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社外取締役 の検索結果 20041件中 1-30件目(8.18秒)
独立役員届出書
2022/02/24 【7936】株式会社アシックス株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 株式会社アシックスコード 7936 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定して 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柏木斉社外取締役 ○ ○ 有 2 角和夫社外取締役 ○ ○ 有 3 山本...
独立役員届出書
2022/02/24 【2501】サッポロホールディングス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 独立役員届出書 会社名サッポロホールディングス株式会社コード 2501 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/30 独立役員届出書の 提出理由 12022 年 3 月 30 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案 が付議されるため。 2「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
独立役員届出書
2022/02/24 【2502】アサヒグループホールディングス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名アサヒグループホールディングス株式会社コード 2502 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 クリスティーナ・アメージャン社外取締役...
第68回定時株主総会招集ご通知
2022/02/25 【7936】株式会社アシックス株主総会招集通知
第68回定時株主総会招集ご通知
引用:は、2022 年 9 月 1 日から6か月を経過した 日または第 2 項の株主総会の日から3か月を経過 した日のいずれか遅い日をもってこれを削除す る。第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 )は、本総会の終結の時をも って任期満了となりますので、取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案が承認されますと、取締役 5 名のうち、独立社外取締役は3 名...
独立役員届出書
2022/02/22 【6481】THK株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 THK 株式会社コード 6481 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、候補者が選任された場合、そ の社外役員を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2021年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【2501】サッポロホールディングス株式会社株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用: ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関して当社監査等委員会は、取締役会の監督と執行の在り方及び取締役候補者の選 任基準等を確認し、検討しました。その結果、各候補者の選任に係る審議・決定プロセスは適切であ り、かつ、全ての候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおり...
独立役員届出書
2022/02/21 【6817】スミダコーポレーション株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:2022.2.21 独立役員届出書 F 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 スミダコーポレーション株式会社コード 6817 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤厚...
2022年 第37回定時株主総会招集ご通知
2022/02/25 【2914】日本たばこ産業株式会社株主総会招集通知
2022年 第37回定時株主総会招集ご通知
引用: 号議案取締役 10 名選任の件 第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件 新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主 の皆様の安全を最優先に、株主総会へのご来場 を見合わせていただき、事前にインターネット 又は郵送により議決権をご行使くださいますよ うお願い申し上げます。 議決権行使書の右下に記載 された「QRコード」を利用 株主総会のお土産はご用意しておりません。 招集ご通知を見る! こちらの「QRコード」 又はURL (https://p.sokai.jp/2914/) よりアクセスいただき...
第183回定時株主総会招集ご通知
2022/02/24 【2503】キリンホールディングス株式会社株主総会招集通知
第183回定時株主総会招集ご通知
引用:取締役社長 典 ( 満 68 歳 ) にしむらけいすけ 代表取締役副社長 西村慶介 ( 満 65 歳 ) 事業提携・投資戦略、海外担当、海外クラフトビール戦略 みよしとしや 取締役常務執行役員 三好敏也 ( 満 63 歳 ) 人事総務戦略 よこたのりや 取締役常務執行役員 横田乃里也 ( 満 61 歳 ) 財務戦略、IR、情報戦略、業務プロセス改革担当 みなかたたけし 南方健志 ( 満 60 歳 ) もりまさかつ 社外取締役 森正勝 ( 満 75 歳 ) 取締役会議長 やなぎひろゆき 社外取締役 柳...
独立役員届出書
2022/02/24 【2503】キリンホールディングス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:キリンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 キリンホールディングス株式会社コード 2503 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/30 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 3 月 30 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査 役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
独立役員届出書
2022/02/24 【7272】ヤマハ発動機株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:ヤマハ発動機株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 ヤマハ発動機株式会社コード 7272 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中田...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/24 【6481】THK株式会社株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用:一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)9 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取 第 6 号議案 締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 ( 提供書面 ) 事業報告 27 連結計算書類 51 計算書類 54 監査報告 57 証券コード:6481株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげ...
第29回定時株主総会招集ご通知
2022/02/25 【9441】株式会社ベルパーク株主総会招集通知
第29回定時株主総会招集ご通知
引用:開発室長 株式会社日本ビジネス開発 取締役 代表取締役社長 株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長 株式会社安川電機社外取締役監査等委員 株式会社コトラ代表取締役 株式会社東和銀行社外取締役 株式会社キーストーン・パートナース 常勤監査役敦谷敬一株式会社ベルパークネクスト監査役 監査役山川隆久 ルネス総合法律事務所弁護士 ミニストップ株式会社社外取締役 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役 社外取締役 監査役佐藤誠ジューテックホールディングス株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役髙...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【4911】株式会社資生堂株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用: 名 ) 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 お 伝 え し た い こ と 企業経営 魚谷雅彦鈴木ゆかり直川紀夫横田貴之岩原紳作 役職代表取締役代表取締役取締役取締役社外取締役 ※ 在任年数 チャールズ D. レイク II 社外取締役 ( 新任 ) 大石佳能子得能摩利子吉田猛宇野晶子後藤靖子野 々 宮律子小津博司 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役社外監査役 7 年 9ヶ月 2 年 2 年 1 年 4 年 – 6 年 – 4 年 3 年 3 年 2 年...
独立役員届出書
2022/02/25 【3852】サイバーコム株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:サイバーコム株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 サイバーコム株式会社コード 3852 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 第 44 回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【4151】協和キリン株式会社株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用: (8 名 )が任期満了となります。社外取締役を委員 長とし、社外役員 6 名、社内役員 3 名で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、経営の透明 性と客観性をさらに高め業務執行の監督機能を強化するために、社外取締役を1 名増員し、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次の通りであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における 地位及び担当 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1 2 みやもと 宮本昌まさ志 し おおさわ 大澤 ゆたか 豊...
独立役員届出書
2022/02/22 【4820】株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、亀井美和子氏を社外取締役として独立役員に指定す るため。 ・定時株主総会において、監査等委員である岡本しのぶ氏を社外取締役として 独立役員に指定するため。 ・独立役員である三宅侃氏が、2022 年 3 月 18 日付で監査等委員...
2022年第103回定時株主総会招集ご通知
2022/02/22 【5108】株式会社ブリヂストン株主総会招集通知
2022年第103回定時株主総会招集ご通知
引用:学部国際経営学科教授 2006 年 4 月立教大学経営学部国際経営学科教授 【 現在に至る】 2011 年 3 月当社社外取締役 【 現在に至る】 2020 年 7 月一般財団法人富士通 JAIMS 理事 【 現在に至る】 ( 重要な兼職の状況 ) 立教大学経営学部国際経営学科教授 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等 社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるCSR、サステナビリティに関する豊富な見識を 有しており...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/22 【4971】メック株式会社株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用: 彦 独立社外取締役 11候補者 番号 1 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 再任 まえだかずお 前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発本部長 2012 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 7...
独立役員届出書
2022/02/21 【3244】サムティ株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:サムティ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 サムティ株式会社コード 3244 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/24 独立役員届出書の 提出理由 山内章氏及び河合順子氏を新たに社外取締役に選任し、河合順子氏を独立役員に指 定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
独立役員届出書
2022/02/16 【1418】インターライフホールディングス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 落合健介社外取締役 ○ ○ 有 2 竹山浩二社外取締役 ○ 3 夕部一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 内藤信夫社外取締役 ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当事項はありません。 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 落合健介氏は金融機関に長年勤めた経験を経て、企業経営に携わるなど、豊富な知 識・経験等...
第78回定時株主総会招集通知
2022/02/17 【2811】カゴメ株式会社株主総会招集通知
第78回定時株主総会招集通知
引用: ������������������������� 15 社外取締役・監査等委員である取締役からの提言 ����� 17 よくあるご質問にお答えします! ������������������ 19 ( 第 78 回定時株主総会招集ご通知添付書類 ) 事業報告 ���������������������������������� 21 連結計算書類 ������������������������������� 41 計算書類 ���������������������������������� 43 監査報告書...
独立役員届出書
2022/02/18 【9405】朝日放送グループホールディングス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:20220218 朝日放送グループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 朝日放送グループホールディングス株式会社コード 9405 提出日 2022/2/18 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/10 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の亀山慶二氏から辞任届を受領したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
独立役員届出書
2022/02/24 【9722】藤田観光株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 藤田観光株式会社コード 9722 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 社外取締役の「 選任の理由 」に変更があったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
独立役員届出書
2022/02/22 【3912】株式会社モバイルファクトリー株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/22 独立役員届出書 株式会社モバイルファクトリーコード 3912 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会に、監査等委員会設置会社移行に伴う 定款一部変更議案及び社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
独立役員届出書
2022/02/10 【9322】川西倉庫株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/10 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 川西倉庫株式会社コード 9322 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 ・迫間満氏の属性情報に変更が生じたため。 ・独立役員である岡本雄博氏が当社の独立性に関する基準に抵触することとなっ たため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
独立役員届出書
2022/02/21 【3386】コスモ・バイオ株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 _20220221.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 コスモ・バイオ株式会社コード 3386 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い社外監査役の役職が社外取締役に変更とな るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤和寿社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 佐 々 木治雄社外取締役 ○ ○ 訂正...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/22 【6268】ナブテスコ株式会社株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用: )はなお効 力を有する。 3. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日ま たは前項の株主総会の日から3ヶ月を経過し た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 10株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名 ) 全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 10 名 (うち、社外...
独立役員届出書
2022/02/22 【6188】富士ソフトサービスビューロ株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:富士ソフトサービスビューロ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 富士ソフトサービスビューロ株式会社 コード 6188 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/9 独立役員届出書の 提出理由 第 39 回定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
第44回定時株主総会招集通知
2022/02/26 【3852】サイバーコム株式会社株主総会招集通知
第44回定時株主総会招集通知
引用: ( 出資比率 51.89%) 保有しております。 当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。 ロ. 親会社との間の取引に関する事項 当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性 を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思 決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。 親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連 を有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定しております。 なお、取締役会において、親会社...
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