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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.165秒)
第70期定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第70期定時株主総会招集ご通知
引用：独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所等の定めに基づく独立役員 7候補者番号 1 まつなが 松永 みつまさ 光正 (1948 年 2 月 7 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位および担当 ] 1980 年 1 月当社入社 1980 年 10 月取締役に就任 1983 年 11 月常務取締役に就任 1993 年 4 月専務取締役に就任 1995 年 6 月代表取締役専務に就任 所有する当社株式の数 148,640 株 当期における取締役会出席状況 18 回 /18...
第70期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/25 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第70期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： …………… 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした業績連動型株式報 酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に 基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支 給見込額を計上しております。 ⑷ 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額 は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結会計年度末日 の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、在外子会社の純...
第70期定時株主総会報告書(第70期定時株主総会招集ご通知提供書面)
2021/05/25 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第70期定時株主総会報告書(第70期定時株主総会招集ご通知提供書面)
引用：信託銀行株式会社 251 1.30 ( 注 ) 1. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )の持株数には、取締役 ( 社外 取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託の信 託財産である当社株式 132 千株が含まれております。 2. 当社は自己株式を4,964,665 株保有しておりますが、上記大株主から は除外しております。 3. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 金融機関 証券会社 その他国内法人 外国法人等 個人その他 27 24 42 104 1,836 名 名...
第69期定時株主総会招集ご通知
2020/06/06 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第69期定時株主総会招集ご通知
引用：取締役常務執行役員再任 あきお 明雄取締役常務執行役員再任 ゆうじ 祐二取締役常務執行役員再任 こうじ 浩司取締役執行役員再任 みつひろ 光弘取締役執行役員再任 ひろし 浩司取締役執行役員再任 たけし 健取締役再任社外独立 みのる 實取締役再任社外独立 たつお 立男取締役再任社外独立 あきひろ 昭裕 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立 役員 6候補者番号 1 まつなが 松永 みつまさ 光正 (1948 年 2 月 7...
独立役員届出書
2020/06/08 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内村健社外取締役 ○ ○ 有 2 西野實社外取締役 ○ ○ 有 3 竹内立男社外取締役 ○ △ 有 4 藤岡昭裕社外取締役 ○ ○ 新任有 5 山本昌平社外監査役 ○ ○ 有 6 毛塚邦治社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 該当ありません。 内村健氏は、当社経営...
第69期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/06 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第69期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： …………… 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした業績連動型株式報 酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に 基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支 給見込額を計上しております。 ⑷ 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額 は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結会計年度末日 の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、在外子会社の純...
第69期定時株主総会報告書(第69期定時株主総会招集ご通知提供書面)
2020/06/06 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第69期定時株主総会報告書(第69期定時株主総会招集ご通知提供書面)
引用： 銀行 455 2.36 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) JP MORGAN CHASE BANK 385151 377 1.96 347 1.80 ( 注 ) 1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 )の持株数には、 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に 係る信託の信託財産である当社株式 136 千株が含まれております。 2. 当社は自己株式を4,964,410 株保有しておりますが、上記大株主から は除外しており...
第68期定時株主総会招集ご通知
2019/05/27 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第68期定時株主総会招集ご通知
引用： 光弘取締役執行役員再任 ひろし 浩司執行役員新任 たけし 健取締役再任社外独立 みのる 實取締役再任社外独立 たつお 立男取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立 役員 6候補者番号 1 まつなが 松永 みつまさ 光正 (1948 年 2 月 7 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位および担当 ] 1980 年 1 月当社入社 1980 年 10 月取締役に就任 1983 年 11 月常務取締役に就任 1993...
第68期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/27 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第68期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： ( 社外取締役を除く)を対象とした業績連動型株式報 酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に 基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支 給見込額を計上しております。 ⑷ 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額 は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結会計年度末日 の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、在外子会社の純 資産の部...
第68期報告書（第68期定時株主総会招集ご通知提供書面）
2019/05/27 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第68期報告書（第68期定時株主総会招集ご通知提供書面）
引用：できる見込みです。今後も引き続き事業収益の拡大に注力するとともに、 資本効率の更なる向上を目指して、適切な投資やリスクに備えた財務の健全性を維持しつつ、自己株式取 得等の資本政策の実施も検討してまいります。 ❹コーポレート・ガバナンスの強化 V70 中期経営計画では、事業力の強化および資本効率の向上の前提といたしまして、コーポレート・ ガバナンスの強化を掲げております。独立社外取締役の複数選任など統治体制の整備の進捗に比べ、取締 役会における会社の中長期的事項に関する重点審議や監督機能の強化等、実効性...
  
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