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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.939秒)
独立役員届出書
2021/05/21 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210521_ 第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 第一三共株式会社コード 4568 提出日 2021/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名中 1 名が異動 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/24 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：候補者新任新任取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員社外社外取締役候補者 注 1) ‌ 各候補者と当社の間に、特別な利害関係はありません。 2) ‌ 社外取締役候補者の宇治則孝氏、福井次矢氏、釡和明氏及び野原佐和子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び 当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 3) ‌ 当社は、各社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合...
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示項目）
2021/05/24 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示項目）
引用：第 16 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 ( 任意開示項目 ) ■ 社外役員としての独立性判断基準 ■ 2020 年度取締役会評価 ■ 2020 年度監査役監査の状況 第一三共株式会社■ 社外役員としての独立性判断基準 当社は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対 する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )は、当社からの独立性を確保していることを要件...
独立役員届出書
2020/05/15 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/15 独立役員届出書 第一三共株式会社コード 4568 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名中の異動はありません) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/18 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： P.38 連結計算書類 P.39 計算書類 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案取締役に対する賞与支給の件 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡 制限付株式報酬制度における譲渡 制限期間の改定の件 ■ 新型コロナウイルスの感染が拡大しておりま す。株主様・ご家族様の安全を第一にお考え いただき書面・インターネットによる議決権行 使をご検討ください。 ■ 株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社 ウェブサイトに掲載...
独立役員届出書
2019/05/17 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/17 独立役員届出書 第一三共株式会社コード 4568 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名中 2 名が異動 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/20 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 新任 釡 かずあき 和明 ( 満 70 歳 ) 独立社外 ― ― のはらさわこ 9 新任 野原佐和子 ( 満 61 歳 ) 独立社外 ― ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員社外社外取締役候補者 注 1) 各候補者と当社の間に、特別な利害関係はありません。 2) 社外取締役候補者の宇治則孝氏及び福井次矢氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独 立性判断基準 (11 頁 )を満たしており、当社は、同取引所に対して独立役員として届け出...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/05/24 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：を整備する。 ロ. 経営に対する監督機能の強化・充実のため、社外取締役を置く。 ハ. 監査役は、取締役の職務執行、意思決定の過程及び内容並びに内部統制体制の 整備及び運用状況を監査する。 b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 イ. 情報セキュリティ体制を整備し、法令及び社内諸規程に基づき、取締役会議事 録その他取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。 c. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 イ. 社内諸規程を定め、リスクマネジメント体制を整備...
  
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