赤塚修一社外取締役株式会社 JSA 取締役北村達常勤監査役小見山満社外監査役小見山公認会計士事務所所長野間自子社外監査役三宅坂総合法律事務所パートナー1. 取締役杉本登志樹氏及び赤塚修一氏は、会社法に規定する社外取締役であります。 2. 監査役小見山満氏及び野間自子氏は、会社法に規定する社外監査役であります。 3. 監査役...

2022/02/09 【7003】株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス、ファイリング情報

法定事前開示書類（会社分割）（株式会社MESファシリティーズ）

引用：取締役社長取締役 (CISO、経営企画部担当 ) 松村竹実 - 取締役田中稔一三井化学㈱名誉顧問取締役芳賀義雄日本製紙㈱特別顧問常勤監査役塩見裕一 - 常勤監査役樋口浩毅 - 監査役田中浩一 AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役 ㈱ホンダトレーディング社外監査役監査役上野誠一 - ( 注 )1. CEO: 最高経営責任者 (Chief Executive Officer) 2. CFO: 財務統括責任者 (Chief Financial Officer) 3. CCO...

2022/02/17 【7136】ウェルビングループ、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：うる特別な事情該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年代表取締役社長 4 名選任していない ― ― 【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当...

2022/02/16 【7003】株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス、ファイリング情報

（訂正）法定事前開示書類（会社分割）（株式会社MESファシリティーズ）

引用：取締役副社長 ( 社長補佐、CFO、財務経理部及びIR 室担当 ) 取締役 (CCO、人事総務部及び法務部担当 ) 松原圭吾 - 田口昭一㈱三井 E&Sビジネスサービス代表取締役社長取締役 (CISO、経営企画部担当 ) 松村竹実 - 取締役田中稔一三井化学㈱名誉顧問取締役芳賀義雄日本製紙㈱特別顧問常勤監査役塩見裕一 - 常勤監査役樋口浩毅 - 監査役田中浩一 AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役 ㈱ホンダトレーディング社外監査役監査役上野誠一 - ( 注...

2021/10/29 【8921】シーズクリエイト株式会社、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と同等の条件に照らし合わせて決定し、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外...

2021/11/29 【9919】株式会社関西スーパーマーケット、ファイリング情報

法定事前開示書類（会社分割）（ＫＳ分割準備株式会社）

引用：中西淳経営企画室長常務取締役岡秀夫営業本部長取締役北山忠和管理本部長取締役柄谷康夫常勤監査等委員生橋正明監査等委員森薫生監査等委員福井公子監査等委員牟禮恵美子営業副本部長兼営業推進グループマネジャー高麗橋中央法律事務所所長・弁護士サノヤスホールディングス株式会社社外取締役 牟禮公認会計士事務所所長・公認会計士青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科准教授 ( 注 )1. 森薫生氏、福井公子氏及び牟禮恵美子氏は、社外取締役であります。また、当社は、3 名全員を独立...

2021/10/25 【5352】黒崎播磨株式会社、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（有明マテリアル株式会社）

引用：及びその理由親会社との取引は、当社の一般的な取引と同様の条件でなされており、当社の利益を害していないと、当社取締役会は判断しています。 3) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。6 4 重要な子会社の状況会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容株式会社 SNリフラテクチュア東海 75 百万円 65.00% 耐火物の製造黒崎播磨セラコーポ株式会社 50 百万円 100.00% 耐火物製造等に係る業務請負、耐火物製造設備等のメンテナンス、各種サービス業...

2022/01/31 【9147】ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類（会社分割）（日本通運株式会社）

引用：に交付した株式の状況役員区分株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 200 株 1 名社外取締役 0 株 0 名監査役 0 株 0 名 ( 注 ) 上記株式は、2020 年 6 月 26 日開催の第 114 回定時株主総会終結時に退任した取締役に対し、業績連動型株式報酬として交付されたものとなります。なお、業績連動報酬等の詳細は19 頁をご参照ください。 173. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位担当...

2021/10/29 【7355】一寸房、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を与えうる特別な事情該当事項はありません。 2Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年取締役社長 6 名選任している 2 名 0 名会社との関係 (1) 氏名中山秀人後藤...

2021/10/28 【2764】株式会社ひらまつ、ファイリング情報

改善状況報告書

引用：て参りましたが、本件訴訟が提起されたこと等も踏まえ、より独立性を高めた調査を行うために、2020 年 10 月 23 日付で、当社と利害関係を有しない中立かつ公正な外部専門家のみで構成される外部調査委員会を設置することといたしました。 (2) 調査により判明した事実の概要等当社では、2017 年 1 月 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナンス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、取締役会に対して答申等を行う...

2022/01/11 【8342】株式会社青森銀行、ファイリング情報

法定事前開示書類（株式移転）（株式会社プロクレアホールディングス）

引用：庸取締役白鳥元生取締役須藤慎治社外取締役 三國谷勝範社外取締役 樋口一成 2. 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。取締役中川晃社外取締役 岩木川雅司社外取締役 若槻哲太郎社外取締役 石田深恵 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 本株式移転に際して交付する株式の種類及び数 (1) 新会社は、本株式移転に際して、甲及び乙...

2021/09/29 【3456】株式会社ＴＳＯＮ、ファイリング情報

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や市場価格を見ながら合理的に決定しており、現時点において、当社は少数株主の保護に対する方策を適切に履行しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外...

2022/01/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、ファイリング情報

改善報告書

引用：なっておりました。さらに社内取締役の多くは、グループ会社における会議体のメンバーと重複しており、グループ会社間やグループ会社と業務提携先との取引に関して、本来それぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも当社取締役会における議論に積極的に参加しないまま議案を承認する者が多くなるなどの問題点もあったと考えており...

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