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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(2.311秒)
第51期定時株主総会招集ご通知
2022/02/25 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第51期定時株主総会招集ご通知
引用：.,Ltd. 代表理事 取締役 上席執行役員管理本部副本部長兼経理部長 社外取締役 コアサプライ ㈱ 代表取締役 社外取締役 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 ㈱ニューテック社外取締役 ( 監査等委員 ) ソニーグループ ㈱ 有期嘱託役員 日本ユニシス㈱ 上級ビジネスストラテジスト 再 再 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任 任 任 社外再任 社外再任 社外新任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 4候補者番号氏名...
第51期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
2022/02/25 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第51期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
引用：ところによる。 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 監査等委員 新株予約権の数 : 165 個 目的となる株式数 : 16,500 株 保有者数 : 3 人 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : - - - - - - ( 注 )2018 年 2 月 23 日の発行決議に基づき、2018 年 3 月 28 日開催の取締役 会において具体的な発行内容に関する決議を行い...
独立役員届出書
2021/03/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210326 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日本マイクロニクスコード 6871 提出日 2021/3/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議された為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
第50期定時株主総会招集ご通知
2021/02/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第50期定時株主総会招集ご通知
引用：である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式付与のための報酬決定の件 証券コード:6871株主各位 証券コード 6871 2021 年 3 月 5 日 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目 6 番 8 号 株式会社 日本マイクロニクス 代表取締役社長長谷川正義 第 50 期定時株主総会招集ご通知 拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 50 期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。 近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道...
第50期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
2021/02/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第50期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
引用： 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権 1 個当たり116,400 円 (1 株当たり 1,164 円 ) 2021 年 2 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日まで ⅰ 新株予約権を行使する場合、当社または 当社子会社の取締役または従業員の地 位にあることを要する。ただし、任期満 了による退任、定年退職その他正当な理 由がある場合にはこの限りではない。 ⅱ 新株予約権の相続、質入その他の処分は 認めない。 ⅲ 新株予約権に関するその他の条件・内容...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/11/21 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：とな りますので、経過措置として附則を設けるものであります。 (2) 取締役および監査役が、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める 範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設するものであります。また、有用かつ多様な人材の招聘を 行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、業務執行取締役等でない取締 役および全ての監査役との責任限定契約を締結できるよう、現行定款第 30 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) および第 40 条 ( 社外監査役の責任...
2019年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
2019/11/21 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
引用：と引換えに払い込みは要しない新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり345,000 円 (1 株当たり 1,725 円 ) 新株予約権 1 個当たり116,400 円 (1 株当たり 1,164 円 ) 権利行使期間 行使の条件 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 2018 年 2 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日まで ⅰ 新株予約権を行使する場合、当 社の取締役または従業...
  
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