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社外取締役 の検索結果 23件中 1-23件目(1.825秒)
内部統制報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
2024/03/29 【2427】株式会社アウトソーシング内部統制報告書
内部統制報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
引用:の事実が判明したため、2021 年 12 月末時点の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不 備が存在すると評価いたしました。本件に関して、当社は、新たに招聘した社外取締役 3 名を含めた新経営体制のも と、全社一丸となって再発防止について議論し、改善措置に取り組み、当社及び国内子会社において、再発防止策の 実行による企業風土改革・従業員のコンプライアンス意識の醸成・会計リテラシー向上について一定の成果が現れて きたものと考えておりました。 また、2022 年 12 月期...
内部統制報告書-第42期(2022/12/01-2023/11/30)
2024/02/28 【3244】サムティ株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第42期(2022/12/01-2023/11/30)
引用:を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化 ・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築 ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立 ・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 その結果、前事業年度末における開示すべき重要な不備について、当社は当事業年度において是正措置が完了 し、当事業年度末日における財務報告に係る内部統制の評価...
内部統制報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/28 【6942】株式会社ソフィアホールディングス内部統制報告書
内部統制報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:いたしまし た。 なお、当社は財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために当 委員会の提言を踏まえて、以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を継続して確認しております。 1. 再発防止策の策定方針 当社は、当委員会の答申書において、今回の事件を契機に顕在化した問題点として、 1「SDIにおける属人的事業遂行体制 」 2「 牽制・チェック体制の不備 」 3「 取締役会等の形骸化 」 4「 社外取締役の不活用 」 5「 社内ルールの不備 」 6「サプライ...
内部統制報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/20 【7239】株式会社タチエス内部統制報告書
内部統制報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象 に追加しております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 4 【 付記事項 】 該当事項はありません。 5 【 特記事項 】 2021 年 7 月から2022 年 6 月の間に、株主総会決議による社外取締役の報酬上限枠 ( 年額 20,000 千円以内 )に対し て、940 千円超過した支払いがあった件については、当該超過額が各社外...
内部統制報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:たことを認め、不適切な会計処理が行わ れていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査 等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「 本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査 報告書を受領しております。 本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわた り、英才 JVの預金を私的に流用していたこと( 以下、本件...
内部統制報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
2023/05/31 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
引用:について当社に意見が述べられておりましたが、社内において十分共有されておりません でした。当社としては、取締役会、監査等委員会において、監査法人からの指摘事項の共有体制を強化し、コーポレー トガバナンスの強化に取り組んでまいります。 4 新規事業における人材の登用 EV 事業の進出に際しては、EV 事業に精通する者を社外取締役 ( 監査等委員 )として招聘するなど、EV 事業の推進のた めの人材登用を進めてきましたが、当社内部には精通した人材が不足していることから、その採用を進め、進捗管理体 制を強化...
内部統制報告書-第41期(2021/12/01-2022/11/30)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第41期(2021/12/01-2022/11/30)
引用:社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立 ・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 4 【 付記事項 】 該当事項はありません。 5 【 特記事項 】 該当事項はありません。 3/3...
内部統制報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
2023/03/31 【2427】株式会社アウトソーシング内部統制報告書
内部統制報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
引用:の2021 年 12 月末時点の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価いたしました。 本件に関連して、東京証券取引所に対して2022 年 3 月 8 日付で「 改善報告書 」、及び2022 年 9 月 22 日付で改善措置 の実施状況及び運用状況を記載した「 改善状況報告書 」を提出し、内部統制の整備・運用を図るとともに、当社グ ループにおける内部管理体制等の強化に努めてまいりました。 当社は、新たに招聘した社外取締役 3 名を含めた新経営体制のもと、全社一丸...
内部統制報告書-第12期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
2022/11/29 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス内部統制報告書
内部統制報告書-第12期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
引用:相反取引等の一般株主の利益を 害する恐れのある取引等について、事前に取引の必要性や取引条件の妥当性、合理性を検証し、取締役会に対して適 宜意見を述べております。 (2)ガバナンス体制の見直し 1 取締役会の見直し 経営、法務、会計に関する知見を有する社外取締役を選任することとし、取締役会についてスキルバランス を考慮した構成としております。また、すべての役員は法令遵守等の資質を有する人材であるよう、役員規 程を2022 年 6 月に変更し、その旨を明記いたしました。 書面決議の濫用を回避する運用...
内部統制報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
2022/12/23 【4427】株式会社EduLab内部統制報告書
内部統制報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
引用:ました。 (1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員における会計処理に対する理解の醸成 (5)コンプライアンス意識の徹底 1 当社グループ役職員に対するコンプライアンス研修の充実 2/32 階層別の意識向上・醸成の機会設定 (6) 管理・監査体制の強化 1 管理...
内部統制報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス内部統制報告書
内部統制報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用: 四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。また、2022 年 3 月期の有価証券報告書にお 2/3EDINET 提出書類 株式会社ソフィアホールディングス(E01978) 内部統制報告書 いても、連結財務諸表注記に同内容を反映しております。 今般、当社グループにおいて、信頼性のある財務報告を実現することができなかった原因としては、SDIにおける 属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライ...
内部統制報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/29 【2764】株式会社ひらまつ内部統制報告書
内部統制報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:) 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者と の関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に 機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、1 委員長を独立社外取締役とし、2 構成員を独立社外取締役及び代表取締役社長 兼 CEO...
内部統制報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
2022/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
引用: (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (3) 印鑑管理体制の強化 2/3(4) 法令定款・規定に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役の増員による監督体制の強化 EDINET 提出書類 ピクセルカンパニーズ株式会社 (E02949) 内部統制報告書 当社といたしましては、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策を継続実行して内部統制の整備・運用 を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部統制の充実を図っ...
内部統制報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/24 【2127】株式会社日本M&Aセンターホールディングス内部統制報告書
内部統制報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:するため、社内ポータルサイトのトップページに 表示し、全社員に周知しております。 加えて、2022 年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンとCCOは 当社の社外取締役との定期的な面談を年 2 回以上目途に実施する予定です。これまで交流のなかった営業部門とコ ンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係を構築し、不正の未 然防止・早期発見に役立ててまいります。また、代表取締役社長三宅が全社員と複数回に分けてグループ面談を実...
内部統制報告書-第7期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
2022/02/28 【4427】株式会社EduLab内部統制報告書
内部統制報告書-第7期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
引用:) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員における会計処理に対する理解の醸成 (5)コンプライアンス意識の徹底 1 当社グループ役職員に対するコンプライアンス研修の充実 2 階層別の意識向上・醸成の機会設定 (6) 管理・監査体制の強化 1 管理・監査部門のスタッフ増強 2 内部監査体制の強化 3 監査役、内部監査、会計監査人の連携強化 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 3/4EDINET 提出書類 株式...
内部統制報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用: 11 月 4 日付 「 役員の異動に関するお知らせ」、11 月 12 日付 「 組織改正および人事異動に関する お知らせ」をそれぞれ公表し、連結子会社は2020 年 11 月 30 日付、当社は2020 年 12 月 4 日付で経営陣を刷新しておりま す。2020 年 12 月 4 日に開催された臨時株主総会にて常勤取締役と社外取締役を同数化し、常勤取締役のみの賛成で は可決できない体制することで社外取締役による経営に対する牽制機能を強化しました。また、この牽制体制を実 効化させるため、当社...
内部統制報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/08/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ内部統制報告書
内部統制報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:することで、取締役会の監督を受ける立場といたします。 (1) 取締役会の構成 社外取締役を過半数とする構成 相互監視監督機能の強化 (2) 指名委員会および報酬委員会の設置 社外取締役を過半数とする構成 (3) 監査委員会の設置 社外取締役を過半数で構成 内部監査部との緊密な連携 内部通報窓口の設置 3. 内部統制機能の強化 (1) 経理統制の改善 1 経理規則の明確化と運用の透明化 2 承認プロセスの監督強化 3 権限集中の防止 (2) 内部監査体制強化 1 会計処理リスク監査体制の強化 2 財務報告に係る...
内部統制報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
2020/06/12 【3906】株式会社ALBERT内部統制報告書
内部統制報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
引用:な不備に起因する必要な修正事項は、2020 年 6 月 12 日に提出した2019 年 12 月期有価証 券報告書の財務諸表にすべて反映しています。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是 正するため、以下の改善措置を2020 年 5 月 22 日開催の取締役会で決議しております。 (1) 取締役・取締役会の取り組み ・適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松村淳を取締役会長とし、取締役の経営と執 行の要になる経営...
内部統制報告書-第52期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
2020/10/30 【8927】株式会社明豊エンタープライズ内部統制報告書
内部統制報告書-第52期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
引用:を有する監査等委員である社外取締役の追加選任による経営監視の 強化 2 主要会議・ミーティングの運用ルール見直し、経営に重要な影響を与える対外的な交渉の複数担当選任な ど実効性と透明性の確保 3 連結子会社・関連会社の管理運営に関する組織関連規程の見直しによる当社取締役会の牽制機能の強化 (3) 適切な会計処理に関する体制構築に向けた施策 1 経理担当者への会計処理知識のスキルアップ研修・社内勉強会の継続実施 2 適切な会計処理と専門知識を得るための外部会計専門家の活用 3 重要な債権等、会計処理...
内部統制報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/09/24 【7519】五洋インテックス株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:ました。したがって、当事業年度末日であ る2020 年 3 月 31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重要な不備があったと認識しております。意思決定 のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があり十分な管理がなされていなかった と評価いたします。 また、連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに決議をされたこともあり、 当社の取締役会及び監査役会...
内部統制報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション内部統制報告書
内部統制報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:のあり方及び意思決定方法の見直し ・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加 ・取締役会における決議・報告事項の再設計 ・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置 ・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 ・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置 ・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施 ・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 (3) 利益相反取引及び競業取引...
内部統制報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/28 【3803】イメージ情報開発株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:は、第三者委員会による調査及び当社における内容の精 査により特定され、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 また、第三者委員会による再発防止策に関する提言を踏まえて、以下の内容について再発防止策の具体化に取り組 んでおりますが、改善の運用完了には時間を要する事項もあり、現時点では開示すべき重要な不備であると判断いた しました。 (1) 代表取締役社長の変更 (2) 取締役会におけるコーポレートガバナンス体制の確立 ⅰ. 取締役会の体制整備 ⅱ. 社外取締役の選任 2/3ⅲ. 取締役会運営方法...
内部統制報告書-第208期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/26 【8358】スルガ銀行株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第208期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:しております。 会議体については、経営会議を廃止し執行機関を業務執行会議に一元化することで、業務執行側との情報 の断絶が生じない体制といたしました。なお、業務執行会議の内容は、過半数が社外取締役である取締役会 に報告しております。 また、各リスク委員会を取締役会の諮問機関として位置づけ、取締役会へ十分な信用リスクに係る情報提 供がなされる体制といたしました。 内部監査部は、当社の固有リスクを踏まえたリスクベース監査を導入し、取締役会へ報告することによ り、取締役会によるモニタリングを強化いたし...
  
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