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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.487秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案社外取締役の報酬額 改定の件 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスホテル東京 4 階 「 山吹 」 スマートフォンからQR コード R を読み取ること で、議決権を簡単にご 行使いただけます。 三櫻工業株式会社ごあいさつ 三櫻工業株式会社 取締役社長 たけだ 竹田 げんや 玄哉 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜りありがたく厚く御 礼申しあげます。 このたびの新型コロナウイルス感染症拡大により罹患...
独立役員届出書
2020/06/04 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三櫻工業株式会社コード 6584 提出日 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 22 日開催の第 112 期定時株主総会の終結の時をもって、入山章栄氏が 新たに社外取締役に就任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/30 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 部長 取締役 常務執行役員 (CVP) CFO( 兼 ) 財務本部長 再任 再任 事 業 報 告 5 もり 森 ち 地 たか 高 ふみ 文 取締役再任社外独立 6 なみ 浪 7 かね 金 え 江 こ 子 かず 一 もと 素 きみ 公 ひさ 久 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 計 算 書 類 8 いり 入 やま 山 あき 章 え 栄 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 - 6 -候補者 番号 1...
独立役員届出書
2019/05/27 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三櫻工業株式会社コード 6584 提出日 2019/5/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 2019 年 6 月 19 日開催の第 111 期定時株主総会の終結の時をもって、山口育廣 氏、眞鍋正巳氏が社外取締役を退任し、森地高文氏、浪江一公氏、金子素 久氏が新たに社外取締役に就任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/25 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：育廣取締役神鋼商事株式会社相談役 眞鍋正巳取締役 大塚弘美常勤監査役 春名孝昭監査役税理士 清水知彦監査役弁護士、木村・佐生・奥野法律特許事務所パート ナー、株式会社メディアシーク社外取締役、日本 ヘルスケア投資法人監督役員、株式会社デリバリ ーコンサルティング社外監査役 ( 注 )1.* 印は代表取締役であります。 2. 取締役山口育廣氏および取締役眞鍋正巳氏は社外取締役であります。 3. 監査役春名孝昭氏および監査役清水知彦氏は社外監査役であります。 4. 監査役春名孝昭氏は、税理士の資格...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/05/28 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：において危機が発生した場合は、全社対策 本部および現地対策本部を設置し、相互に連携して対応する。 3 諸リスクへの対応については、当社および当社グループ会社の所管部門 において規程の制定、教育の実施等の体制整備を推進する。 - 1 -⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、独 立社外取締役とする。 2 取締役会において、選任された執行役員が取締役会にて定められた担当 職務を遂行する執行役員制度により、経営と業務執行...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2020/05/30 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：において危機が発生した場合は、全社対策 本部および現地対策本部を設置し、相互に連携して対応する。 3 諸リスクへの対応については、当社および当社グループ会社の所管部門 において規程の制定、教育の実施等の体制整備を推進する。 - 1 -⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、独 立社外取締役とする。 2 取締役会において、選任された執行役員が取締役会にて定められた担当 職務を遂行する執行役員制度により、経営と業務執行...
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2019/05/25 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：において危機が発生した場合は、全社対策 本部および現地対策本部を設置し、相互に連携して対応する。 3 諸リスクへの対応については、当社および当社グループ会社の所管部門 において規程の制定、教育の実施等の体制整備を推進する。 - 1 -⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、独 立社外取締役とする。 2 取締役会において、選任された執行役員が取締役会にて定められた担当 職務を遂行する執行役員制度により、経営と業務執行...
  
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